公告解读

[安路科技|公告解读]标题：上海安路信息科技股份有限公司章程（2025年11月）

解读：上海安路信息科技股份有限公司章程于二零二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币400,849,367元，股份总数为400,849,367股，均为人民币普通股。章程规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。董事长为法定代表人，公司设独立董事及董事会专门委员会。公司可发行新股、实施股权激励，财务资助与担保事项需履行相应审议程序。

[华英农业|公告解读]标题：第八届董事会第一次会议决议公告

解读：河南华英农业发展股份有限公司于2025年11月19日召开第八届董事会第一次会议，选举许水均为董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任张勇为常务副总经理，陈尧华、张家明、范俊岭、胡奎、郭德国、任宏星为副总经理，龚保峰为财务总监，何志峰为董事会秘书，丁庆博为内部审计负责人，牛宇为证券事务代表。会议还审议通过了高级管理人员薪酬方案及多项公司治理制度的制定、修订与废止事项。

[郑中设计|公告解读]标题：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告

解读：深圳市郑中设计股份有限公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司于2025年11月18日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份8,993,806股，占公司总股本的2.92%，占剔除回购专用账户后总股本的3.00%。本次减持后，亚泰一兆及其一致行动人合计持股比例由55.00%降至53.81%，权益变动触及1%整数倍。减持计划已实施完成，减持过程符合相关法律法规及预披露计划，未导致公司控制权变更。

[海格通信|公告解读]标题：关于股东股份减持计划实施完成的公告

解读：广州海格通信集团股份有限公司股东杨海洲先生通过集中竞价交易方式减持公司股份3,500,000股，占公司总股本的0.1421%，减持期间为2025年10月13日至2025年11月18日，减持均价为12.24元/股。本次减持计划已实施完成，减持后杨海洲先生持有公司股份27,925,075股，占总股本的1.1341%。本次减持符合相关法律法规及预披露要求。

[道氏技术|公告解读]标题：关于续聘2025年度会计师事务所的公告

解读：广东道氏技术股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。立信具备证券服务业务资格，具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力。2024年度审计工作中，立信客观、公正地反映了公司财务状况。该事项已经董事会审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

[安路科技|公告解读]标题：安路科技对外担保管理制度

解读：上海安路信息科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人不得以公司名义签署担保文件。公司为他人提供担保需采取反担保措施，担保对象需具备较强偿债能力和良好信用。对外担保事项须经董事会或股东会审议，特定情形下的担保须提交股东会审议通过。公司控股子公司对外提供担保视同公司提供担保，需遵守相同审批程序。公司应加强对外担保的信息披露和风险管理，相关责任人须履行职责，违规造成损失的将被追责。

[肇民科技|公告解读]标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

解读：上海肇民新材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过59,000.00万元，用于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目、泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）及补充流动资金。项目实施有助于提升公司产能、优化全球布局、增强抗风险能力。募集资金使用符合产业政策，具有良好的市场前景和经济效益。

[安路科技|公告解读]标题：安路科技股东会议事规则

解读：上海安路信息科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在符合条件时可自行召集。股东会提案需属于职权范围，并符合法律法规和公司章程。会议表决分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应按规定披露股东会决议及相关法律意见。

[东南网架|公告解读]标题：第八届董事会第二十八次会议决议公告

解读：浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年11月19日召开，审议通过了《关于不向下修正“东南转债”转股价格的议案》。截至当日，公司股票已触发转股价格向下修正条款，但董事会基于公司基本面、股价走势及资本市场环境等因素，决定本次不向下修正转股价格，并在未来6个月内如再次触发也不提出修正方案。下一触发修正条件的期间自2026年5月20日起重新计算。

[中大力德|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：宁波中大力德智能传动股份有限公司于2025年11月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司拟与关联方岑国建、李清、梁光伟、北京群昱智造科技有限公司共同投资设立佛山天元传动科技有限公司（暂定名），投资总额为800万元。公司以自有资金出资320万元，占总投资额的40%。关联董事岑国建、岑婷婷回避表决。本次关联交易在董事会审批权限内，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[中大力德|公告解读]标题：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

解读：宁波中大力德智能传动股份有限公司于2025年11月19日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过两项议案：一是选举周忠先生为独立董事专门会议召集人，任期至本届董事会届满；二是同意公司与关联方共同投资设立合资公司，认为该关联交易遵循公平合理原则，各方以货币出资，按持股比例共担风险、共享收益，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将该事项提交董事会审议。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了关于出售公司2024年已回购股份的决议，以及关于控股子公司处置资产的决议。两项议案均获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[安凯微|公告解读]标题：广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

解读：广州安凯微电子股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加金融衍生品交易业务的议案》，拟新增4,500万元人民币额度的金融衍生品交易业务，交易品种包括场外期权、收益互换等，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。同时审议通过《关于制定的议案》，原外汇衍生品额度使用期限顺延。该事项尚需提交股东大会审议。

[瑞鹄模具|公告解读]标题：2025年第三季度权益分派实施公告

解读：瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第三季度权益分派方案已获董事会审议通过，以公司总股本209,321,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年11月26日，除权除息日为2025年11月27日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。本次权益分派完成后，公司首次公开发行股票的最低减持价格由11.18元/股调整为11.03元/股。

[永泰运|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：永泰运化工物流股份有限公司2025年前三季度权益分派方案为：以扣除回购专户股份后的总股本99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利不超过29,793,223.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。股权登记日为2025年11月25日，除权除息日为2025年11月26日。公司通过回购专户持有的股份不参与利润分配。

[丽人丽妆|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股票价格于2025年11月18日、19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。经自查，公司目前生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大事项。公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-36,492,124.64元，扣除非经常性损益后的净利润为-57,387,303.51元，营业收入同比下降4.09%。公司控股股东黄韬涉及离婚后财产纠纷诉讼，部分股份被请求过户至子女名下。

[争光股份|公告解读]标题：市值管理制度（2025年11月）

解读：浙江争光实业股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过信息披露、并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、股份回购等方式提升公司投资价值和股东回报能力。制度明确董事会领导、董事会秘书负责，董事会办公室执行，强调合规、系统性、科学性和常态化原则，禁止内幕交易、操纵股价等违法违规行为。

[争光股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：浙江争光实业股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理对董事会负责，执行董事会决议，全面负责公司的生产经营和管理活动。细则规定了总经理的任职资格、任免程序、职权范围、工作职责、办公会议制度及重大经营活动中的工作规范，并强调总经理应忠实勤勉履职，接受董事会、审计委员会及工会监督。细则还明确了总经理办公会议的召开程序、记录与保密要求，以及总经理在资金运用、合同签订、信息披露等方面的职责。

[争光股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）

解读：浙江争光实业股份有限公司为健全董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定实施细则。该委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，负责制定和审查董事、高管的薪酬政策、考核标准及股权激励计划等相关事项，向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并对会议内容负有保密义务。本细则自董事会审议通过后生效。

[争光股份|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年11月）

解读：浙江争光实业股份有限公司制定《董事会提名委员会实施细则》，明确提名委员会为董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会行使提名建议、审议高管聘任等职权，并建立会议议事规则和保密义务。细则自董事会审议通过后生效。