公告解读

[鸿博股份|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：鸿博股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年10月14日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长倪辉召集并主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，需提交股东会审议；二、审议通过《关于增加公司为子公司担保对象的议案》，需提交股东会审议；三、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项制度及制定《对外担保管理制度》，各项子议案均获通过，且需提交股东会审议；四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。相关公告已在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

[联合水务|公告解读]标题：第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：江苏联合水务科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》及相关治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等，并审议通过《关于制定的议案》《关于制定的议案》。其中涉及章程及部分制度修订的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案，关联董事俞伟景回避表决。会议决定提请召开公司2025年第二次临时股东会。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

[华特气体|公告解读]标题：广东华特气体股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

解读：广东华特气体股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年10月14日召开，审议通过多项议案。包括新增注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记；撤销监事会，废止监事会议事规则，其职权由董事会审计委员会行使；修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部治理制度；续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构；补选曾诚为独立董事候选人；调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员；提请召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电董事会决议公告

解读：大唐国际发电股份有限公司第十二届五次董事会于2025年10月14日以书面形式召开，应到董事15名，实到15名，会议合法有效。会议审议通过《关于调整公司董事的议案》：同意提名李霄飞先生为第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至本届董事会任期结束；同意李凯先生不再担任公司董事，卸任日为新任董事获股东会审议通过之日。李凯先生确认与董事会无意见分歧，无须知会股东及交易所事项。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。该议案已获董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。李霄飞先生，48岁，硕士研究生，正高级工程师，现任公司党委书记，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无其他关联关系，未受过监管部门处罚。

[高盟新材|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：北京高盟新材料股份有限公司于2025年10月14日召开第六届董事会第一次会议，选举王子平为董事长，熊海涛为副董事长。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，分别由何平林、罗运军、何平林、李可任主任委员。会议聘任陈登雨为公司总经理，黄杰、赫长生、李德宇、史向前、陈兴华、王小平为副总经理，史向前兼任董事会秘书，陈兴华为财务负责人，邓娜学为证券事务代表。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关公告具体内容详见巨潮资讯网。

[赛力斯|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-084 赛力斯集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年10月14日以现场与通讯表决方式召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，会议由董事长召集并主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》，同意公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括批准发售安排、签署招股说明书及其他相关文件、处理发行程序及相关事项，并授权相关人员办理具体事务。表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。公司董事会战略决策委员会已审议通过该议案。 赛力斯集团股份有限公司董事会 2025年10月15日

[天域生物|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：天域生物科技股份有限公司于2025年10月14日召开第五届董事会第一次会议，选举罗卫国为董事长。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会，成员分别为：审计委员会由梅婷任主任，委员为罗卫国、范宏宇；提名委员会由范宏宇任主任，委员为罗卫国、梅婷；薪酬与考核委员会由梅婷任主任，委员为罗卫国、范宏宇；战略与ESG委员会由罗卫国任主任，委员为梅婷、孟卓伟。会议聘任孟卓伟为公司总裁及董事会秘书，梅晓阳为联席总裁，杨菁菁为副总裁，李执满为财务总监，夏巧丽为证券事务代表。上述人员任期均自审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。所有议案均获全票通过。

[联合水务|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：江苏联合水务科技股份有限公司将于2025年10月31日13时30分在上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式。审议事项包括《关于取消监事会并修订的议案》及多项治理制度修订议案。特别决议议案为议案1、2.01、2.02。股权登记日为2025年10月27日，A股股东可参会。现场会议登记时间为2025年10月30日，联系方式为电话021-62370178，邮箱IR@united-water.com。会议预计半天，费用自理。

[德明利|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2023年和2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的核查意见

解读：深圳市德明利技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对回购注销2023年和2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项出具核查意见。因2023年限制性股票激励计划中6名激励对象离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37,534股，回购价格为13.26元/股加上银行同期存款利息，回购价款约497,700.84元（未计利息），资金来源为公司自有资金。因2024年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3,080股，回购价格为31.95元/股加上银行同期存款利息，回购价款约98,406元（未计利息），资金来源为公司自有资金。

[德明利|公告解读]标题：第二届董事会第三十五次会议决议公告

解读：证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-100 深圳市德明利技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2025年10月14日召开，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销6名离职员工合计37,534股，回购价格为13.26元/股加银行同期存款利息；审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销1名离职员工3,080股，回购价格为31.95元/股加利息；审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为75名激励对象解除限售622,160股，解除限售比例为40%；审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用合计150万元；审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年10月31日召开临时股东会审议相关事项。

[成都路桥|公告解读]标题：第七届董事会第三十五次会议决议公告

解读：证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-046 成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过《关于公司债务重组的议案》，同意公司与江安县人民政府就《江安县2020年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目投资合作协议书》项下未支付节余指标回购款事宜签订补充协议，实施债务重组。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司债务重组的公告》（公告编号：2025-047）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 二〇二五年十月十五日

[歌尔股份|公告解读]标题：第六届董事会第三十三次会议决议公告

解读：歌尔股份有限公司于2025年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过多项议案。公司拟变更注册资本，由3,417,134,589.00元增至3,538,871,496.00元，并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。会议审议通过修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并新增提名委员会实施细则。董事会提名姜滨、姜龙、李友波、段会禄、刘耀诚为第七届董事会非独立董事候选人，黄翊东、姜付秀为独立董事候选人。同时审议非独立董事薪酬方案及独立董事津贴，提请召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获通过，部分需提交股东大会审议。

[万集科技|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：北京万集科技股份有限公司于2025年10月14日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订的议案》，因业务发展需要，拟变更经营范围，新增计算机与电子信息、车联网终端、人工智能应用软件开发、大数据服务等业务内容，并授权董事会办理相关工商变更登记事宜，该议案尚需提交股东会审议。同时，会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月3日15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开临时股东会。本次会议通知已于2025年10月11日以电子邮件方式发出，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[美年健康|公告解读]标题：第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-074 美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第十四次（临时）会议于2025年10月14日以书面审议方式召开，应到董事9名，实到9名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长俞熔为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期至第九届董事会届满，法定代表人未发生变更。审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员及召集人的议案》，选举产生战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人，任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。 备查文件：公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议。 美年大健康产业控股股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日

[国海证券|公告解读]标题：国海证券股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-45 国海证券股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年10月14日以现场与视频结合方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长王海河主持，表决合法有效。会议审议通过《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，财务报告审计费用190万元，内部控制审计费用27万元。该议案尚需提交临时股东会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。相关内容详见同日披露的《国海证券股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。 备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及独立董事专门会议决议。 特此公告。 国海证券股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日

[青农商行|公告解读]标题：第五届监事会第六次临时会议决议公告

解读：证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-050 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会第六次临时会议于2025年10月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月9日以电子邮件及书面方式发出。应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程规定。会议审议并通过《关于实施情况的评估报告的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。本行及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[联合水务|公告解读]标题：第二届监事会第十三次会议决议公告

解读：江苏联合水务科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》等相关制度，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，认为本次增资有利于支持e4E公司业务发展，符合公司整体利益，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。两项议案均获3票同意、0票反对、0票弃权。监事会将继续履职至相关事项经股东大会审议通过前。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。

[华特气体|公告解读]标题：广东华特气体股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

解读：广东华特气体股份有限公司第四届监事会第十次会议于2025年10月14日以现场及通讯方式召开，应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席邓家汇主持，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，认为其具备专业胜任能力、独立性和良好诚信状况，能满足公司2025年度审计工作要求，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案》，为落实新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，在股东大会审议通过前，现任监事会继续履行职责。两项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

[中曼石油|公告解读]标题：君合律师事务所上海分所关于中曼石油天然气集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：君合律师事务所上海分所就中曼石油天然气集团股份有限公司2025年第三次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年10月14日以现场和网络投票方式召开，会议主持符合规定。出席现场会议的股东及代理人共7人，代表有表决权股份88,017,628股，占公司有表决权股份总数的19.2034%；通过网络投票参与的股东及代理人共583人，代表有表决权股份76,762,124股，占比16.7477%。合计出席本次股东会的股东及代理人共590人，代表有表决权股份164,779,752股，占比35.9511%。会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于修订的议案》。表决程序合法，决议合法有效。

[中曼石油|公告解读]标题：中曼石油2025年第三次临时股东会决议公告

解读：中曼石油天然气集团股份有限公司于2025年10月14日在上海市浦东新区江山路3998号召开2025年第三次临时股东会，会议由副董事长李艳秋主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共590人，代表有表决权股份总数的35.9511%。会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于修订的议案》，两项议案均获有效通过。其中，A股股东对第一项议案同意票占比99.5894%，第二项议案同意票占比98.8056%。5%以下股东对上述议案的表决情况亦予以披露。君合律师事务所上海分所律师冯诚、蔡睿见证会议并出具法律意见书，认为本次股东会决议合法有效。董事会保证公告内容真实、准确、完整。