2025-10-14 | [华特气体|公告解读]标题:广东华特气体股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 解读:广东华特气体股份有限公司将于2025年10月31日15:00召开2025年第一次临时股东大会,现场会议地点为广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公司会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所系统进行,时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日为2025年10月27日。会议审议事项包括《关于新增注册资本、修订公司章程》《关于撤销监事会、废止监事会议事规则》《关于修订多项内部治理制度》《关于续聘华兴会计师事务所》及补选第四届董事会独立董事的议案。其中议案1、2、3.01、3.02为特别决议议案。登记时间:现场登记为10月31日10:00-15:00,信函或邮件登记须在10月30日17:00前完成。联系人:万灵芝,电话:0757-81008813,邮箱:zhengqb@huategas.com。 |
2025-10-14 | [大唐发电|公告解读]标题:大唐发电关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 解读:大唐国际发电股份有限公司发布关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告。股东会召开日期为2025年10月28日,股权登记日为2025年10月23日。持有53.04%股份的股东中国大唐集团有限公司于2025年10月14日提出临时提案,提请审议《关于选举公司董事的议案》和《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。现场会议将于2025年10月28日9点30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室召开,网络投票通过上海证券交易所系统进行。原股东会通知其他事项不变。第3项议案涉及关联股东中国大唐集团有限公司回避表决,所有议案均对中小投资者单独计票。相关议案已披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。 |
2025-10-14 | [芯碁微装|公告解读]标题:2025年第二次临时股东会决议公告 解读:合肥芯碁微电子装备股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东会,会议由董事会召集,董事长程卓主持,采用现场与网络投票结合方式召开,表决程序合法合规。出席会议的股东及代理人共142人,代表有表决权股份49,471,141股,占公司总股本的37.5518%。会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,三项议案均获通过。其中,持股5%以下股东对上述议案的同意比例分别为74.9460%、74.6639%、74.6639%。北京德恒(合肥)律师事务所对本次会议出具法律意见书,认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。本次会议无被否决议案。 |
2025-10-14 | [恒誉环保|公告解读]标题:北京市金杜(济南)律师事务所关于济南恒誉环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书 解读:北京市金杜(济南)律师事务所出具法律意见书,确认济南恒誉环保科技股份有限公司于2025年10月14日召开的2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法合规。本次股东大会由公司董事会召集,采取现场与网络投票相结合方式,出席股东共计30名,代表有表决权股份39,282,434股,占公司有表决权股份总数的49.4733%。会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,各项议案均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意,表决结果合法有效。 |
2025-10-14 | [恒誉环保|公告解读]标题:2025年第一次临时股东大会决议公告 解读:济南恒誉环保科技股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会,会议由董事会召集,董事长牛斌主持,采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东及代理人共30人,代表有表决权股份39,282,434股,占公司总股本的49.4733%。会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订并办理工商登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》和《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,三项议案均获通过,其中议案1和议案3为特别决议议案,已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案3对中小投资者单独计票。北京市金杜(济南)律师事务所对本次会议进行了见证,认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。本次会议无被否决议案。 |
2025-10-14 | [天域生物|公告解读]标题:上海市锦天城律师事务所关于天域生物科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书 解读:上海市锦天城律师事务所就天域生物科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集,于2025年10月14日以现场和网络投票方式召开。出席现场会议的股东及代理人共6人,代表有表决权股份14.605%;网络投票股东137人,代表0.4498%。合计143名股东参会,代表有表决权股份总数的15.051%。会议审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》,并以累积投票制选举罗卫国、孟卓伟、舒高俊、王泉为第五届董事会非独立董事,选举刘榜、梅婷、范宏宇为独立董事。表决程序合法,决议有效。 |
2025-10-14 | [天域生物|公告解读]标题:2025年第四次临时股东大会决议公告 解读:天域生物科技股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第四次临时股东大会,会议由董事会召集,董事孟卓伟主持,采用现场与网络投票结合方式召开,表决程序合法合规。出席会议股东共143人,代表有表决权股份38,803,489股,占公司总股本的15.0513%。会议审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》,两项议案获通过,其中特别决议议案获出席股东所持表决权2/3以上同意。同时,会议选举罗卫国、孟卓伟、舒高俊、王泉为第五届董事会非独立董事,刘榜、梅婷、范宏宇为独立董事,上述候选人全部当选。议案对中小投资者单独计票。上海市锦天城律师事务所见证并出具法律意见书,认为本次股东大会决议合法有效。 |
2025-10-14 | [德明利|公告解读]标题:关于召开2025年第五次临时股东会的通知 解读:证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-105
深圳市德明利技术股份有限公司发布关于召开2025年第五次临时股东会的通知。会议由公司第二届董事会召集,定于2025年10月31日15:00以现场与网络投票相结合方式召开,股权登记日为2025年10月28日。会议审议事项包括:关于回购注销2023年及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(均为特别决议事项),以及关于续聘2025年度会计师事务所的议案。上述议案将对中小投资者表决单独计票。现场会议地点为深圳市福田区中康路136号新一代产业园1栋24楼公司会议室。登记时间为2025年10月30日至10月31日,可通过现场、信函或电子邮件方式办理。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网。 |
2025-10-14 | [歌尔股份|公告解读]标题:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 解读:歌尔股份有限公司将于2025年10月30日14:00召开2025年第二次临时股东大会,会议采取现场表决与网络投票相结合方式,股权登记日为2025年10月24日。现场会议地点为山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室。会议审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》等11项提案,其中第1至第3项需特别决议通过。会议同时进行董事会换届选举,提名姜滨、姜龙、李友波、段会禄、刘耀诚为第七届董事会非独立董事候选人,黄翊东、姜付秀为独立董事候选人,并审议董事薪酬方案。网络投票通过深交所系统进行,时间为2025年10月30日9:15至15:00。登记时间为2025年10月29日,地点为公司董事会办公室。 |
2025-10-14 | [万集科技|公告解读]标题:关于召开2025年第二次临时股东会的通知 解读:北京万集科技股份有限公司将于2025年11月03日15:00召开2025年第二次临时股东会,会议地点为北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。股权登记日为2025年10月27日,登记时间截至2025年10月28日17:00。会议由董事会召集,采取现场表决与网络投票相结合方式。网络投票时间为2025年11月03日9:15至15:00。审议事项为《关于变更公司经营范围及修订的议案》,该议案属特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小股东投票情况单独统计并披露。出席会议人员包括公司股东、董事、高管及聘请的律师。参会股东需携带相关证件原件办理签到。联系电话:010-59766888,传真:010-58858966。 |
2025-10-14 | [高盟新材|公告解读]标题:泰和泰(北京)律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 解读:北京高盟新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月14日召开,会议由董事长王子平主持,采取现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共167名,代表股份147,112,070股,占公司有表决权股份总数的35.3266%。会议审议通过《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》,选举王子平、熊海涛、宁红涛、黄杰、熊耀兴为非独立董事;审议通过《关于董事会换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》,选举罗运军、李可、何平林为独立董事;审议通过《关于独立董事薪酬调整的议案》,同意票占比99.4374%。表决程序合法有效。 |
2025-10-14 | [高盟新材|公告解读]标题:2025年第二次临时股东会决议公告 解读:北京高盟新材料股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东会,采用现场与网络投票相结合方式,出席会议股东共167名,代表股份147,112,070股,占公司有表决权股份总数的35.3266%。会议审议通过《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》,选举王子平、宁红涛、熊海涛、黄杰、熊耀兴为第六届董事会非独立董事;审议通过《关于董事会换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》,选举罗运军、李可、何平林为第六届董事会独立董事。同时审议通过《关于独立董事薪酬调整的议案》。表决结果均为通过。泰和泰(北京)律师事务所对本次会议出具法律意见书,认为会议召集、召开程序合法,表决结果有效。 |
2025-10-14 | [正川股份|公告解读]标题:关于选举职工代表董事的公告 解读:重庆正川医药包装材料股份有限公司于2025年10月14日召开职工代表大会,选举陈激洋先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满。陈激洋先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成第五届董事会,董事会共9人。董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》规定。陈激洋先生,1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2019年起历任正川股份瓶盖分厂生产经理、厂长、总经理助理等职,现任公司董事。 |
2025-10-14 | [芯碁微装|公告解读]标题:北京德恒(合肥)律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会见证法律意见 解读:北京德恒(合肥)律师事务所对合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年第二次临时股东会进行见证并出具法律意见。本次股东会于2025年10月14日召开,采用现场与网络投票相结合方式,审议并通过《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜三项议案。出席会议股东及代理人共142人,代表有表决权股份49,471,141股,占公司总股本的37.5518%。其中中小投资者139人,代表股份2,133,651股。各项议案获出席会议股东所持表决权的98%以上同意,表决程序合法合规。会议未对通知外事项进行决议。律师认为本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定,决议合法有效。 |
2025-10-14 | [华海药业|公告解读]标题:浙江华海药业股份有限公司关于向子公司提供担保的进展公告 解读:浙江华海药业股份有限公司于2025年10月14日与中国工商银行股份有限公司临海支行签署《保证合同》,为全资子公司浙江华海建诚药业有限公司提供最高额20,500万元的连带责任担保,用于其向银行申请授信额度。本次担保在公司董事会授权范围内,无需另行审议。截至公告日,公司已实际为华海建诚提供担保余额49,500万元(不含本次)。华海建诚主要财务数据显示,2025年6月30日资产总额144,897.51万元,净资产58,393.21万元,2025年上半年净利润-8,460.38万元。本次担保无反担保,不属于关联交易。截至公告日,公司及子公司对外担保总额357,222.83万元,占最近一期经审计归母净资产的40.15%,均为对公司下属子公司及参股公司的担保,无逾期担保。 |
2025-10-14 | [大唐发电|公告解读]标题:大唐发电2025年第二次临时股东会会议资料 解读:大唐国际发电股份有限公司召开2025年第二次临时股东会,审议四项议案。一是2025年中期分红预案,拟每股派发现金股利0.055元(含税),合计约101,787万元,约占中期归属于普通股股东可分配利润的28%。二是第十二届董事会董事津贴标准,独立非执行董事每年津贴10万元(税后),在公司任职的董事不另领津贴。三是与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》,有效期三年,日最高存款余额不超过200亿元,综合授信占用余额不超过300亿元,构成关联交易,关联股东需回避表决。四是选举李霄飞为公司董事,任期至2028年6月26日。会议于2025年10月28日在北京举行。 |
2025-10-14 | [鸿博股份|公告解读]标题:关于召开2025年第四次临时股东会的通知 解读:鸿博股份有限公司将于2025年10月31日14:30召开2025年第四次临时股东会,会议采取现场与网络投票相结合方式,网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年10月24日。会议审议《关于变更会计师事务所的议案》《关于增加公司为子公司担保对象的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》(含9项子议案)。其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项,需经出席股东所持表决权2/3以上通过。登记时间为2025年10月27日,地点为福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层证券部。中小投资者表决将单独计票。股东大会由董事会召集,见证律师将出席。 |
2025-10-14 | [罗欣药业|公告解读]标题:罗欣药业集团股份有限公司2025年前三季度业绩预告 解读:罗欣药业集团股份有限公司发布2025年前三季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为2,270万元至2,520万元,上年同期为-26,537万元;扣除非经常性损益后的净利润为470万元至590万元,上年同期为-28,445万元。2025年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为500万元至750万元,上年同期为-17,666万元;扣除非经常性损益后的净利润为240万元至360万元,上年同期为-17,672万元。基本每股收益分别为0.0214元至0.0237元和0.0048元至0.0071元。业绩扭亏为盈主要因核心创新药替戈拉生片销量显著提升及营运资金管理优化,减少坏账损失。本次业绩预告未经审计,最终数据以公司披露的2025年三季度报告为准。 |
2025-10-14 | [正川股份|公告解读]标题:第五届董事会第一次会议决议公告 解读:重庆正川医药包装材料股份有限公司于2025年10月14日召开第五届董事会第一次会议,审议通过多项议案。会议选举邓勇为董事长,并成立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,成员及主任委员均已确定。聘任邓秋晗为总经理,肖清、姜凤安为副总经理,肖汉容为财务负责人,费世平为董事会秘书,顾婷为证券事务代表,任期均为三年。会议审议通过关于向下修正“正川转债”转股价格的议案,鉴于公司股价触发下修条件,经股东大会授权,董事会决定将转股价格由45.77元/股修正为20.07元/股,自2025年10月16日起生效,“正川转债”于10月15日停止转股,10月16日恢复转股。所有议案均获全票通过。 |
2025-10-14 | [东来技术|公告解读]标题:第三届董事会第十六次会议决议公告 解读:东来涂料技术(上海)股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年10月14日以现场与通讯相结合方式召开,会议由董事长朱忠敏主持,应到董事7名,实到7名,会议合法有效。会议审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》,同意公司通过集中竞价交易方式减持回购专用证券账户部分股份,计划减持数量不超过1,204,788股,占公司总股本的1%,所得资金用于补充公司日常经营所需流动资金。本次减持回购股份收回资金将计入公司资本公积,不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露的《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-038)。 |