公告解读

[中国稀土|公告解读]标题：第九届董事会第二十七次会议决议公告

解读：中国稀土集团资源科技股份有限公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。公司拟通过发行股份方式购买中国稀土集团持有的中稀（凉山）稀土有限公司51%股权，并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，且构成关联交易。董事会还审议通过了预案、协议签署、审计评估进展及暂不召开股东大会等事项。相关议案尚需提交股东大会审议。

[TCL科技|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：TCL科技集团股份有限公司于2026年11月13日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，应出席董事12人，实际出席12人，会议审议通过了《关于子公司TCL中环以发行股份的方式收购中环领先股份暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决；同时审议通过《关于以现金方式参与认购子公司TCL中环发行股份募集配套资金的议案》。上述事项符合相关法律法规及公司章程规定。

[征和工业|公告解读]标题：第五届董事会第六次会议决议公告

解读：青岛征和工业股份有限公司于2026年11月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于签订股权收购相关协议的议案》。会议同意公司以自有资金及自筹资金通过股权收购及增资方式取得苏州酷尔芯科技有限公司51.11%的股权，交易完成后酷尔芯将成为公司的控股子公司。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，决议通过。会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[国元证券|公告解读]标题：国元证券股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

解读：国元证券股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2026年11月13日召开，审议通过两项议案：一是将资金计划部更名为资金管理部；二是同意全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人，以自有资金认缴出资不超过3.95亿元，联合其他投资人共同发起设立国元工融未来产业基金（安徽）合伙企业（有限合伙）（暂定名）。因涉及关联方共同投资，关联董事对第二项议案回避表决。该事项构成关联交易，已获董事会相关专门委员会审议通过。

[中宠股份|公告解读]标题：关于第五届董事会第一次会议决议的公告

解读：烟台中宠食品股份有限公司于2026年11月13日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举郝忠礼先生为董事长，伊藤范和先生为副董事长；选举产生审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任江移山先生为轮值总裁，董海风女士为董事长助理、副总裁，张蕴暖女士、朱红新女士为高级副总裁，接元昕女士、郝宸龙先生、刘淑清女士为副总裁，肖明岩先生为财务总监，任福照先生为董事会秘书，田雅女士为证券事务代表；同时审议通过修订多项议事规则及工作制度。

[中材科技|公告解读]标题：第七届董事会第三十四次临时会议决议公告

解读：中材科技股份有限公司于2026年11月13日召开第七届董事会第三十四次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意提交2026年第三次临时股东会审议。会议审议通过公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，董事2025年度薪酬情况已披露，其中董事长黄再满薪酬为241.12万元，独立董事津贴为每人10万元。董事2026年度薪酬方案及召开2026年第三次临时股东会的议案亦获通过。相关公告已在指定媒体披露。

[德明利|公告解读]标题：第三届董事会第九次会议决议公告

解读：深圳市德明利技术股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易及签订的议案》。公司拟按宏祺芯投资前估值24.70亿元，投资人民币399,999,985.15元，认购其注册资本3,720,321.00元，溢价部分计入资本公积金，交易完成后持股7.055918%。公司将与宏祺芯在新型存储器领域开展战略合作。关联董事李虎、田华、杜铁军、赵晓斌回避表决。

[*ST泉为|公告解读]标题：第五届董事会第六次会议决议公告

解读：广东泉为科技股份有限公司于2026年11月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议同意补选孙雪明先生、崔丹丹女士为第五届董事会非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。会议同意控股子公司山东泉为就山东中雅重大合同违约事项提起民事诉讼，因对方未按约提货付款导致经济损失。会议同意终止子公司泉为电力与中国电建、普定联鑫签署的三个光伏电站EPC总承包合同，因项目用地及融资未落实，拟协商退出并完成结算。会议还审议通过制定《坏账核销管理制度》的议案。

[捷荣技术|公告解读]标题：第四届董事会第三十三次会议决议公告

解读：捷荣技术召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过续聘容诚会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构，聘任徐庆先生为公司常务副总裁，侯煜玮先生因个人原因辞去董事会秘书职务，由董事长赵晓群女士代行董事会秘书职责，并提议召开2026年第三次临时股东会。上述事项均获董事会全票通过。

[中宠股份|公告解读]标题：关于第五届董事会第一次会议决议的公告

解读：烟台中宠食品股份有限公司于2026年11月13日召开第五届董事会第一次会议，选举郝忠礼先生为董事长，伊藤范和先生为副董事长。会议选举了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。聘任江移山先生为轮值总裁，董海风女士为董事长助理、副总裁，张蕴暖女士、朱红新女士为高级副总裁，接元昕女士、郝宸龙先生、刘淑清女士为副总裁，肖明岩先生为财务总监，任福照先生为董事会秘书。田雅女士被聘任为证券事务代表。会议还审议通过了多项制度修订及制定议案。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫第十一届董事会第十六次会议决议公告

解读：南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2026年11月13日召开，审议通过提名陆斌先生、万磊先生为公司第十一届董事会执行董事候选人的议案，任期与本届董事会一致，尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。董事会提名委员会已对候选人资格进行审查并发表同意意见。表决结果均为全票通过，无反对或弃权票。

[中宠股份|公告解读]标题：总经理（总裁）工作细则

解读：烟台中宠食品股份有限公司制定了总经理（总裁）工作细则，明确了总裁的任职资格、任免程序、职权职责及办公会议制度。总裁由董事会聘任，每届任期与董事会一致，可连聘连任。总裁负责公司日常经营管理，行使包括组织实施董事会决议、拟定管理制度、提请任免高管、决定职工聘用与奖惩等职权。细则还规定了总裁办公会议的召开条件、议事程序和决策责任，并明确总裁应定期向董事会报告工作。高级管理人员须遵守法律法规和公司章程，履行诚信勤勉义务。

[节能铁汉|公告解读]标题：金证（上海）资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司的重组问询函》回复之核查意见

解读：金证(上海)资产评估有限公司就深圳证券交易所对中节能铁汉生态环境股份有限公司重组问询函中涉及的评估相关问题进行了回复，详细说明了置出资产与置入资产的评估方法、作价依据、一揽子交易安排的合理性、评估增值原因、折现率计算过程及业绩承诺匹配性等内容，并发表专业核查意见。

[生兴控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：生興控股(國際)有限公司（股份代號：1472）董事會宣布，將於二零二六年十一月二十六日（星期四）舉行董事會會議。會議目的包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮宣派中期股息（如有）。 本公告由董事會主席兼執行董事賴偉先生代表董事會出具，發布日期為二零二六年十一月十三日。於公告日期，執行董事為賴偉先生及賴英華先生；獨立非執行董事為梁以德教授、何大東先生、曾詠翹女士及蔡浩仁先生。

[一木集团|公告解读]标题：有关租赁协议的主要交易

解读：于2026年11月13日，一木集团（控股）有限公司（“本公司”）的间接全资附属公司一木投资(18)有限公司（“租户”）与业主旺福集团有限公司订立租赁协议，租用位于香港九龙科学馆道14号新文华中心商业商场地下零售部分01A–01C及01F–01H号铺，用于经营亚洲风格餐厅。租赁期为四年，自2026年11月15日起至2030年11月14日止。应付租金总额不少于1060万港元，租户需承担租金、差饷、空调费及相关运营开支。租户已支付约80万港元按金，并享有合计两个月的免租期。根据香港财务报告准则第16号，本集团将确认约960万港元的使用权资产。由于该租赁交易的适用百分比率超过25%但低于100%，构成GEM上市规则下的主要交易，须遵守申报、公告、通函及股东批准规定。本公司已获得控股股东一木集团(BVI)有限公司（持股约70.48%）的书面批准，代替召开股东大会。相关通函将于2026年12月4日或之前寄发股东。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于股东会议事规则

解读：中信金属股份有限公司发布《股东会议事规则》，旨在维护股东合法权益，提升股东会议事效率，规范公司运作。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司年度股东会和临时股东会。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议董事会报告、利润分配方案、注册资本变更、对外担保、重大资产处置、发行债券、股权激励等职权。规则明确了股东会的召集程序，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议通知需提前20日（年度会）或15日（临时会）公告。股东可现场或通过网络参会，表决采用记名投票，普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。选举董事时实行累积投票制。股东会决议须及时公告，并由董事会负责执行。本规则由董事会解释，经股东会决议通过后生效，作为《公司章程》附件。

[创科实业|公告解读]标题：翌日披露报表(股份发行人 - 已发行股本变动及/或股份购回)

解读：创科实业有限公司于2026年11月13日提交翌日披露报表，就股份购回事项进行公告。公司在2026年11月2日至11月13日期间持续购回股份，合计购回720,400股普通股，其中2026年11月13日当日购回100,000股，每股购回价介于141.2港元至143.5港元之间，总代价为14,234,420港元。所有购回股份拟注销，不作为库存股份持有。截至2026年11月13日，公司已发行股份总数维持为1,824,312,941股，库存股数量为0。本次购回依据2026年5月8日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份的0.383%。购回后30日内（至2026年12月13日）将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认相关购回符合《主板上市规则》规定，并已获董事会批准。

[中国投融资|公告解读]标题：资产净值

解读：于二零二六年十月三十一日，中国投融资集团有限公司（股份代号：1226）每股股份之未经审核综合资产净值约为0.79港元。董事会成员包括执行董事陈昌义先生，以及独立非执行董事刘晓茵女士、韩亮先生及Thanakon Kunna先生。本公告由公司于二零二六年十一月十三日在香港发布。

[中伟新材|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中伟新材料股份有限公司于2026年11月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。公司境外子公司FINO Inc.（韩国KOSDAQ上市公司）拟向特定对象发行22,923,702股记名可赎回可转换优先股，发行价格为7,983韩元/股，募集资金用于韩国境内外设施投资及海外法人股权收购。公司作为FINO第一大股东，持有其35.56%股份，此次自愿放弃优先认购权。交易完成后，公司通过全资子公司合计持股比例预计降至28.08%，仍为第一大股东，FINO继续纳入合并报表范围。公司及全资子公司将与投资者签署《投资人协议》，就董事提名、回购权、现金结算权、回售权、Non-PFE身份承诺、竞业限制等作出约定。本次交易旨在满足美国OBBBA法案关于Non-PFE身份的合规要求，保障北美市场准入，增强海外供应链稳定性。本次交易无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。

[首都创投|公告解读]标题：资产净值

解读：于二零二六年十月三十一日，首都创投有限公司每股股份之未经审核综合资产净值约为0.5768港元。该数据为公司截至该日的未经审核综合资产净值计算结果。董事会成员包括执行董事孔凡鹏先生及陈昌义先生，以及独立非执行董事黎欢彦女士、张伟健先生及罗艳玲女士。本公告由执行董事陈昌义代表董事会发出。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容不承担责任。