公告解读

[晶澳科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（朱仲群）

解读：朱仲群作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来。朱仲群尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次培训并取得资格证书。其承诺在任职期间勤勉尽责，保持独立性，若不再符合任职条件将主动辞职。

[晶澳科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（朱仲群）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司董事会提名朱仲群为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，不存在影响独立性的重大业务往来。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得资格证书。

[晶澳科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（谢志华）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司董事会提名谢志华为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且连续任职未超过六年。

[晶澳科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（谢志华）

解读：谢志华作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，符合相关法律法规及公司章程要求。声明人确认与公司无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近三年未受过证券交易所公开谴责或行政处罚。同时承诺将勤勉履职，保持独立性，若不符合任职条件将主动辞职。

[晶澳科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈珏）

解读：陈珏作为晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明内容涵盖不存在不得担任董事的情形、具备履职所需经验、与公司及其关联方无利益冲突、未受过监管处罚等，并承诺将勤勉尽责履行职责。陈珏尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次培训并取得资格证书。

[晶澳科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈珏）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司董事会提名陈珏为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，不存在影响独立性的重大业务往来。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得证书。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[晶澳科技|公告解读]标题：关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的公告

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司于2025年11月14日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，选举武廷栋、马爱良和杨维祺为管理委员会委员。同日召开管理委员会第一次会议，选举武廷栋为主任。上述委员均为本期员工持股计划持有人，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。任期与2025年员工持股计划存续期一致。

[晶澳科技|公告解读]标题：《公司章程（草案）》（H股上市后适用）修订对照表

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司拟修订《公司章程（草案）》，主要调整包括：将监事会职能调整为审计委员会行使，审计委员会负责审核财务信息、监督审计工作等；董事会成员由12人减至9人，独立董事由5人减至3人；临时股东会召开情形中，董事人数不足6人时需召开；股东提起诉讼请求对象相应变更为审计委员会。公司全资子公司不设监事会的，按审计委员会相关规定执行。

[晶澳科技|公告解读]标题：内部控制规范实施工作方案（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司为完善内部治理，制定内部控制规范实施工作方案。方案明确了公司基本情况、内控评价的范围、原则及组织保障，规定了内控评价的内容、程序、缺陷认定标准及整改机制。公司董事会负责内控有效性评价并出具报告，内部审计部门牵头实施评价工作。评价范围涵盖公司及子公司的全部经营活动，重点围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展。方案还明确了内控缺陷的分类与认定标准，包括财务报告与非财务报告两类，并规定年度内控评价报告于每年12月31日为基准日，四个月内报出。

[晶澳科技|公告解读]标题：《公司章程》对照表

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及公司治理结构的调整。修订内容包括：将监事会职能调整为审计委员会行使，明确审计委员会的组成、职权及议事规则；调整董事会成员人数至九名，其中独立董事三名；修改临时股东会召开条件中董事人数不足的触发标准为少于6人；完善股东诉讼机制，增加对全资子公司管理层的监督条款。相关修订已由董事会审议通过。

[达安基因|公告解读]标题：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

解读：广州达安基因股份有限公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举陈洁女士为公司第九届董事会职工代表董事。陈洁女士现任公司质量体系部经理，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。其任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[*ST辉丰|公告解读]标题：关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

解读：江苏辉丰生物农业股份有限公司于2025年11月16日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据《公司法》等相关规定，原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。本次修订涉及《公司章程》多项条款，包括公司治理结构、股东会职权、董事会职责、审计委员会权限等内容，并同步修订《股东会议事规则》等治理制度。相关议案尚需提交股东大会审议。

[长高电新|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告

解读：长高电新科技股份公司于2025年11月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及修订和制定部分公司治理制度的议案。公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。同时对《公司章程》中股东权利、董事会职权、法定代表人职责等内容进行修订，并同步修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度，部分制度尚需提交股东大会审议。

[长高电新|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（喻朝辉）

解读：喻朝辉作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未在与公司有重大业务往来的单位任职。本人具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未超过六年，且在三家以内上市公司任独立董事。承诺将勤勉履职，保持独立性。

[苏交科|公告解读]标题：苏交科：会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）

解读：苏交科集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得由控股股东指定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况最长不超过10年。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。公司应在年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

[苏交科|公告解读]标题：苏交科：关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：苏交科集团股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联交易的定义、关联人范围、审议程序及披露要求。制度规定了关联交易需遵循诚实信用、公平公允原则，董事会和股东会审议时关联董事或股东应回避表决。对不同金额和类型的关联交易设置了相应的审批权限和披露标准，涉及重大关联交易须提交股东会审议并聘请中介机构审计或评估。同时明确了日常关联交易、共同投资、委托理财等事项的处理规则。

[苏交科|公告解读]标题：苏交科：独立董事专门会议议事规则（2025年11月修订）

解读：苏交科集团股份有限公司发布《独立董事专门会议议事规则》，明确独立董事专门会议的组成、职责权限及议事程序。该会议由4名独立董事组成，涉及关联交易、承诺变更、收购应对等事项须经独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可通讯方式召开，会议记录及独立董事工作记录需妥善保存至少十年。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[苏交科|公告解读]标题：苏交科：独立董事制度（2025年11月修订）

解读：苏交科集团股份有限公司发布独立董事制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。公司设4名独立董事，至少1名为会计专业人士，独立董事应在审计委员会、提名与薪酬委员会成员中占多数并担任召集人。独立董事需对关联交易、财务信息披露、高管任免等事项进行监督，并发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、工作条件及费用保障。

[苏交科|公告解读]标题：苏交科：董事会提名与薪酬委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：苏交科集团股份有限公司制定了董事会提名与薪酬委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选拔标准、程序，审核候选人资格，制定并审查薪酬政策与考核方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。委员会职责包括对董事和高管进行绩效考评、提出薪酬计划、监督薪酬制度执行等，并向董事会提出相关建议。实施细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及工作机构设置。

[苏交科|公告解读]标题：苏交科：董事会投资委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：苏交科集团股份有限公司为完善治理结构，设立董事会投资委员会，负责对公司重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由3名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，负责决策前期准备工作。委员会会议由主任委员主持，须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将议案及结果书面报送董事会。