公告解读

[中国动力|公告解读]标题：中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

解读：中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第七次会议于2024年10月16日下午16:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月16日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名，其中现场出席本次会议的监事1名，以通讯表决方式出席本次会议的监事4名。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，同时全体监事一致同意推举监事徐万旭先生作为会议主持人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过以下决议：审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。特此公告。中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会二〇二四年十月十七日本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

[颀中科技|公告解读]标题：合肥颀中科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

解读：合肥颀中科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议通知于2024年10月11日以通讯和邮件方式发出，于2024年10月16日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案： 关于公司2024年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024年前三季度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利情况，未来资金需求等因素，兼顾公司战略、未来投资计划及股东利益形成的方案，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名杨国庆女士、吴茜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举，自公司股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 表决结果： 关于提名杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案：同意3票，反对0票，弃权0票。 关于提名吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

[朝阳科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-047 广东朝阳电子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2024年 10月 12日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2024年 10月 15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人（董事长郭丽勤女士，董事郭荣祥先生，独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，公司 2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期公司层面业绩考核达成触发值而未及目标值，公司层面可行权比例为 80%、5名预留授予激励对象个人层面可行权比例均为 100%，故预留授予激励对象不得行权的股票期权共计 1.7654万份，拟由公司注销。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。 2、审议并通过《关于 2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合行权资格的 5名激励对象办理股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权共计 7.0616万份。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2024年 10月 16日

[实朴检测|公告解读]标题：第二届董事会第十三次会议决议公告

解读：证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-056 实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年10月16日召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议审议通过了以下议案： 关于变更会计师事务所的议案：鉴于天职国际会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司决定聘请中兴华会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：公司决定于2024年11月1日14:00召开2024年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

[招商蛇口|公告解读]标题：第三届董事会2024年第十二次临时会议决议公告

解读：证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-097 招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会 2024年第十二次临时会议通知于 2024年 10月 15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年 10月 16日会议以通讯方式举行,应到董事 9人,实到董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 （一）回购股份的目的 公司基于对未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护广大投资者的利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 （二）回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条相关规定： 1、公司股票上市已满六个月； 2、公司最近一年无重大违法行为； 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意； 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 （三）回购股份的方式、价格区间 1、回购股份的方式 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 2、回购股份的价格区间 本次回购股份价格不超过人民币 15.68元/股（不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%）。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 1、回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途 本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 本次回购资金总额不低于人民币 3.51亿元（含本数）且不超过人民币 7.02亿元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币 15.68元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 4,477.04万股，约占公司当前总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,238.52万股，约占公司当前总股本的 0.25%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 （五）回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。 （六）回购股份的实施期限 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满： 1、如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。 2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 公司不得在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （七）办理本次回购股份的具体授权 为保证本次回购公司股份顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案； 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整； 3、决定聘请相关中介机构； 4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报； 5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案； 6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止实施回购方案； 7、回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等事宜； 8、设立回购专用证券账户（如需）或其他相关证券账户； 9、依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途、回购股份资金来源进行合理调整； 10、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方法； 11、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层或者其授权人士办理与股份回购有关的具体事宜； 12、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。 上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见今日刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 二、关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案 董事会同意公司于 2024年 11月 1日在深圳蛇口召开 2024年第三次临时股东大会。详见公司今日刊登的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。 议案一各项子议案，经董事会逐项审议通过，表决结果均为 9票同意、0票反对、0 票弃权；议案二以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。其中，议案一需提交股东大会逐项审议。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日

[恩捷股份|公告解读]标题：第五届董事会第三十二次会议决议公告

解读：证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-217 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2024年 10月 16日上午 10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee先生主持，应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议审议通过《关于制定的议案》，旨在规范公司选聘（含续聘、改聘及解聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东合法利益。审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司《选聘会计师事务所管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

[上海莱士|公告解读]标题：关于第六届董事会第四次（临时）会议决议的公告

解读：上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议于2024年10月16日上午9点以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持。会议审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司《第一期员工持股计划》以及《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，除8名持有人不符合本次员工持股计划参与条件、13名持有人个人业绩考核未达标、2名持有人部分个人业绩考核未达标外，其他首次分配的持有人解锁条件均已成就。本员工持股计划第一个锁定期可解锁的权益份额对应股份数量为1,197.2万股，占公司当前总股本的0.18%。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生回避了表决。《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

[东北证券|公告解读]标题：第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告

解读：东北证券股份有限公司第十一届董事会 2024年第五次临时会议于2024年10月16日召开，会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于修订的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经理层具体办理《公司章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过了《关于修订的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过了《关于修订的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过了《关于修订的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过了《关于修订的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过了《关于修订并废止的议案》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年11月1日下午14:30在吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

[大丰实业|公告解读]标题：浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-074转债代码：113530 转债简称：大丰转债 浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2024年 10月 16日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9名，出席会议董事 9名。 会议审议通过以下议案： 审议通过《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024年 10月 17日）重新起算，若再次触发“大丰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“大丰转债”的转股价格向下修正权利。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张凯锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 特此公告。浙江大丰实业股份有限公司董事会2024年 10月 17日

[徐工机械|公告解读]标题：第九届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

解读：证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-43 徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第二十五次会议（临时）通知于2024年10月11日以书面方式发出，会议于2024年10月15日以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于申请发行资产证券化项目的议案 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见2024年10月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-44的公告。 （二）关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案 因公司2022年、2023年度实施了权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，本次拟回购注销限制性股票的回购价格为2.76元/股。鉴于公司实施的《2023年限制性股票激励计划》所涉及的首次授予的48名激励对象、预留授予的13名激励对象因个人原因离职、首次授予的17名激励对象违反相关规定、首次授予的12名激励对象不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系及预留授予的1名激励对象因其他原因身故，已不再具备激励资格和条件，同意公司以自有资金回购注销其已授予但尚未解除限售的合计593.51万股限制性股票，其中，首次授予部分回购注销545.1万股，预留授予部分回购注销48.41万股。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。内容详见2024年10月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-45的公告。 （三）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 董事会决定于2024年11月1日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，并发出通知。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 内容详见2024年10月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-46的公告。

[金浦钛业|公告解读]标题：第八届董事会第三十一次会议决议公告

解读：证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 078 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议，于2024年10月9日以电邮方式发出会议通知，并于2024年10月16日上午11:30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持。 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于续聘 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街 9号保税大厦 6楼 6001室，并对《公司章程》第五条进行修订。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册地址及修订的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。本议案尚需作为特别决议提交股东大会审议。 （三）关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案 公司拟将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》《董事会战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。 （四）关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案 公司董事会拟于 2024年 11月 1日（星期五）下午 14:00在南京市鼓楼区水西门大街 509号六楼会议室召开 2024年第四次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。

[九安医疗|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-061 天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2024年10月16日召开，审议通过了以下议案： 《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》：因部分激励对象离职及绩效考核结果为B/C，第四个行权期股票期权部分或全部不可行权，公司决定注销77,000份股票期权。其中，8名激励对象因离职注销70,000份，3名激励对象绩效考核结果为B，1名激励对象绩效考核结果为C，合计注销7,000份。公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由183人调整为175人，已获授但尚未行权的股票期权数量由297.00万份调整为289.30万份。 《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》：公司董事会认为2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期的行权条件已经成就，同意公司按照相关规定办理第四个行权期相关行权事宜。本次符合行权条件的激励对象共计175名，可行权的股票期权数量为2,893,000份，占公司目前股本总额490,650,670股的0.5896%，行权价格为8.18元/股。 《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》：公司根据2024年员工持股计划持有人的薪酬及考核情况，决定对2024年员工持股计划持有人认购份额进行调整。调整后的具体情况如下： 董事、监事、高级管理人员小计（6人）：787,500股，占4.42% 公司及控股子公司管理人员及核心与骨干技术（业务）人员（708人）：13,786,172股，占77.35% 预留份额：3,250,000股，占18.23% 合计：17,823,672股，占100.00% 特此公告。天津九安医疗电子股份有限公司董事会2024年10月17日

[拓邦股份|公告解读]标题：第八届董事会第十三次会议决议公告

解读：深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年10月16日下午14:30以现场、通讯相结合的方式召开，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议主要表决通过以下议案： 审核通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》。鉴于天职国际会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，公司决定不再续聘，并聘任容诚会计师事务所为2024年度的财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。 审核通过了《关于制定的议案》。公司制定了《选聘会计师事务所管理办法》，以规范选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量和审计质量。 审核通过了《关于公司注册资本变更暨修订的议案》。因部分激励对象离职及公司终止实施2021年限制性股票激励计划，公司股份总数将由1,267,602,112股变更为1,246,834,988股，注册资本由人民币1,267,602,112元调整为1,246,834,988元。本议案尚需提交股东大会审议。 审核通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2024年11月4日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

[豪悦护理|公告解读]标题：杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告

解读：证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-047 杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 每股分配比例：A股每股现金红利 0.85元 - 相关日期： - 股份类别：A股 - 股权登记日：2024/10/22 - 最后交易日：－ - 除权（息）日：2024/10/23 - 现金红利发放日：2024/10/23 - 差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024年 9月 9日的 2024年第二次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024年半年度 2. 分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。 3. 差异化分红送转方案： - 本次差异化分红方案根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不享有利润分配等权利。 - 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本会由于可转债转股等原因发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 - 本次利润分配方案为：公司提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.5元（含税）。 - 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，公司总股本为 155,226,949股，回购证券专用账户的股份 1,975,266股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为153,251,683股。以此计算合计拟派发现金红利 130,263,930.55元（含税），占公司 2024年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 67.14%。 - 公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。 - 根据公司 2024年第二次临时股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不送红股和不进行资本公积金转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=0。 - 虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（153,251,683×0.85）÷155,226,949=0.8392元/股。 - 综上，公司本次除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.8392）÷（1+0）=前收盘价格-0.8392元/股。 三、相关日期 - 股份类别：A股 - 股权登记日：2024/10/22 - 最后交易日：－ - 除权（息）日：2024/10/23 - 现金红利发放日：2024/10/23 四、分配实施办法 1. 实施办法 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 - 派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 2. 自行发放对象 - 公司全部限售股股东、李志彪、朱威莉、李诗源、杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）由公司直接发放。 3. 扣税说明 - 对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.85元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.85元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。 - 对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税。即公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.765元。 - 对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.765元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。 - 对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)执行,由上市公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利 0.765元。 - 对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.85元。 五、有关咨询办法 关于本次权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询： 联系部门：杭州豪悦护理用品股份有限公司证券部 联系人：范嘉琦 联系电话：0571-89190009 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

[颀中科技|公告解读]标题：合肥颀中科技股份有限公司2024年前三季度利润分配预案的公告

解读：证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-053 合肥颀中科技股份有限公司2024年前三季度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告披露。 一、利润分配预案内容 截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为人民币1,237,234,703.67元，母公司报表未分配利润为人民币67,352,721.84元。经公司第一届董事会第二十一次会议决议，同意公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本1,189,037,288股，以此计算合计拟派发现金红利59,451,864.40元（含税），占2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为26.03%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年10月16日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本预案符合《合肥颀中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）独立董事意见 公司于2024年10月16日召开第一届独立董事专门委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，公司2024年前三季度利润分配预案在保证公司正常经营、未来投资计划和长远发展的基础上，综合考虑了公司的盈利情况、未来资金需求及全体股东的投资回报等情况下制定的，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。 （三）监事会意见 公司于2024年10月16日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，全体监事认为公司2024年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024年前三季度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利情况，未来资金需求等因素，兼顾公司战略、未来投资计划及股东利益形成的方案，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意2024年前三季度利润分配预案。 三、相关风险提示 （一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展； （二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2024年10月17日

[颀中科技|公告解读]标题：合肥颀中科技股份有限公司2024年第三季度报告

解读：合肥颀中科技股份有限公司 2024年第三季度报告 主要财务数据 营业收入：501,434,728.42元，同比增长9.39%；年初至报告期末累计1,435,307,024.26元，同比增长25.11%。 归属于上市公司股东的净利润：66,377,057.79元，同比下降45.92%；年初至报告期末累计228,401,237.25元，同比下降6.76%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：62,790,547.79元，同比下降44.68%；年初至报告期末累计220,267,455.57元，同比增长2.00%。 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末累计478,743,647.14元，同比增长45.98%。 基本每股收益：0.05元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末累计0.19元/股，同比下降13.64%。 稀释每股收益：0.05元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末累计0.19元/股，同比下降13.64%。 研发投入合计：41,547,238.44元，同比增长54.83%；年初至报告期末累计109,761,777.71元，同比增长45.84%。 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期：同比下降45.92%，主要系公司设备折旧、股权激励及人工等成本费用增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期：同比下降44.68%，主要系公司设备折旧、股权激励及人工等成本费用增加所致。 基本每股收益_本报告期：同比下降50.00%，主要系公司设备折旧、股权激励及人工等成本费用增加所致。 稀释每股收益_本报告期：同比下降50.00%，主要系公司设备折旧、股权激励及人工等成本费用增加所致。 研发投入合计_本报告期：同比增长54.83%，主要系对技术、工艺等进行持续的开发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末：同比增长45.98%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 研发投入合计_年初至报告期末：同比增长45.84%，主要系对技术、工艺等进行持续的开发投入所致。

[中青宝|公告解读]标题：关于股票交易异常波动的公告

解读：深圳中青宝互动网络股份有限公司股票交易价格在2024年10月14日、10月15日、10月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，结果如下： 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 风险提示： 1. 公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。 2. 公司将于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》，截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供2024年第三季度财务数据。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。 3. 公司股价短期内上涨幅度较大，换手率及成交量明显放大。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 4. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

[荣科科技|公告解读]标题：关于股票交易严重异常波动的公告

解读：荣科科技股份有限公司关于股票交易严重异常波动的公告 1、公司2024年9月30日至10月16日连续八个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 2、公司控股股东、董事会、管理层不存在与超聚变数字技术有限公司筹划重大资产重组相关事项的情形，提醒投资者审慎甄别市场传闻。 3、公司股票价格近期大幅上涨，截止2024年10月16日收盘，公司股票市净率为19.45，市盈率（TTM）为617.6，公司所处创业板平均市净率为4.01，市盈率（TTM）为51.28。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 公司关注及核实情况： 1、经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，产品研发、生产及销售正常推进，内部生产经营秩序正常。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息。 5、公司正在推进上海敬在信息技术有限公司的重组收购事项，除此之外公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 6、在股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 其他事项及风险提示： 1、关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项公司于2024年5月9日披露《关于签署股权投资意向书的公告》（公告编号：2024-020），拟以支付现金和/或发行股份方式受让上海敬在信息技术有限公司现有股东股权或增资相结合的方式收购标的公司不少于51%的股权。截至目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。 2、市场传闻、热点概念情况公司关注到互联网信息，再度涉及公司“借壳”等相关信息，经函询公司控股股东、董事会、管理层，公司不存在与超聚变数字技术有限公司筹划重大资产重组相关事项的情形。 3、经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

[天龙集团|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-050 广东天龙科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告 一、公司股票交易异常波动的情况 公司股票于2024年10月14日至2024年10月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过往来函件方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等重大事项，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 （三）媒体报道、市场传闻情况 经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻。 （四）前期披露的信息 公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 （五）其他股价敏感信息 经公司自查，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、其他事项及风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司《2024年第三季度报告》预约披露时间为2024年10月30日，目前相关编制工作正常进行中。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告或业绩快报的情形，相关财务数据未向第三方提供。 3、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 五、备查文件 公司向控股股东、实际控制人的询问函及回函。

[四川双马|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-41 四川和谐双马股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（四川双马，000935）2024年 10月 14日、10月 15日和 10月 16日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、目前公司正在筹划一项现金收购股权的事项，本次交易仍处于筹划阶段，存在不确定性，具体的交易方案待进一步论证和协商，目前各方尚未签署相关协议，公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务； 5、截至本公告披露日，除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在关于公司的处于筹划阶段的重大事项； 6、公司股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认：除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司将于 2024年 10月 31日披露《2024年第三季度报告》，2024年第三季度具体经营情况及财务数据请关注公司《2024年第三季度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形，公司未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形； 3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 五、备查文件 1、公司向有关人员的核实函及回函。 特此公告。 四川和谐双马股份有限公司董事会 2024年 10月 17日