公告解读

[洲际油气|公告解读]标题：洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

解读：洲际油气股份有限公司于2025年11月21日召开第十四届董事会第五次会议，审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案。大华会计师事务所具备相应执业资质和投资者保护能力，近三年未因执业行为影响正常经营。该事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。审计费用将由管理层根据审计范围和工作量与会计师事务所协商确定。

[莲花控股|公告解读]标题：莲花控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

解读：莲花控股拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，原聘任的中兴财光华已连续9年为公司提供审计服务。公司已与前任会计师事务所沟通，其对变更事项无异议。天健具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，审计费用合计135万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[格尔软件|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-郑贤一

解读：郑贤一声明被提名为格尔软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，承诺不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年。

[杭品生活科技|公告解读]标题：中期业绩公告截至二零二五年九月三十日止六个月

解读：杭品生活科技股份有限公司（股份代号：1682）发布截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩。报告期内，集团收入约为49,345,000港元，同比增长约12.08%，主要由于积极拓展业务；销售成本为48,496,000港元，毛利率由上年同期的1.32%上升至1.72%。其他收入及其他收益净额为3,510,000港元，较上年同期的8,577,000港元减少。行政及营运开支为6,222,000港元，同比增加17.37%，主要因增聘员工。期内，公司拥有人应占亏损为1,962,000港元，而上年同期为溢利3,779,000港元。董事会不建议派发中期股息。集团继续维持稳健流动资金状况，于二零二五年九月三十日现金及现金等价物为51,867,000港元，无银行借款，流动比率为5.74:1。报告期内，集团并无重大资本开支或购回股份。公告还披露，全资附属公司金高峰服装国际有限公司于二零二五年十一月十日订立临时协议，拟以47,532,000港元收购香港物业。

[莲花控股|公告解读]标题：莲花控股股份有限公司关于核销部分长期应收款项的公告

解读：莲花控股于2025年11月21日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过核销公司及下属子公司河南莲花食贸有限公司部分长期应收款项的议案。本次核销应收款项合计817,351,741.07元，其中应收账款和其他应收款均账龄10年以上，且已全额计提坏账准备。核销原因为债务单位被注销、吊销等原因导致款项无法收回。本次核销不影响公司2025年度损益，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司已建立备查账目，保留追索权利，并授权管理层通过专业机构清收或公开转让等方式维护公司利益。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告

解读：格尔软件股份有限公司第八届董事会任期届满，公司于2025年11月21日召开第八届董事会第三十二次会议，提名孔令钢、叶枫、朱立通、黄振东、吴炜为第九届董事会非独立董事候选人，俞纪明、郑贤一、王亚培为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第二次临时股东大会采用累积投票制选举。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，任期三年。

[吉宏股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：厦门吉宏科技股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举事项，采用累积投票方式选举产生第六届董事会，包括4名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事。同日召开第六届董事会第一次会议，选举庄浩女士为董事长，张和平先生为副董事长，并设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。公司聘任庄浩为总经理，庄澍、陆它山为副总经理，陆它山兼任董事会秘书（待取得资格证书后正式生效），吴明贵为财务总监，任期均与本届董事会一致。陆它山在正式任职前由董事会指定代行董事会秘书职责。公司证券事务代表许文秀已具备相应资格。上述人员均符合任职条件，无违法违规情形。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》和修订部分治理制度的公告

解读：格尔软件股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；因2名激励对象离职，拟回购注销67,800股限制性股票，注册资本将由234,149,995元减至234,082,195元；公司经营范围拟新增进出口代理、技术进出口、货物进出口；同时修订《公司章程》及相关治理制度，调整股东会、董事会职权，增设职工董事及审计委员会等机构。

[格尔软件|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-俞纪明

解读：格尔软件股份有限公司董事会提名俞纪明为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

[中信建投证券|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于变更公司章程及相关制度的公告

解读：2025年11月21日，中信建投证券股份有限公司2025年第四次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》。修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。根据本次股东大会决议及公司第三届董事会第十八次会议决议，《中信建投证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》亦于2025年11月21日起生效。上述制度全文已于同日在上海证券交易所网站及公司官网披露。

[吉宏股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：厦门吉宏科技股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，完成董事会换届选举，选举产生4名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事，组成第六届董事会。同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过多项人事任命议案。会议选举庄浩女士为公司第六届董事会董事长，张和平先生为副董事长。董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，成员名单已确定。会议聘任庄浩女士为公司总经理，庄澍先生和陆它山先生为副总经理，陆它山先生兼任董事会秘书，吴明贵先生为财务总监，许文秀女士为证券事务代表，郑桂珍女士为内部审计部门负责人。上述人员任期均与第六届董事会任期一致。会议表决结果均为全票通过。

[洲际油气|公告解读]标题：洲际油气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

解读：洲际油气股份有限公司第十四届董事会第五次会议审议通过修订《公司章程》的议案。主要修订内容包括：将公司高级管理人员职位名称“总裁”改为“总经理”，“副总裁”改为“副总经理”；删除公司经营范围中“以工商部门核准登记为准”的表述；将章程最终解释依据中的登记机关由“海南省工商行政管理局”调整为“海南省市场监督管理局”。本次修订不涉及职位设置变动，原高级管理人员继续任职。修订后的章程尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

[吉宏股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：北京市康达律师事务所就厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2025年11月21日以现场与网络投票相结合方式召开，由公司董事会召集，董事长王亚朋主持。出席本次会议的股东及代理人共159名，代表有表决权股份总数的37.5324%。会议审议通过三项议案：一是选举庄浩、张和平、庄澍、陆它山为第六届董事会执行董事；二是选举薛永恒、邓以海、张国清、蔡庆辉为第六届董事会独立非执行董事；三是通过关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果均符合相关规定，会议各项程序合法有效。

[格尔软件|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-王亚培

解读：王亚培声明被提名为格尔软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，承诺不存在影响独立性的关系。其具备5年以上法律、经济、管理等相关工作经验，将参加上海证券交易所独立董事培训。声明人确认符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等缺乏独立性的情形，且无行政处罚、公开谴责等不良记录。兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。

[格尔软件|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-郑贤一

解读：格尔软件股份有限公司董事会提名郑贤一为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所关于独立董事任职资格的规定。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。

[吉宏股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：厦门吉宏科技股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议审议通过了董事会换届选举相关议案，选举庄浩、张和平、庄澍、陆它山为第六届董事会执行董事；选举薛永恒、邓以海、张国清、蔡庆辉为第六届董事会独立非执行董事。上述候选人全部当选。同时，会议审议通过《关于调整董事会成员人数并修订的议案》，该议案作为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议召集、召开及表决程序符合法律规定，决议合法有效。北京市康达律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议程序合法合规。

[美建集团|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公布

解读：美建集團有限公司（股份代號：335）發布截至2025年9月30日止六個月中期業績。期內收益為4.21億港元，同比下降14.9%；期內溢利為2.55億港元，同比下降8.8%。每股基本溢利為0.95港仙。公司不建議派發中期股息。財務表現下滑主要由於融資業務收益由2.61億港元下降至1.42億港元，惟經紀業務收益因市場交易活躍上升至5,612萬港元。房地產投資收益增至2.14億港元，但資產管理及貴金屬買賣業務虧損擴大。集團資產淨值為283.28億港元，債務率為2.57%。集團持續審慎管理信貸風險，並無重大收購或出售。審核委員會確認中期財務報表符合會計準則及披露要求。

[莲花控股|公告解读]标题：莲花控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：莲花控股拟使用不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2025年11月21日董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不影响募投项目建设。公司已归还前次补流资金20,000.00万元。该事项已经第九届董事会第三十五次会议审议通过，符合募集资金监管相关规定。

[格尔软件|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-俞纪明

解读：俞纪明声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程要求，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过3家，在格尔软件连续任职未满六年，具备注册会计师资格及5年以上会计相关工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

[五菱汽车|公告解读]标题：持续关连交易 二零二六年至二零二八年产品及服务双向供应框架协议

解读：五菱工業與廣西汽車於2025年11月21日訂立《二零二六年至二零二八年產品及服務雙向供應框架協議》，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，為期三年。協議涵蓋六類持續關連交易：銷售（材料及零件）、採購（材料及零件）、銷售（成品）、採購（成品）、公用設施供應及採購服務交易。廣西汽車為公司控股股東，持有已發行股份約56.54%，故本次交易構成持續關連交易。其中，銷售及採購（材料及零件）交易因年度上限超過5%且金額超1,000萬港元，須經獨立股東批准；其餘交易則獲豁免獨立股東批准。董事會已批准協議，相關關連董事已放棄投票。公司將召開股東特別大會尋求批准，並成立獨立董事委員會及委任華金融資為獨立財務顧問。通函預計於2025年12月12日或之前寄發。