公告解读

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司董事会战略委员会工作细则

解读：贵州永吉印务股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行跟踪检查。委员会会议可不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议记录及相关文件由董事会秘书保存。

[首航新能|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：深圳市首航新能源股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理机构、薪酬标准及发放、薪酬调整、薪酬止付追索等内容。非独立董事按聘任合同和股东会通过的薪酬方案领取薪酬，独立董事领取经董事会提案、股东会审议通过的津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴。制度不包含股权激励等专项奖励。董事、高管离任时按实际任期计发薪酬。公司可根据行业薪酬水平、通胀、盈利状况等调整薪酬。出现被交易所谴责、行政处罚、严重损害公司利益等情况，董事会可扣减或追回薪酬。

[*ST立航|公告解读]标题：自愿信息披露管理制度(2025年11月)

解读：成都立航科技股份有限公司制定了《自愿信息披露管理制度》，旨在规范公司自愿信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与标准统一，保护公司、股东及投资者的合法权益。制度依据相关法律法规及《公司章程》制定，明确了自愿信息披露的基本原则、标准、审核程序、责任划分及管理流程。公司可在签订重大合作协议、经营项目取得进展、新产品研发获重大突破等情况下进行自愿披露，并需遵循严格的内部审核流程，由董事会秘书负责组织与协调，董事长批准后披露。

[*ST立航|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年11月)

解读：成都立航科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人可根据国家秘密或商业秘密情形，依法豁免或暂缓披露相关信息。涉及国家秘密的，不得通过信息披露等形式泄露；涉及商业秘密的，若披露可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益，可暂缓或豁免披露。公司需履行内部审核程序，经董事会秘书核实并报董事长确认，相关登记文件保存不少于十年。暂缓或豁免事项原因消除、信息难以保密或已泄露时，应及时披露。制度自董事会批准后生效。

[*ST立航|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）

解读：成都立航科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了董事、高级管理人员持股管理、股份转让限制、禁止交易期间、信息披露要求等内容。规定了每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份，且在定期报告公告前等敏感期间不得买卖公司股票。相关人员需在股份变动后2个交易日内报告并公告，违反规定将承担相应责任。

[*ST立航|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月修订）

解读：成都立航科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人不得以公司名义签署担保文件。制度规定了对外担保的审批权限，包括须经股东会审批的情形，如公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的任何担保、为资产负债率超过70%的对象提供担保、对股东或实际控制人及其关联方提供担保等。董事会或股东会审议担保事项时，关联董事或股东应回避表决。财务部为对外担保的经办部门，负责审查、跟踪及风险管控，并按规定履行信息披露义务。

[*ST立航|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：成都立航科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查，以及财务信息、内部控制的监督与评估。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名为会计专业人士，主任委员由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会需定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项进行审核，并向董事会提出建议。会议决议须经全体委员过半数通过，委员连续两次缺席将被视为无法履职。

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：贵州永吉印务股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份变动管理的法律依据、适用范围、禁止交易和转让的情形、减持比例限制、信息申报与披露要求等内容。董事和高级管理人员在定期报告公告前、重大事项披露期间等不得买卖公司股票，离职后六个月内不得转让股份。每年减持股份不得超过其所持股份总数的25%。相关人员需按规定申报个人信息和股份变动情况，并履行信息披露义务。

[中无人机|公告解读]标题：中无人机董事会议事规则（2025年11月）

解读：中航（成都）无人机系统股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，涵盖董事会的召集与召开、审议程序、表决机制、决议形成与记录、决议实施等内容。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度召开一次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，董事原则上应亲自出席或委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事三分之二以上同意。会议记录由董事及董事会秘书签名，保存期限不少于10年。

[中无人机|公告解读]标题：中无人机独立董事工作制度（2025年11月）

解读：中航（成都）无人机系统股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，原则上最多在3家上市公司任职。董事会审计与风控委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占半数以上并由独立董事召集。独立董事须对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[首航新能|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：深圳市首航新能源股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范公司及控股子公司的对外投资行为，控制投资风险，保障资产安全。制度明确了对外投资的审批权限，规定了董事会和股东会的审议标准，涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标。公司总经理有权审批未达到董事会审议标准的投资事项。制度还规定了对外投资的组织管理、人事管理、财务管理、信息披露等内容，并明确控股子公司需遵循公司财务制度并定期报送财务报表。

[新劲刚|公告解读]标题：关于聘任会计师事务所的公告

解读：广东新劲刚科技股份有限公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，取代原审计机构容诚会计师事务所。公司已就更换事项与前后任会计师事务所充分沟通，相关议案经董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。司农所具备相应资质和独立性，2024年度上市公司审计客户36家，审计收费总额3,933.60万元。

[国际实业|公告解读]标题：关于公司高级管理人员辞职的公告

解读：新疆国际实业股份有限公司董事会近日收到沈永先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。沈永先生持有公司股份7,900股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，股份变动将遵守相关法律法规。其所负责工作已交接，辞职不影响公司正常运作。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[长盈通|公告解读]标题：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

解读：武汉长盈通光电技术股份有限公司于2025年11月20日召开职工代表大会，选举江斌先生为第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满。江斌先生原为非职工代表董事，现变更为职工代表董事，其任职符合相关法律法规要求。董事会成员及专门委员会构成不变。江斌先生直接持有公司股份11,000股，已获授予限制性股票22,000股，目前已归属11,000股，与公司其他主要人员无关联关系。

[北京银行|公告解读]标题：北京银行股份有限公司关于赎回优先股的第二次提示性公告

解读：北京银行拟于2025年12月11日全额赎回2015年12月11日发行的0.49亿股优先股，总规模49亿元，优先股代码360018，简称北银优1。赎回价格为票面金额加当期已宣告且尚未支付的股息。本行董事会已审议通过赎回议案，并获国家金融监督管理总局北京监管局无异议复函。付款将于2025年12月11日派息日支付。

[天域生物|公告解读]标题：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

解读：天域生物科技股份有限公司因变更保荐机构，由国海证券承接持续督导工作，公司与国海证券、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金净额为393,865,542.38元，用于天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目。截至2025年9月30日，专户余额为183,064.27元，不包含暂时补充流动资金的5,950万元。协议内容符合相关规定，三方对募集资金的存储和使用实施监管。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告

解读：华扬联众数字技术股份有限公司向东莞银行长沙分行申请1亿元流动资金贷款，控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司为其中8,000万元提供连带责任保证担保。公司与湘江集团签署反担保协议，提供等额连带责任反担保，并按0.5%/年费率支付担保费。该事项已在2025年7月7日董事会及7月23日股东会审议通过，属于前期预计额度内，无需再次审议。截至公告日，公司对外担保总额为260,162.25万元，占最近一期经审计净资产的609.19%，无逾期担保。

[品高股份|公告解读]标题：关于变更公司总经理的公告

解读：广州市品高软件股份有限公司董事会于近日收到总经理黄海先生的辞职报告，其因计划更专注于履行董事长职责，申请辞去总经理职务，辞任后仍担任公司董事长及实际控制人之一。公司独立董事专门会议同意聘任李淼淼先生为总经理，董事会于2025年11月20日审议通过该聘任议案，任期至第四届董事会届满。李淼淼先生现任公司董事会秘书，未持有公司股票，具备高级管理人员任职资格。

[天域生物|公告解读]标题：关于公司2025年度对外担保预计的进展公告

解读：天域生物科技股份有限公司披露其控股二级子公司湖北佳成生物科技有限公司因经营发展需要，向湖北麻城农村商业银行申请900万元流动资金贷款，由公司控股一级子公司武汉佳成提供连带责任保证担保。同时，麻城市中小企业融资担保有限责任公司为该笔贷款提供部分保证担保，武汉佳成和麻城景田山茶油有限公司为其提供连带责任保证反担保。本次担保在公司2025年度对外担保预计额度内，已履行相关决策程序。

[哈尔斯|公告解读]标题：关于完成工商变更登记的公告

解读：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东会，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》的议案。公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的经营范围包括金属制日用品制造、玻璃保温容器制造、母婴用品制造、物联网设备制造、互联网销售、货物进出口、技术进出口等。注册资本为肆亿陆仟陆佰贰拾陆万柒仟柒佰叁拾贰元，法定代表人为吕强。