公告解读

[晶瑞电材|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：晶瑞电子材料股份有限公司于2025年9月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，上述三项议案均需提交股东大会审议。董事胡建康、袁峥因参与本次员工持股计划回避表决。会议还审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，定于2025年10月10日召开临时股东大会。会议召集程序符合法律法规和公司章程规定。相关内容详见巨潮资讯网披露文件。

[晶瑞电材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：晶瑞电子材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年员工持股计划相关事项发表核查意见。公司不存在《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等规定的禁止实施员工持股计划的情形；《2025年员工持股计划（草案）》等文件的制定程序合法有效，内容符合相关规定；员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，决策程序合法，未损害公司及全体股东利益，无强制员工参与情形；拟定持有人符合规定条件，主体资格合法有效。实施本员工持股计划有利于建立人才与股东利益共享机制，激发员工积极性，吸引和保留优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。委员会同意将相关议案提交董事会审议。

[盈方微|公告解读]标题：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

解读：证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-057 盈方微电子股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。股东东方证券股份有限公司减持计划期限已届满。2025年6月20日至7月2日，东方证券通过集中竞价交易减持839.4800万股，占公司总股本1.0000%，减持均价7.09元/股，价格区间6.50-7.75元/股。本次减持后，东方证券持有公司股份4,371.7565万股，占总股本5.2076%。股份来源为执行司法裁定被动持有。本次减持符合相关法律法规，与已披露计划一致，未违反承诺。东方证券非公司控股股东或实际控制人，减持不会导致公司控制权变化，不影响公司治理结构及持续经营。 盈方微电子股份有限公司董事会 2025年9月19日

[美联新材|公告解读]标题：关于股东股份减持计划期满暨实施情况的公告

解读：广东美联新材料股份有限公司于2025年9月19日发布公告，股东张盛业减持计划期限届满。张盛业原计划通过集中竞价减持不超过公司总股本1%、通过大宗交易减持不超过2%，期间为2025年6月18日至9月17日。截至期满，张盛业通过大宗交易累计减持1,301.3985万股，占公司总股本1.83%，减持均价8.23元/股。本次减持后，其持股比例由6.829816%降至4.999995%。股份来源为公司首次公开发行前已发行股份。本次减持与此前披露计划一致，未导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营。张盛业严格履行相关承诺，不存在违反承诺情形。

[美联新材|公告解读]标题：简式权益变动报告书（张盛业）

解读：广东美联新材料股份有限公司简式权益变动报告书显示，信息披露义务人张盛业因股份被动增持、减持及被动稀释导致持股比例变化。本次权益变动前，持有公司股份11,560,000股，占总股本的12.04%；变动后持有35,560,800股，占总股本的4.999995%，不再为持股5%以上股东。变动原因包括公司实施权益分派、资本公积金转增股本、可转债转股、向特定对象发行股票及张盛业通过大宗交易和集中竞价减持股份。截至报告书签署日，张盛业持有的股份无权利限制。本次变动未导致公司控股股东及实际控制人变化，对未来治理结构及持续经营无重大影响。张盛业在未来12个月内不排除继续增减持股。

[晶瑞电材|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：晶瑞电子材料股份有限公司将于2025年10月10日召开2025年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:30在苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室举行。股权登记日为2025年9月26日。会议审议《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月10日9:15至15:00。登记时间截至2025年9月30日16:00，可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：阮志东，电话：0512-66037938。

[惠云钛业|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议的公告

解读：广东惠云钛业股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，并提请股东会授权董事会办理工商备案。同时修订及制定多项治理制度，涉及股东会、董事会议事规则、独立董事制度等。会议同意调整组织架构，聘任罗琴女士为财务总监，补选郝艳女士为独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。董事会还审议通过拟收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权，以增强钛白粉生产能力。此外，审议通过2025年下半年日常关联交易预计事项，并决定召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获通过，部分需提交股东会审议。

[惠云钛业|公告解读]标题：董事会提名委员会工作制度（2025年9月）

解读：广东惠云钛业股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期内离职则自动丧失资格。主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等，并向董事会提出建议，董事会未采纳需说明理由并披露。会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，委员有保密义务。本制度自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[惠云钛业|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年9月）

解读：广东惠云钛业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确了董事会的议事和决策行为规范，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名，可设副董事长1名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项应回避表决。董事连续两次未亲自出席或委托出席，董事会应建议股东会撤换。规则还规定了会议召集、通知、表决、记录及档案保存等内容，自股东会审议通过之日起施行。

[盈方微|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的公告

解读：盈方微电子股份有限公司为控股子公司深圳市华信科科技有限公司向中国工商银行深圳龙岗支行提供连带责任担保，担保金额为人民币壹仟万元整，担保期限自2025年9月1日至2030年12月31日。本次担保在公司已审批的50,000万元担保额度内，无需另行提交董事会或股东大会审议。华信科资产负债率为71.28%，公司持股比例51%。担保范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等。截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为31,327.14万元，占公司最近一期经审计净资产的662.06%，无逾期担保，无对合并报表外单位担保。

[惠云钛业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郝艳）

解读：证券代码：300891，证券简称：惠云钛业。郝艳被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，非公司及其附属企业、持股1%以上股东、前十大股东、前五大股东单位任职人员，亦未在控股股东附属企业任职或为公司提供财务、法律等服务。最近十二个月内无相关利益冲突情形，未受过证券监管部门处罚或交易所惩戒，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。郝艳承诺将勤勉履职，保持独立性，并按规定申报信息。签署日期为2025年9月17日。

[惠云钛业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（郝艳）

解读：广东惠云钛业股份有限公司董事会提名郝艳为第五届董事会独立董事候选人，郝艳已书面同意。提名人认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。郝艳尚未取得独立董事培训证明，但承诺将参加最近一次培训并取得资格证明。提名人确认其不存在不得担任董事的情形，符合任职条件，未在公司及其附属企业、持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来，无重大失信记录，未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。日期为2025年9月17日。

[惠云钛业|公告解读]标题：关于2025年下半年日常关联交易预计的公告

解读：广东惠云钛业股份有限公司预计2025年下半年与关联方广西德天化工循环股份有限公司、惠云钛业（亚太）私人有限公司、广东天安新材料股份有限公司及其子公司发生日常关联交易，总金额不超过14,340万元，占公司2024年度经审计净资产的10.65%。交易内容包括向德天化工采购金红石初品（不超过12,000万元）、向惠云钛业（亚太）和天安新材及其子公司销售钛白粉（合计不超过2,300万元），以及向德天化工提供技术托管服务（不超过40万元）。公司于2025年9月17日召开董事会审议通过该事项，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。2024年度公司未与上述关联方发生关联交易。所有交易遵循市场化原则定价，不影响公司独立性。

[惠云钛业|公告解读]标题：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

解读：广东惠云钛业股份有限公司公告，赖庆妤女士因内部工作调整辞去财务总监职务，辞任自董事会收到报告时生效，其仍担任公司董事、副总经理。赖庆妤间接持有公司股份169,000股及已获授尚未归属的限制性股票140,000股，相关股份将按规定管理。公司第五届董事会第十四次会议于2025年9月17日审议通过聘任罗琴女士为新任财务总监，任期至第五届董事会届满。罗琴女士未持有公司股份，具备专业资质与任职资格，与公司无关联关系，未受过处罚或惩戒。公司对赖庆妤任职期间的贡献表示感谢，此次人事变动不影响正常经营。

[惠云钛业|公告解读]标题：关于调整组织架构的公告

解读：广东惠云钛业股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》。为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等要求，规范公司运作、提升治理水平，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，根据公司战略发展目标及实际经营需要，优化组织架构，明确职责分工，提升管理与运营效率，为可持续发展提供组织保障。调整后的组织架构图详见附件。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[惠云钛业|公告解读]标题：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

解读：广东惠云钛业股份有限公司独立董事熊明良因个人工作原因申请辞去第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。辞职后，熊明良不再担任公司任何职务，其原定任期至2027年5月30日，未持有公司股份。公司董事会对其履职期间的贡献表示感谢。为补选独立董事，公司董事会提名委员会审查后，经第五届董事会第十四次会议审议通过，提名郝艳为第五届董事会独立董事候选人，拟任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。郝艳1975年出生，高级会计师、注册会计师，曾任中铁十八局集团第四工程有限公司审计科会计师、高级会计师，未持有公司股份，与公司无关联关系，尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得证书。该提名尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

[惠云钛业|公告解读]标题：关于收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权的公告

解读：广东惠云钛业股份有限公司拟以自有/自筹资金3,062.50万元收购东莞黎泰创业投资合伙企业持有的广西德天化工循环股份有限公司35%股权，交易完成后德天化工将成为公司参股公司，不纳入合并报表范围。本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。交易价格以深圳亿通资产评估公司出具的评估报告为参考，经协商确定。德天化工主要从事钛白粉、硫酸等产品的生产与销售，2025年3月31日净资产为880.04万元。公司拟委派一名董事进入德天化工董事会，后续与其交易将构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，亦不设业绩承诺或补偿安排。

[惠云钛业|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司相关治理制度的公告

解读：广东惠云钛业股份有限公司于2025年9月17日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及公司相关治理制度的议案。根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，谭月平、罗志球、罗建芳不再担任监事职务，相关制度予以废止。《公司章程》中“股东大会”统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容，并对法定代表人、财务资助、股东权利、董事会职权、利润分配、内部控制等条款进行修订。同时修订《股东会议事规则》等23项制度，制定《子公司管理制度》。上述事项尚需提交股东会审议，并办理工商备案。

[美联新材|公告解读]标题：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

解读：证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-068 广东美联新材料股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本次权益变动因公司实施权益分派、资本公积金转增股本、可转债转股、向特定对象发行股票及股东张盛业减持股份所致。变动后，张盛业持有公司股份35,560,800股，占总股本4.999995%，持股比例降至5%以下，不再为持股5%以上股东。本次变动不触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理结构及持续经营。张盛业已披露《简式权益变动报告书》，减持计划期间为2025年6月18日至9月17日，现已届满。 广东美联新材料股份有限公司董事会 2025年9月19日

[天阳科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会的通知

解读：天阳宏业科技股份有限公司将于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月25日。会议审议包括换届选举第四届董事会非独立董事及独立董事候选人、变更注册资本、修改公司章程、修订多项议事规则及管理制度、2025年限制性股票激励计划相关议案等共11项提案。其中提案1、2采用累积投票方式，提案3至6、9至11为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。涉及激励计划的议案需回避表决。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间截至2025年9月29日，会议地点位于北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。