公告解读

[松原安全|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：浙江松原汽车安全系统股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、表决程序、会议记录等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名，可设副董事长。董事会下设战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易的，关联董事应回避表决。

[松原安全|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：浙江松原汽车安全系统股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司或其关联企业任职，且与公司主要股东无利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中应过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须向年度股东会提交述职报告。

[新筑股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明

解读：成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会说明，截至2025年11月7日，除拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权及相关资产，向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及相关资产，以及向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金外，最近十二个月内公司未发生其他重大资产买卖行为，亦不存在与本次交易标的资产同一或相关的资产交易情况。

[新筑股份|公告解读]标题：董事会关于本次交易是否构成关联交易的说明

解读：成都市新筑路桥机械股份有限公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权及相关资产和债权，向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及相关资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，并募集配套资金。本次购买资产交易对方蜀道集团为公司控股股东，出售资产交易对方为其控制的企业，根据相关规定，本次交易构成关联交易。董事会审议时关联董事已回避表决，后续股东大会审议时关联股东也将回避表决。

[新筑股份|公告解读]标题：成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明

解读：成都市新筑路桥机械股份有限公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权及相关资产和债权，向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及相关资产和负债；拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权；并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并对本次交易过程中内幕信息知情人进行了登记，签署了保密协议，并按规定向深圳证券交易所上报了相关文件。

[昂利康|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，明确了独立董事在年报编制和披露过程中的责任与义务。制度规定独立董事需参与年审会计师事务所进场前的沟通，了解审计计划、风险判断及审计重点，并在审计过程中与年审注册会计师沟通发现问题。独立董事还需对公司重大事项发表独立意见，对控股股东及其他关联方资金占用、对外担保等情况进行专项说明。同时要求独立董事遵守内幕信息保密义务，公司董事会秘书应协调独立董事履职。该制度经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，自通过之日起实施。

[新筑股份|公告解读]标题：第八届董事会第三十六次会议决议公告

解读：新筑股份召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。公司拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权及相关资产，向四川路桥出售新筑交科100%股权及桥梁业务资产，并向蜀道集团发行股份及支付现金购买其持有的蜀道清洁能源60%股权，同时募集配套资金不超过28亿元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，尚需提交股东大会审议。

[松原安全|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见

解读：浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2024年11月6日召开会议，审议通过关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案。经核查，首次授予激励对象中11人已离职，不再具备激励对象资格，其余24名激励对象绩效考核结果合规、真实，主体资格合法有效，归属条件已成就。委员会同意为符合条件的23名激励对象办理22.1558万股限制性股票归属事宜，符合相关法律法规及公司规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

[松原安全|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：浙江松原汽车安全系统股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联法人和关联自然人的定义，规定了关联交易的决策程序、披露要求及表决回避机制。制度强调关联交易应遵循公允、公平、公开原则，涉及重大交易需经董事会或股东会审议，关联董事和股东须回避表决。日常关联交易需签订书面协议，明确定价原则和交易条款，并定期披露。

[松原安全|公告解读]标题：第三届董事会第四十次会议决议公告

解读：浙江松原汽车安全系统股份有限公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。因权益分派、限制性股票归属及可转债转股等原因，公司总股本变更为472,779,708股。公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。同时审议通过董事会换届选举议案，提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人。会议还审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格与数量、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、首次授予部分第二个归属期归属条件成就等议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[松原安全|公告解读]标题：第三届监事会第三十四次会议决议公告

解读：浙江松原汽车安全系统股份有限公司第三届监事会第三十四次会议于2025年11月7日召开，审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会设置，免去王苗夫、吴佳楠监事职务，由董事会审计委员会承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、以及首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案。

[大全能源|公告解读]标题：大全能源2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：新疆大全新能源股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订《公司章程》及相关内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等八项制度。该事项已提交公司第三届董事会第十九次、第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司将根据股东大会授权办理工商变更登记等相关事宜。

[康希诺|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

解读：康希诺生物股份公司董事会公告，公司控股股东XUEFENG YU（宇学峰）博士于2025年11月6日提出临时提案，提议将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交至2025年第二次临时股东大会审议。该提案已获第三届董事会第三次临时会议审议通过。股东大会召开日期为2025年11月27日，股权登记日为2025年11月21日。除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。本次新增议案及原有议案均将提交股东大会审议，其中议案1为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[新天然气|公告解读]标题：新天然气-2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：新疆鑫泰天然气股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，由董事会审计委员会履行监事会职权；修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等管理制度；为控股子公司中国年代能源投资（香港）有限公司向中国民生银行乌鲁木齐分行申请融资提供不超过人民币5亿元的担保。

[新筑股份|公告解读]标题：关于召开2025年第九次临时股东大会的通知公告

解读：新筑股份将于2025年11月24日召开第九次临时股东大会，会议将审议公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，包括交易方案、定价、发行安排、审计评估报告、关联交易认定等内容。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月19日，登记时间截至11月20日。相关提案已获董事会和监事会审议通过。

[松原安全|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：浙江松原汽车安全系统股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年11月21日。会议审议包括调整向不特定对象发行可转换公司债券方案、修订公司章程、董事会换届选举等14项议案，其中部分议案涉及特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[新筑股份|公告解读]标题：新筑股份前次募集资金使用情况鉴证报告

解读：成都市新筑路桥机械股份有限公司前次募集资金使用情况经天健会计师事务所鉴证，截至2025年5月31日，前次募集资金净额为51,240.18万元，已全部使用完毕，募集资金专户于2020年9月18日销户。募集资金用于非公开发行股票项目，无变更用途、对外转让或置换情况，实际投资总额与承诺无差异。公司不存在前次募集资金变更情况。

[新筑股份|公告解读]标题：董事会关于前次募集资金使用情况报告

解读：成都市新筑路桥机械股份有限公司前次募集资金总额为51,240.18万元，全部用于偿还银行贷款。募集资金于2020年3月10日到账，截至2025年5月31日，募集资金已全部使用完毕，专户于2020年9月18日销户。前次募集资金无变更用途、对外转让或置换情况，也无闲置募集资金使用情况。因项目用于偿还贷款，无法单独核算效益。

[新筑股份|公告解读]标题：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

解读：新筑股份拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权，同时向四川蜀道轨道交通集团和四川路桥建设集团出售部分轨道交通及桥梁业务资产。2025年11月7日，公司董事会审议通过对本次交易方案的调整，主要为将蜀道清洁能源旗下部分子公司股权排除在交易范围外。调整后，不纳入交易的资产在交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占比均低于20%，且未影响标的资产完整性。公司认为此次调整不构成重大调整，尚需提交股东大会审议。

[新筑股份|公告解读]标题：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表

解读：成都市新筑路桥机械股份有限公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权及相关资产，出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及桥梁业务相关资产，并向蜀道投资集团发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，同时募集配套资金。本次交易构成关联交易。公司已召开董事会审议通过重组预案及草案，对交易方案、评估情况、财务数据、风险因素等内容进行了更新与补充，删除了部分未定事项风险提示，增加了审计、评估结果及相关协议内容。