公告解读

[步步高|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因人员不履职或不当履职导致重大差错时的责任追究机制。制度适用对象包括公司董事、高管、各部门及子公司相关人员。重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。公司设立差错认定标准，要求内部审计部门、证券部门和财务部门联合调查原因，形成处理意见，提交董事会审议。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调岗、降职、赔偿损失直至解除劳动合同。制度还规定了从重、从轻处罚的情形及申诉程序。

[步步高|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权范围、组成结构及会议运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，分别负责财务监督、薪酬考核、人事提名和战略研究。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及决议需签字确认并存档，保存期限不少于10年。

[步步高|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由三名非高管董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等职责。会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数同意。委员会还负责审议财务报告、内部控制评价报告及会计师事务所聘用事项，并向董事会提交决议。

[步步高|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司发布董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数同意。会议记录由董事会办公室保存，保存期十年。

[步步高|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司发布董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。公司人力资源部门负责提供财务指标、经营指标、岗位职责及绩效完成情况等资料，支持委员会决策。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。

[步步高|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司制定了关联交易管理办法，明确了关联关系、关联人及关联交易的定义。公司关联交易应遵循公平、公正、公开原则，签订书面协议，确保交易公允。关联交易审批根据交易金额和关联方性质，分别由董事长、董事会或股东会审议。涉及关联董事或股东的，应当回避表决。对于重大关联交易，需聘请中介机构进行审计或评估，并提交股东会审议。

[步步高|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司发布对外投资管理制度，明确对外投资的管理原则、组织机构、审批权限及流程。制度规定公司对外投资包括风险性投资、长期股权投资、委托理财等，强调投资需符合法律法规、公司战略，坚持效益优先。审批权限根据投资规模分别由总裁办公会议、董事会或股东会决策。财务部负责投资资金管理与效益评估，法律事务部负责合同审核，重大投资项目需进行可行性论证。制度还规定了投资实施、人事派出、财务管理、信息披露等内容。

[步步高|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得提供担保。制度规定了担保原则、审批程序、风险管理和信息披露要求，强调为关联方及资产负债率超过70%的对象担保需经股东会审议，要求被担保人提供反担保，并对子公司、合营企业担保额度预计及调剂作出具体规定。

[步步高|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为的规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序、信息披露要求及风险防范措施。公司不得为关联法人或自然人提供财务资助，特殊情况需经董事会或股东会审议。资助对象若出现还款困难，应及时披露并采取补救措施。制度还明确了责任追究机制，确保财务资助行为合法合规。

[步步高|公告解读]标题：步步高商业连锁股份有限公司章程（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币2,688,699,689元。章程规定了公司股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名。公司建立党的组织，发挥政治引领作用。章程还明确了信息披露、通知方式及修改程序等内容。

[步步高|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，由五名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。战略委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资、融资、并购、资本运作、资产处置等事项并提出建议，并对实施情况进行检查。会议由召集人主持，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，保存期十年。

[步步高|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：步步高商业连锁股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并应向年度股东会提交述职报告。

[中原内配|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，明确公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为的管理规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序、风险控制及信息披露要求，强调不得为关联人提供财务资助，特殊情况需经董事会或股东会审议并披露。公司应评估被资助对象的偿债能力，采取担保等风险防范措施，并在资助到期未收回时及时披露。制度自股东会审议通过之日起施行。

[中原内配|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》（2025年11月修订），明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士并担任召集人。细则规定了委员会的职责权限、议事规则、工作程序及人员组成，包括对财务报告、会计师事务所聘任、内部控制有效性等事项的审核程序，并要求定期召开会议并向董事会报告。

[中原内配|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了涉及国家秘密或商业秘密的信息在符合条件时可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序、登记要求及责任追究机制。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。制度自董事会审议通过之日起施行。

[中原内配|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容和流程。公司应披露的文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，定期报告须经董事会审议通过，董事、高级管理人员需对报告签署书面确认意见。对于重大事件，公司应在触发条件后立即披露。董事会秘书负责信息披露的组织与协调，公司设立证券部作为信息披露常设机构。

[中原内配|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围及工作制度。细则规定总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。公司实行总经理办公会议制度，重大经营事项需经会议决策。细则还明确了绩效评价、激励约束机制及董事会对总经理的监督职责。

[中原内配|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息知情人档案登记、报送及重大事项进程备忘录的制作。公司董事会负责制度制定与解释，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送事宜。公司证券部为日常管理部门。制度适用于公司及下属单位，要求内幕信息知情人在信息依法披露前履行保密义务，禁止内幕交易。发生重大事项时需及时报送知情人档案，包括重大资产重组、权益变动、证券发行等情形。对违规行为将追责。

[中原内配|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、环境信息及其他可能影响股价的事项。报告人包括高级管理人员、各部门及子公司负责人，需在第一时间向董事会秘书报告相关信息，并提交相关文件资料。董事会秘书负责判断是否需对外披露，并组织信息披露工作。制度还规定了信息报告的责任分工、工作流程、保密义务及法律责任，确保公司合规运作。

[顺龙控股|公告解读]标题：联合公布进一步延迟寄发综合文件内容有关要约人提出之强制性无条件现金要约以收购本公司之全部已发行股份(要约人及╱或其一致行动人士已拥有及╱或同意将予收购者除外)

解读：要约人DoThink Investment Limited与顺龙控股有限公司（SINO GOLF HOLDINGS LIMITED）联合发布公告，宣布进一步延迟寄发有关要约人提出强制性无条件现金要约收购本公司全部已发行股份的综合文件。此前，根据2025年10月14日发布的延迟寄发公告，综合文件应于完成日期起7日内（即2025年11月19日或之前）寄发。由于要约人及本公司需额外时间落实综合文件内容（包括独立财务顾问函件），要约人已根据收购守则第8.2条向执行人员申请将寄发截止日期进一步延长至2025年12月3日，执行人员已表示有意同意该延期。要约人与本公司将适时另行刊发公告。董事会成员及要约人唯一董事信息亦在公告中列明。