公告解读

[安克创新|公告解读]标题：关于新增办公地址及变更投资者热线电话的公告

解读：安克创新科技股份有限公司为顺应公司战略规划，满足经营发展需要，新增办公地址为深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心1栋，董事会秘书联系地址同步变更。投资者热线电话变更为0755-23017330，传真变更为0755-23015704，邮编为518101，电子邮箱保持不变。上述变更自公告披露之日起正式启用。

[安克创新|公告解读]标题：关于聘请H股发行上市审计机构的公告

解读：安克创新科技股份有限公司于2025年11月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过聘请毕马威会计师事务所为公司拟发行H股并在香港联合交易所主板上市的审计机构。毕马威为香港注册合伙制事务所，具备公众利益实体核数师资格，拥有在中国内地临时执业资质，并在多个司法管辖区注册开展审计业务。公司董事会审计委员会已审议认可其专业能力、独立性及诚信状况。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会通过之日起生效。

[安克创新|公告解读]标题：关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治理制度的公告

解读：安克创新科技股份有限公司于2025年11月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关治理制度的议案。本次修订旨在满足H股发行上市要求，结合境内法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》进行调整。修订后的《公司章程（草案）》及部分治理制度将在公司H股上市之日起生效。涉及的制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法、信息披露管理办法等，部分需提交股东大会审议。

[安克创新|公告解读]标题：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

解读：安克创新科技股份有限公司于2025年11月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案。本次发行上市尚需提交公司股东会审议，并需获得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的备案、批准或核准。目前具体发行细节尚未最终确定，本次发行上市存在重大不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

[航发控制|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（邸雪筠）

解读：中国航发动力控制股份有限公司董事会提名邸雪筠为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[奥美医疗|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：奥美医疗用品股份有限公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举李云胜先生为公司第四届董事会职工代表董事。李云胜先生现任公司事业部总经理，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合董事任职条件。其任期与第四届董事会一致。公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一。

[奥美医疗|公告解读]标题：关于董事会换届选举完成的公告

解读：奥美医疗于2025年11月11日完成董事会换届选举，第四届董事会由崔金海、崔辉、崔星炜、贾慧庆、武家悦为非独立董事，李云胜为职工代表董事，蔡曼莉、蔡天智、谭光军为独立董事。崔金海任董事长。董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，成员同步确定。原副董事长程宏、董事崔东宁、监事冯世海等人因任期届满离任，公司对其贡献表示感谢。

[世纪恒通|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：世纪恒通科技股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。中汇会计师事务所成立于2013年12月19日，注册地址为浙江省杭州市，上年末有合伙人116人，注册会计师694人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人。2024年经审计业务收入为10.14亿元，证券业务收入4.56亿元。该所购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，近三年在执业相关的民事诉讼中无需承担民事责任。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无受行政处罚或监管措施，具备独立性。本次续聘尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[世纪恒通|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：世纪恒通科技股份有限公司根据《公司法》《证券法》及最新监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。主要修订内容包括：将‘股东大会’表述统一修改为‘股东会’，‘股份种类’修改为‘类别’；调整法定代表人条款，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人；完善股东权利、股东会职权及召集程序；增设审计委员会并调整董事会专门委员会设置；修订股份回购、利润分配、董事监事高管义务等条款；删除原第七章内容。

[世纪恒通|公告解读]标题：关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告

解读：世纪恒通科技股份有限公司于2025年11月10日召开董事会及监事会，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订系根据最新法律法规及公司发展需要进行，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度，部分制度尚需提交股东大会审议。同时授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。

[航发控制|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王学华）

解读：王学华作为中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人股东，且不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管要求，最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或认定不适合担任董事，不存在重大失信记录。其在境内上市公司兼任独立董事不超过三家，连续任职未超过六年。王学华承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

[航发控制|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（索建秦）

解读：索建秦作为中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[航发控制|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（录大恩）

解读：录大恩作为中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，且未为公司提供财务、法律等服务。其承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。

[透景生命|公告解读]标题：董事和高级管理人员行为准则（2025年11月）

解读：上海透景生命科技股份有限公司制定了《董事和高级管理人员行为准则》，明确了董事和高级管理人员应遵守的忠实义务、勤勉义务、信息披露、股份管理、任职管理等方面的要求。文件依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，涵盖声明与承诺、信息披露与保密、股份变动管理、任职资格、离职程序等内容，并对董事会审议事项的决策程序、关联交易、重大投资、担保、财务资助等事项提出具体规范。独立董事、董事长另有特别行为规范。

[航发控制|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（邸雪筠）

解读：邸雪筠作为中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[中国中免|公告解读]标题：中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：中国旅游集团中免股份有限公司将于2025年11月19日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括公司董事、总经理常筑军，独立董事葛明，总会计师、董事会秘书杨洪义。投资者可于2025年11月12日至11月18日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱cdfir@ctg.cn提交问题。说明会后可通过上证路演中心查看会议情况。

[奥美医疗|公告解读]标题：关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

解读：奥美医疗用品股份有限公司于2025年11月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过聘任公司高级管理人员及证券事务代表事项。聘任崔金海为总裁，郑晓程为董事会秘书，程宏、崔辉、崔星炜、陈春静、黄铁柱为副总裁，黄铁柱兼任财务总监，王远东为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。相关人员均符合法律法规规定的任职条件，具备相应资格。公告同时披露了董事会秘书与证券事务代表的联系方式。

[奥特佳|公告解读]标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

解读：奥特佳新能源科技集团股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议将审议选举第七届董事会非独立董事和独立董事、回购注销部分限制性股票、变更注册资本并修订《公司章程》等议案。其中，非独立董事候选人包括王振坤、姚小林、覃兆强、张永明、田世超；独立董事候选人包括胡振华、陈斌波、孙莹。因业绩考核未完全达标及部分激励对象离职，公司拟回购注销3,997,028股限制性股票，回购金额合计5,067,605.05元。同时，公司总股本将由3,308,833,844股变更为3,318,336,316股。

[秦安股份|公告解读]标题：秦安股份子公司管理制度(2025年11月修订)

解读：重庆秦安机电股份有限公司制定了子公司管理制度，旨在加强对全资及控股子公司的管理，健全公司治理结构，规范子公司运作。制度涵盖公司治理、人事及考核、财务管理、经营管理、内部控制、信息报送及披露等方面，明确子公司需遵守上市公司规范运作要求，执行统一会计政策，定期报送财务及经营信息，重大事项须经公司审批。公司对子公司实施审计监督，确保战略执行与风险控制。

[爱司凯|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：爱司凯科技股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓与豁免的行为规范。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及相关信息披露义务人。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，符合特定条件的可暂缓或豁免披露，并规定了相应的审核程序和登记备案要求。公司不得滥用暂缓、豁免程序，避免规避信息披露义务。