公告解读

[万德股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：西安万德能源化学股份有限公司董事会提名王增涛先生、王建坤先生、赵红女士为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。赵红女士具有会计学博士学位和教授职称，具备丰富的会计专业知识和经验。提名人确认被提名人符合相关法律法规及北交所业务规则要求，未发现不良记录，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

[万德股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王建坤）

解读：王建坤声明被提名为西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任上市公司独立董事未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。本人承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受监管。

[万德股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（赵红）

解读：赵红声明被提名为西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有会计学博士学位和教授职称，拥有五年以上相关工作经验，不存在影响独立性的关系，未发现不良记录。她承诺将忠实、勤勉、独立履职，并接受北交所监管。

[万德股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王增涛）

解读：王增涛声明被提名为西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任上市公司独立董事未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。本人承诺将忠实、勤勉履行职责，保持独立性，接受监管。

[万德股份|公告解读]标题：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

解读：西安万德能源化学股份有限公司拟调整董事会成员人数，将董事会由八名董事调整为七名，其中包括三名独立董事和一名职工代表董事，并相应修订《公司章程》相关条款。本次修订还明确了股东会选举董事时的累积投票制适用情形，以及董事会召开临时会议的通知方式等内容。上述修订尚需提交公司股东会审议，最终以工商行政管理部门登记为准。

[万德股份|公告解读]标题：董事换届公告

解读：西安万德能源化学股份有限公司董事会于2025年11月17日审议通过换届人选，提名王育斌、汪希领、杨青为非独立董事，王增涛、王建坤、赵红为独立董事，任职期限三年，尚需提交股东会审议。上述人员均非失信联合惩戒对象。原董事党土利、黄琨、郭随英、王满仓、马政生因任期届满离任。本次换届符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司经营产生不利影响。

[酉立智能|公告解读]标题：公司章程

解读：江苏酉立智能装备股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币4,368.045万元，法定代表人为总经理。公司已于2025年8月8日在北交所上市，公开发行人民币普通股1,288.345万股。章程规定了股东权利与义务、股东会、董事会、监事会职权、利润分配政策、对外担保、关联交易等治理机制，并明确了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务。公司设审计委员会行使监事会职权，独立董事需满足独立性要求并履行特别职责。

[万德股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年11月17日审议通过《董事会议事规则》的修改，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该制度尚需提交股东会审议。规则明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、提案程序、表决机制、会议记录等内容，并规定了关联交易回避表决等事项。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。

[贝特瑞|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：贝特瑞新材料集团股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、信息披露等内容。章程明确公司注册资本为112,733.8649万元，经营范围包括锂离子电池材料生产及进出口业务。规定股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一。公司利润分配应优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%。

[酉立智能|公告解读]标题：关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

解读：江苏酉立智能装备股份有限公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人在2025年4月29日至10月29日期间买卖公司股票情况进行了自查。经向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司查询，核查对象在此期间均不存在买卖公司股票的行为。公司已采取必要的保密措施，未发现内幕信息泄露或内幕交易行为，所有核查对象的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

[雄帝科技|公告解读]标题：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍的公告

解读：深圳市雄帝科技股份有限公司持股5%以上股东、董事高晶女士于2025年10月14日至11月17日通过集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份158.6112万股，占公司总股本的0.85%。本次权益变动后，高晶及其一致行动人持股比例由37.26%降至36.41%，股份变动触及1%整数倍。本次减持已按此前披露的减持计划进行，未导致公司控制权变更，不影响公司持续经营。

[斯菱股份|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资购买股权的议案》，拟以自有或自筹资金392,225,364.00元购买宁波银球科技股份有限公司24.3427%股权，其中向胡永朋购买22.3427%股权，向李定华购买2.0000%股权。同时审议通过《关于申请银行贷款的议案》，拟向招商银行绍兴嵊州支行申请2.3533亿元并购贷款，期限五年，授权管理层办理相关手续。

[ST迪威迅|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：深圳市迪威迅科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第一次会议，选举季红女士为公司第六届董事会董事长。同时选举产生第六届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为蔡培辉、周台、祝凤瑞、周台。上述事项经董事会审议通过，表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权。

[斯菱股份|公告解读]标题：关于对外投资购买股权暨签署《股权转让协议》的公告

解读：斯菱股份于2025年11月18日与胡永朋、李定华签署《股权转让协议》，以自有资金或自筹资金392,225,364.00元购买宁波银球科技股份有限公司24.3427%股权，其中向胡永朋购买22.3427%股权，向李定华购买2.0000%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司董事会已审议通过该事项，无需提交股东大会审议。本次交易旨在拓展精密轴承业务，发挥产业协同效应，提升公司综合竞争力。

[ST迪威迅|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举的公告

解读：深圳市迪威迅科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。第六届董事会由董事长季红女士及非独立董事季红、蔡培辉、李明灿，独立董事周台、祝凤瑞组成。同时，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员也已确定。因任期届满，原非独立董事季刚、何晓宇及独立董事盛宝军不再担任相关职务。公司第五届监事会任期届满后，不再设立监事会和监事。

[艾布鲁|公告解读]标题：关于公司控股股东、实际控制人减持股份预披露公告

解读：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人钟儒波持有公司股份48,165,000股，占总股本30.88%。其计划在2025年12月10日至2026年3月9日期间，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过4,680,000股，即不超过公司总股本的3.00%。其中，任意连续90个自然日内集中竞价减持不超过总股本的1%，大宗交易不超过2%。减持原因为自身资金需求，股份来源为首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份。减持价格不低于发行价。截至公告日，钟儒波严格履行此前承诺，未发生违反承诺情形。

[ST迪威迅|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：深圳市迪威迅股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举议案，选举李明灿、蔡培辉为非独立董事，周台、祝凤瑞为独立董事。会议还审议通过了续聘2025年审计机构、修订公司章程及相关内部制度的议案。表决方式包括现场投票与网络投票，会议召集、召开及表决程序合法合规。所有议案均获通过，无否决或修改情况。

[菲菱科思|公告解读]标题：关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》及授权董事会办理相关事宜的议案，各项议案均获通过，关联股东已回避表决。

[菲菱科思|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陈龙发主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联股东已回避表决，各项议案均获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小股东对各项议案的同意比例均超过99.6%。律师认为本次股东会召集、召开程序合法有效。

[万德股份|公告解读]标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：西安万德能源化学股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了董事会换届选举议案，提名王育斌、汪希领、杨青为第五届董事会非独立董事候选人，王增涛、王建坤、赵红为独立董事候选人。会议还审议通过了将董事会成员人数由8人调整为7人并修订《公司章程》的议案，以及修订《董事会议事规则》的议案。会议决定提请召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。