公告解读

[华英农业|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：河南华英农业发展股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任程序、职责权限及解聘情形等内容。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并有权了解公司财务和经营情况。公司设立证券部作为董事会秘书分管部门，并需同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。

[华英农业|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：河南华英农业发展股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确总经理任职资格、任免程序、职权职责、办公会议制度及报告制度等内容。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，需具备企业管理经验与职业道德。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。公司设立总经理办公会作为经营管理决策机构，原则上每月召开一次，决策事项以会议纪要形式签发并督办落实。细则还明确了总经理及其他高级管理人员的考核、奖惩及离任审计要求。

[华英农业|公告解读]标题：战略与ESG委员会实施细则（2025年11月）

解读：河南华英农业发展股份有限公司为适应战略发展需要，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善治理结构，促进可持续发展，增强核心竞争力，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，设立董事会战略与ESG委员会，并制定实施细则。该委员会由五名董事组成，主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作项目及ESG相关事项，提出建议并监督实施。委员会下设工作机构和秘书机构，分别负责提案组织和日常服务。

[华英农业|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）

解读：河南华英农业发展股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会提出的薪酬计划需经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施。会议召开需提前通知，表决须经全体委员过半数通过，会议记录保存期限不少于十年。

[华英农业|公告解读]标题：提名委员会实施细则（2025年11月）

解读：河南华英农业发展股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会结构。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事和高管的选择标准与程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议由主任委员召集，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录存档。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[华英农业|公告解读]标题：审计委员会实施细则（2025年11月）

解读：河南华英农业发展股份有限公司为完善治理结构，设立董事会审计委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，召集人为会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并对财务报告、会计师事务所聘用、会计政策变更等事项进行审议。审计委员会下设审计监察部，负责日常监督工作，并定期向董事会报告。

[华英农业|公告解读]标题：印章管理制度（2025年11月）

解读：河南华英农业发展股份有限公司制定印章管理制度，规范公司及各部门印章的管理与使用，明确印章刻制、保管、使用及责任追究等要求。制度适用于公司公章、法定代表人印章、财务章、合同专用章、董事会印章、部门印章及电子章等。印章保管遵循审用分离、分散保管原则，使用实行事前登记与审批制度。非法刻制、管理不严或使用不当将追究责任。

[道氏技术|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：广东道氏技术股份有限公司于2025年11月19日召开董事会，同意使用不超过150,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，额度有效期为董事会审议通过之日起一年，资金可循环滚动使用。该事项不影响募集资金项目的正常建设与使用，不构成关联交易。保荐机构对此无异议。

[道氏技术|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：广东道氏技术股份有限公司为子公司江西佳纳、广东佳纳和道氏陶瓷向银行申请授信提供担保，新增及续期担保金额合计63,553.00万元。其中为江西佳纳提供10,000.00万元新增担保，为广东佳纳提供20,000.00万元续期担保和30,000.00万元新增担保，为道氏陶瓷提供3,553.00万元续期担保。上述担保均在2024年年度股东大会审议通过的780,000.00万元担保额度范围内。公司对子公司担保余额为596,362.99万元，占最近一期经审计净资产的88.37%。

[道氏技术|公告解读]标题：关于公司高级管理人员离任的公告

解读：广东道氏技术股份有限公司董事会近日收到副总经理刘鑫炉先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去副总经理职务，辞任后仍将在公司担任其他职务。其原定任期至2027年4月16日，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘鑫炉先生持有公司股份1,000股，不存在未履行承诺事项，后续将按规定进行股份管理。公司对其在任职期间的贡献表示感谢。

[肇民科技|公告解读]标题：向不特定对象发行可转换公司债券预案

解读：上海肇民新材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过59,000.00万元，用于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目、泰国汽车零部件生产基地建设项目（一期）及补充流动资金。本次发行可转债不提供担保，期限为六年，转股期限自发行结束之日起满六个月后开始。募集资金到位前，公司可先行自筹资金投入，并在募集资金到位后按规定置换。

[道氏技术|公告解读]标题：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

解读：广东道氏技术股份有限公司因可转债转股，注册资本由581,671,774元增至782,248,953元，总股本相应变更。公司据此修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接其法定职权，并对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行修改。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

[新亚强|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

解读：新亚强硅化学股份有限公司使用部分闲置募集资金2,000.00万元购买江苏银行对公人民币结构性存款2025年第46期6个月D款，产品期限6个月，预计年化收益率0.90%-2.11%，产品类型为保本浮动收益型。该事项已经董事会、监事会及股东大会审议通过，保荐机构无异议。公司前次使用闲置募集资金1,800.00万元进行现金管理已到期赎回，收回本金并获得收益10.20万元。本次理财不影响募集资金投资项目正常进行，不构成关联交易。

[安路科技|公告解读]标题：安路科技公司章程修订对照表-2025年11月

解读：上海安路信息科技股份有限公司对章程进行修订，主要涉及公司治理结构调整，包括将‘股东大会’修改为‘股东会’，删除‘监事会’相关内容并设立‘审计委员会’，明确法定代表人职责，完善股东权利与义务，细化股东会、董事会职权及议事规则，新增独立董事、审计委员会、内部审计机构等条款，并对财务资助、对外担保、股份回购等事项的决策程序作出规定。

[华英农业|公告解读]标题：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

解读：华英农业于2025年11月19日完成董事会换届选举，选举许水均为董事长及总经理，同时聘任张勇为常务副总经理，陈尧华、张家明等六人为副总经理，龚保峰为财务总监，何志峰为董事会秘书，丁庆博为内部审计负责人，牛宇为证券事务代表。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，成员同步确定。部分第七届董事、监事任期届满离任，其中陈尧华继续担任副总经理，丁庆博继续担任内部审计负责人。

[华英农业|公告解读]标题：关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告

解读：河南华英农业发展股份有限公司于2025年11月19日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于制定、修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合实际经营需要，对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会、总经理工作细则、信息披露管理等制度进行修订；新制定董事、高级管理人员离职管理制度、防范控股股东及其他关联方资金占用制度、印章管理制度；废止库存商品跌价风险披露制度、投资者投诉处理工作制度、机构调研接待工作管理办法。上述制度自董事会审议通过之日起施行。

[道氏技术|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：广东道氏技术股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月1日。会议将审议《关于变更注册资本及修订的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。

[华英农业|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：河南华英农业发展股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订及附件的议案》《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》《关于第八届董事会董事薪酬方案的议案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，并以累积投票方式选举许水均、张勇、朱明红、张巍、龚保峰为第八届董事会非独立董事，叶金鹏、王火红、张瑞为独立董事。表决结果合法有效。

[华英农业|公告解读]标题：浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

解读：浙江天册律师事务所就河南华英农业发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月19日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程及内部治理制度、董事薪酬方案、关联交易、董事会换届选举等议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规和公司章程规定。

[星湖科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日10时30分在广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月28日。会议审议《关于补选董事的议案》，对中小投资者单独计票。股东可于2025年12月1日办理参会登记，联系方式已公布。