公告解读

[凯赛生物|公告解读]标题：关于高级管理人员变更及选举副董事长的公告

解读：上海凯赛生物技术股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第四次会议，同意XIUCAI LIU（刘修才）先生辞去公司总裁职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。刘修才先生辞去总裁后仍担任公司董事长、战略委员会召集人、提名委员会成员及首席科学家。公司董事会同时聘任杨晨先生为新任总裁，任期与第三届董事会一致，杨晨先生不再担任副总裁、首席运营官职务。此外，董事会选举臧慧卿女士为第三届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满。

[飞力达|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：江苏飞力达国际物流股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司了解和认同，完善公司治理结构。制度明确投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。工作内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等。公司通过股东会、投资者说明会、路演、互动平台等多种方式开展交流，并设立投资者联系电话、电子邮箱及官网专栏，保障信息畅通。董事会秘书为责任人，董事会办公室为专职部门，负责组织和实施相关工作。

[飞力达|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：江苏飞力达国际物流股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金应专户存放，用于主营业务，不得用于高风险投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审批程序并披露。董事会负责募集资金管理，独立董事、保荐机构及会计师事务所参与监督。制度明确了募集资金投向变更、责任追究等内容。

[洁美科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-董树荣

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司董事会提名董树荣为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。提名人声明其了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，确认其具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且不存在不得担任独立董事的情形。提名人承诺声明内容真实、准确、完整。

[洁美科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-徐维东

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司董事会提名徐维东为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，且最近三年未受监管处分或刑事处罚。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

[洁美科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-徐杨

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司董事会提名徐杨为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认徐杨符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[洁美科技|公告解读]标题：关于修订公司章程的公告

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订主要内容包括：调整股东会、董事会、监事会职权，完善法定代表人、独立董事、审计与风险管理委员会等治理结构，修订股份回购、对外担保、财务资助等规定，并废止监事会相关制度。修订后的章程尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以在浙江省市场监督管理局备案为准。

[洁美科技|公告解读]标题：公司章程修正案

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订主要内容包括：调整法定代表人产生方式，完善股东会、董事会、独立董事及专门委员会职权，删除监事会章节并设立审计与风险管理委员会行使监事会职权，修订股东权利、关联交易、对外担保等治理条款，并对股份回购、利润分配、清算等条款进行更新。修订后的章程尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以在浙江省市场监督管理局登记备案为准。

[元隆雅图|公告解读]标题：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金及部分募投项目延期的公告

解读：北京元隆雅图文化传播股份有限公司拟终止‘数字营销业务系统建设项目’，并将剩余募集资金8,257.61万元永久性补充流动资金。同时，将‘一体化信息系统平台研发升级建设项目’和‘智能仓储中心建设项目’的预定可使用状态日期由2025年12月31日调整至2027年12月31日。该事项已经董事会审议通过，其中终止募投项目议案尚需提交股东会审议。保荐人对上述事项无异议。

[元隆雅图|公告解读]标题：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：北京元隆雅图文化传播股份有限公司已于2025年11月20日将此前使用的28,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2025年11月21日召开董事会，审议通过使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。公司承诺不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。保荐人对本次事项无异议。

[元隆雅图|公告解读]标题：第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议

解读：2025年11月18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予股票期权的议案》。因9名激励对象离职，注销首次授予股票期权441,000份；1名激励对象未在行权期内行权，注销13,500份。因公司2024年度业绩考核未达标，注销首次授予第三个行权期783,000份及预留授予第二个行权期252,000份股票期权。本次合计注销1,489,500份股票期权。该议案尚需提交董事会审议。

[元隆雅图|公告解读]标题：关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的公告

解读：北京元隆雅图文化传播股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的议案。因2022年股票期权激励计划部分行权，公司股份增加1,003,500股，注册资本由260,988,227元变更为261,991,727元。公司住所拟由北京市西城区广安门内大街338号12层1218变更为北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601。《公司章程》相应条款将修订，尚需提交股东会审议及行政审批部门备案。

[元隆雅图|公告解读]标题：北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程修改对照表（2025.11）

解读：北京元隆雅图文化传播股份有限公司经第五届董事会第八次会议审议通过，对公司章程进行修改。公司住所由北京市西城区广安门内大街338号12层1218变更为北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601。公司注册资本由人民币260,988,227元增加至261,991,727元。公司已发行股份数由260,988,227股变更为261,991,727股，每股面值一元，均为普通股。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告

解读：航天晨光股份有限公司于2025年11月21日召开董事会和监事会，审议通过修订《公司章程》并撤销监事会的议案，拟将监事会职能由董事会审计委员会行使，取消职工董事，调整公司治理结构。该事项尚需提交股东大会审议，最终变更以市场监督管理部门核准为准。

[中国石化|公告解读]标题：中国石化H股公告-翌日披露表格

解读：中国石油化工股份有限公司于2025年11月21日提交公告，披露当日通过联交所购回8,250,000股H股股份，每股价格介乎4.42至4.56港元，总代价36,777,675港元。该等股份拟注销，未持有作为库存股。本次购回依据2025年5月28日股东会授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份的0.15%。购回后30日内不会发行新股或出售库存股。

[优矩控股|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止第三季度未经审核营运数据

解读：優矩控股有限公司（股份代號：1948）根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部刊發本公告，屬於內幕消息公告。截至2025年9月30日止九個月，集團在線營銷解決方案業務總賬單金額達約人民幣11,863.16百萬元，同比增長35.3%，主要由於與核心客戶合作加深及客戶與媒體渠道拓展。廣告客戶留存率為94.0%，新增客戶224家，客戶數量同比上升5.9%，覆蓋遊戲、金融服務、旅行、教育等行業。智能素材創製平台「優創」完成升級，涵蓋圖文智繪、腳本智寫等功能，圖文智繪日均生成圖片逾2000張，全平台月均視頻產量達32萬條，效率同比提升161%。智能投放平台「優量」接入7家主流媒體，服務覆蓋7大行業。海外電商業務已在美國、英國、日本落地，期間GMV達人民幣41.9百萬元。集團已收購海外短劇平台，推出「與劇中角色互動聊天」功能，平均日活躍用戶突破10萬，覆蓋日本、韓國及美國等市場，正式啟動海外短劇業務布局。 上述數據為未經審核初步內部資料，可能存在與後續財務報表差異，僅供投資者參考。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司章程（2025年11月修订草案）

解读：航天晨光股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币427,824,200元。公司设立中国共产党组织，董事长为法定代表人。经营范围涵盖特种设备制造、机械设备研发销售、智能装备、军工相关业务等。章程规定了股东权利与义务、董事会与股东会职权、独立董事制度、利润分配政策、股份回购条件及公司合并、分立、解散等事项的程序。涉及军工事项需遵守国家安全保密法规，并履行国防科技工业主管部门审批备案程序。

[中信建投证券|公告解读]标题：章程

解读：中信建投证券股份有限公司于2025年11月21日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过新的公司章程。该章程于中华人民共和国注册成立，股份代码为6066。章程明确了公司的经营宗旨、股份发行与转让、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币7,756,694,797元，总股本为7,756,694,797股，其中A股6,495,671,035股，H股1,261,023,762股。章程规定了股东会、董事会的职权和议事规则，独立董事的任职资格和职责，并设立审计委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。同时，章程强调公司党组织发挥领导作用，支持董事会和经营管理层依法行使职权。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告

解读：航天晨光拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责公司年度财务报表和内部控制审计工作。中审众环具备证券服务业务资格，2024年末拥有合伙人216名、注册会计师1,304名，审计上市公司244家，审计收费35,961.69万元。项目合伙人张力、质量控制负责人谢峰、签字注册会计师高晓鹤近三年无处罚记录，具备专业胜任能力和独立性。审计费用预计年报65万元、内控审计30万元。该聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

[格尔软件|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-王亚培

解读：格尔软件股份有限公司董事会提名王亚培为第九届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录。被提名人已同意任职，并承诺参加上海证券交易所独立董事履职培训。提名人确认其符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格，与公司不存在影响独立性的关系，兼任上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年。