公告解读

[中原内配|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的质量和透明度。该制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。对于因不履行职责或个人原因导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的行为，将依据制度进行责任追究。追究形式包括经济处罚、责令改正、通报批评、调离岗位、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。制度还明确了从重、从轻或减轻处理的情形，并保障责任人陈述和申辩的权利。

[讯众通信|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年第六次临时股东会会议决议公告

解读：北京讯众通信技术股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第六次临时股东会，审议通过多项议案。会议决定取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》。同时，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》进行修订。此外，会议审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事、监事及高级管理人员证券交易管理办法》《募集资金管理办法》及《利润分配管理制度》等多项公司治理制度的议案。会议还审议通过了建议更换H股2025年度核数师的议案，拟委任大华会计师事务所为H股核数师，安永会计师事务所将退任。同时，会议续聘大华会计师事务所为公司2025年度会计师事务所。所有议案均获出席股东所持表决权100%同意通过。

[中原内配|公告解读]标题：内部控制制度（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司实际情况制定，明确了内部控制的目标、原则和基本要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等活动的控制，并建立相应的控制政策和程序。审计部定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，公司需在年度报告披露的同时披露内部控制评价报告和审计报告。

[中原内配|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核后提交董事会和股东会审议，不得在审议前聘请。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。评价标准中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。连续聘用的审计项目合伙人、签字注册会计师满5年须轮换。改聘会计师事务所需详细披露原因及审计委员会意见。文件保存期限为选聘结束后10年。

[中原内配|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司为防止控股股东及关联方占用公司资金，制定了防范管理制度。制度明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方。公司设立由董事长牵头的领导小组负责日常监督，强调关联交易需有真实交易背景并严格执行审批流程。若发生资金占用情形，公司将依法采取清欠措施并及时披露。对相关人员违规行为将追究责任，涉嫌犯罪的移送司法机关。

[太兴置业|公告解读]标题：中期业绩截至二零二五年九月三十日止六个月

解读：太興置業有限公司公布截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績。營業額為港幣2.40億元，較上年同期之2.64億元減少9.1%，主要由於物業租約續租後租金減少。本公司股東應佔本期溢利為港幣1,461.2萬元，上年同期為虧損5.58億元，實現轉虧為盈。盈利改善主要由於投資物業公平值虧損大幅收窄至193萬元（上年同期為7.17億元），以及上市股本證券未變現公平值收益增加至1,573.8萬元（上年同期為189.9萬元）。每股基本及攤薄收益為5.27仙，上年同期為虧損20.11仙。董事會宣佈派發中期股息每股0.3仙，於2025年12月29日派付。於期末，投資物業公平值為19.36億元，銀行結存及現金為28.63億元，流動比率為18.1倍，財務狀況穩健。

[中原内配|公告解读]标题：证券投资管理制度（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司为规范证券投资行为，防范投资风险，制定证券投资管理制度。该制度明确了证券投资的范围，包括新股配售、股票、债券、委托理财等，但不包括主营业务相关的投资及固定收益类保本投资。制度适用于公司及控股子公司，证券投资资金来源为自有资金，不得使用募集资金。公司进行证券投资需履行相应审批程序，根据投资额度分别由董事长、董事会或股东会审批，并及时履行信息披露义务。公司财务部负责具体操作与账务核算，证券部门负责信息披露，内审部门每半年检查一次。独立董事和审计委员会有权监督投资情况。

[讯众通信|公告解读]标题：于2025年11月19日举行的2025年第六次临时股东会投票表决结果

解读：北京讯众通信技术股份有限公司于2025年11月19日举行2025年第六次临时股东会，会议审议通过了多项决议案。特别决议案包括：审议及批准建议废除公司监事会并修订公司章程；审议及批准变更公司注册办事处地址并修订公司章程。上述两项特别决议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。普通决议案包括：修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董监高证券交易管理办法》《募集资金管理办法》《利润分配管理制度》；以及委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会确定审计费用。所有普通决议案均获出席股东过半数表决权通过。本次会议投票结果均为赞成票，无反对或弃权情况。出席会议的股东及授权代表共持有37,986,290股，占公司有表决权股份总数约31.20%。

[中原内配|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举行为，保障中小股东权益。细则明确了累积投票制的定义，即股东在选举两名以上董事时，每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。董事候选人提名需符合法律法规及公司章程规定，独立董事提名还需符合相关管理办法。选举时独立董事与非独立董事分开投票，按得票数确定当选人选。若出现票数相同或当选人数不足等情况，将进行重新选举。细则还规定了股东会通知、选票设计、投票方式等具体操作程序，并明确本细则自股东会审议通过之日起施行。

[中国中药|公告解读]标题：更新有关新金融服务(2025年)框架协议之持续关连交易

解读：中国中药控股有限公司（股份代号：570）于2025年11月19日与国药财务订立新金融服务业（2025年）框架協議，有效期自2025年11月19日起至2025年12月31日止，由国药财务向本集团提供存款、贷款及其他财务服务。由于国药财务为公司控股股东国药集团的附属公司，构成关连人士，相关交易属持续关连交易。存款服务年度上限为人民币40亿元，因适用百分比率介于0.1%至5%之间，须遵守申报、公告及年度审查规定，但获豁免通函及独立股东批准。贷款服务条款不逊于独立第三方且无资产抵押，获全面豁免。其他财务服务费用总额低于0.1%，亦获全面豁免。董事会认为协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益。现有协议将于2025年11月19日届满，新协议确保服务连续性并统一到期日便于管理。

[中原内配|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深圳证券交易所互动易平台与投资者的交流。该制度依据相关法律法规及交易所规则，明确了公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时应遵循的原则，包括真实性、准确性、完整性，不得披露未公开重大信息，不得选择性回复，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的内容。同时要求对市场热点问题谨慎回应，充分提示风险，禁止利用互动易平台进行市场操纵或内幕交易。公司证券部为对口管理部门，负责问题收集、回复起草、审核及发布流程。

[中原内配|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年11月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括对董事和高管的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议，并向董事会报告。相关薪酬方案需经董事会审议并提交股东大会批准。细则还规定了委员会的议事规则、会议程序及信息披露要求。

[德康农牧|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：四川德康农牧食品集团股份有限公司于2025年11月19日提交翌日披露报表，就当日股份购回情况进行公告。公司于2025年11月19日在香港联合交易所购回39,500股H股股份，每股购回价介乎74.4港元至74.9港元，最高价为74.9港元，最低价为74.4港元，合计支付总额2,951,030港元。本次购回的股份拟持作库存股份，不拟注销。购回完成后，公司库存股增至69,000股。此次购回依据公司于2025年4月22日通过的购回授权进行，该授权允许购回最多12,806,418股股份，占决议通过当日已发行股份（不含库存股）的0.0539%。本次购回后30日内，公司不会发行新股或出售库存股份，直至2025年12月19日止。

[中原内配|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。细则规定董事会秘书任职资格，需具备大学本科以上学历及相应专业能力，并取得深交所资格证书。存在特定情形者不得担任。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需说明理由并公告。公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书。细则还规定了证券部设置、董事会秘书的法律责任及离任交接程序。

[希玛医疗|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：希玛医疗控股有限公司于2025年11月19日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回200,000股普通股，每股购回价介乎1.78港元至1.82港元，合计支付总额360,420港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回后，已发行股份总数维持为1,255,560,870股，其中已发行普通股（不包括库存股份）结存1,239,032,870股，库存股份增至16,528,000股。此次购回占购回授权决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）的0.0161%。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定，并指出购回授权于2025年5月19日获通过，可购回股份总数上限为125,556,087股。购回后30日内（截至2025年12月19日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[中原内配|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了担保的定义、适用范围及管理原则。公司及控股子公司对外担保需履行严格的审查、审批程序，要求对被担保对象的资信状况进行充分调查，并采取反担保等风险控制措施。对外担保须经董事会或股东会审议，涉及关联方担保的还需提交股东会审议并及时披露。公司应持续监控被担保人经营状况，发现风险及时采取措施。所有担保事项必须订立书面合同并按规定登记，同时履行信息披露义务。

[万城控股|公告解读]标题：于2025年11月19日举行的股东特别大会之投票结果

解读：萬城控股有限公司（股份代號：2892）於2025年11月19日舉行股東特別大會，會議通過了與買賣協議及認購協議相關的兩項普通決議案。決議案包括批准、確認及追認買賣協議和認購協議，以及授權董事採取一切必要行動以實施協議項下的交易。所有決議案均以投票表決方式獲得獨立股東正式通過。贊成票數為103,906,000股，佔參與投票股份的100.00%，無反對票。於大會當日，公司已發行股份總數為750,000,000股，其中關連股東瑞迅持有562,500,000股，已就相關決議案放棄投票。獨立股東可投票股份總數為187,500,000股。香港中央證券登記有限公司獲委任為本次大會的監票人。董事會成員中，王庭聰、李華達及王惠玲親身出席，李引泉、葉澍堃及文頴怡以電子方式參與，樓家強因個人事務未出席。

[中原内配|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司发布《董事会提名委员会工作细则》（2025年11月修订），明确提名委员会的设立目的、人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经半数以上委员通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

[中原内配|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年11月修订）

解读：中原内配集团股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，明确股份持有、转让限制、锁定规则、信息披露要求等内容。规定董事、高管在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25%，离职后六个月内不得转让股份。禁止在定期报告披露前敏感期内交易股份，并对股份变动申报、内幕信息管理、违规买卖处理等作出具体规定。

[易点云|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：易点云有限公司于2025年11月19日提交翌日披露报表，披露当日购回152,000股普通股，每股购回价介乎2.20港元至2.21港元，总代价为334,800港元。该等股份购回在联交所进行，拟持作库存股份。本次购回后，已发行股份总数由516,602,833股减少至516,450,833股，库存股份数目由17,471,000股增至17,623,000股。此次购回占购回前已发行股份（不包括库存股）的0.0294%。公司确认相关购回遵守《主板上市规则》规定，并已获董事会批准。购回授权于2025年6月13日通过，可购回股份总数为52,366,507股，截至目前累计已购回7,478,500股，占当时已发行股份的1.4281%。本次购回后30日内（截至2025年12月19日）将暂停发行新股或出售库存股份。