公告解读

[丽江股份|公告解读]标题：累积投票制实施细则-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在选举董事时实行累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事分开选举，确保独立董事比例。候选人得票须超过出席股东所持表决权半数方可当选。若当选人数不足，将进行后续补选。本细则适用于股东大会选举董事事项，由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效。

[丽江股份|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责与权利，规定专门会议的召开形式、召集方式、出席要求、表决机制及审议事项范围。制度明确关联交易、承诺变更、被收购应对措施等事项须经独立董事专门会议审议，并对独立董事行使特别职权的程序作出规定。会议需形成决议和书面记录，相关档案由证券部保存不少于10年。本制度自董事会审议通过之日起实施。

[德明利|公告解读]标题：深圳市德明利技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况审核报告

解读：深圳市德明利技术股份有限公司披露了前次募集资金使用情况专项报告，涵盖首次公开发行股票和向特定对象发行股票的募集资金到位、存放、管理及实际使用情况。截至2025年10月31日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，专户注销；向特定对象发行股票募集资金结余27,790.04万元，部分用于现金管理。募投项目实施方式和投资结构有所调整，但无募集资金用途变更。募集资金投资项目实现效益情况显示部分项目未达预期。

[德明利|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司增加2025年度向金融机构申请综合授信借款额度及接受关联方担保额度的核查意见

解读：深圳市德明利技术股份有限公司拟增加2025年度向金融机构申请综合授信/借款额度不超过20亿元，总授信额度不超过90亿元。公司实际控制人李虎、田华无偿为公司及控股子公司提供连带责任担保，预计担保额度不超过20亿元，累计接受关联方担保额度不超过100亿元。该事项已经独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[新光光电|公告解读]标题：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告

解读：哈尔滨新光光电科技股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，授予激励对象共计65人，包括董事、高管及核心技术骨干。计划拟授予权益总计不超过150.00万股，占公司股本总额的1.50%，其中第一类限制性股票33.7477万股，第二类限制性股票116.2523万股。股票来源为二级市场回购或定向发行，授予价格为每股22.77元。考核年度为2026年至2028年，以营业收入作为公司层面业绩考核指标，分三期解除限售或归属，有效期最长不超过52个月。

[新光光电|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划的法律意见书

解读：哈尔滨新光光电科技股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，计划授予限制性股票总计不超过150.00万股，其中第一类33.7477万股，第二类116.2523万股，占公司股本总额的1.50%。股票来源为二级市场回购及定向发行。授予价格为每股22.77元。激励对象共65人，包括董事、高管、核心技术人员等。考核年度为2026年至2028年，以营业收入作为公司层面业绩考核指标。该计划尚需股东大会审议通过。

[丽江股份|公告解读]标题：内部审计制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司为规范内部审计工作，完善公司治理结构，根据国家有关法律法规及《公司章程》制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的范围、职责、权限和工作程序，涵盖财务审计、内控审计、经济责任审计、专项审计等内容。审计部在董事会及审计委员会领导下开展工作，负责对公司各部门、控股子公司及具有重大影响的参股公司进行审计监督。制度还规定了审计结果的运用、信息披露要求以及对审计人员和被审计单位的监督管理措施。

[丽江股份|公告解读]标题：董事及高级管理人员持股变动管理办法-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定董事及高级管理人员持股变动管理办法，规范相关人员所持公司股份的申报、买卖、锁定及信息披露行为。明确信息申报时点、禁止买卖股票期间、股份转让额度限制及违规责任等内容，适用对象包括公司董事、高级管理人员及其近亲属、控制的法人等。规定股份变动需在两个交易日内报告并公告，禁止在定期报告窗口期等特定期间交易。

[丽江股份|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，明确公司利用深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务。细则规定了网络投票的总则、准备工作、通过交易系统和互联网投票系统的操作流程、表决及计票规则等内容。公司召开股东会除现场投票外，应提供网络投票服务，股东可通过交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统，公司可委托深圳证券信息有限公司合并统计投票数据。细则还明确了股东投票的重复处理、回避表决、中小投资者投票单独统计等规则。

[丽江股份|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的实施细则。各委员会分别负责公司长期发展战略、重大投资决策、董事及高管人选推荐、财务信息审核、内部控制监督以及董事和高级管理人员的薪酬考核等工作。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则，并规定委员会提案需提交董事会审议决定。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[丽江股份|公告解读]标题：股东会议事规则-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、议事范围、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。股东会是公司的权力机构，依法行使包括选举董事、审议批准利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。公司董事会应依法组织股东会，确保股东权利的实现。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会根据特定情形召开。股东会的召集、提案、通知、表决和决议程序均作了详细规定。

[丽江股份|公告解读]标题：公司章程-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司章程于2025年11月25日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为54,949.0711万元。公司经营范围包括客运索道经营、旅游业务、景区管理、酒店管理、互联网销售等。股东会为公司权力机构，董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。利润分配政策明确在盈利且现金流充足的前提下优先采取现金方式分配利润，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

[丽江股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的离职程序。制度明确适用范围包括董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员，规定了离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离职后责任义务及责任追究机制。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，离职后半年内不得转让所持公司股份，保密义务持续有效。公司有权对未履行承诺或造成损失的离职人员追责。

[丽江股份|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》，明确在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息使用人的管理要求。制度规定外部信息使用人范围、信息保密义务、报送审批流程及内幕信息知情人登记备案要求。公司向外部单位报送尚未公开信息时，须履行内部审批程序，并要求对方签署保密协议。若因信息泄露造成损失，公司将依法追究责任。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[丽江股份|公告解读]标题：信息披露事务管理制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及子公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司董事、高级管理人员需保证披露信息的真实性、准确性、完整性。信息披露文件包括定期报告和临时报告，重大事件发生时应及时披露。公司应将公告文稿报送深圳证券交易所并在指定媒体发布，同时置备于公司住所供公众查阅。

[丽江股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、活动对象、沟通内容及方式，规定了公司应通过官网、新媒体平台、电话、电子邮箱等渠道开展投资者关系管理活动，并设立董事会秘书为负责人，证券部为职能部门。制度还强调了信息披露的合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，禁止在交流中泄露未公开重大信息或进行不公平披露。

[丽江股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报编制和披露过程中，因违反法律法规、监管规定或未勤勉尽责导致重大差错的，将对相关责任人进行责任追究。适用对象包括董事、高管、子公司及部门负责人等。重大差错指年报信息存在瞒报、错报、漏报，导致虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。责任追究方式包括警告、降低工资标准、调岗降职、赔偿经济损失等，并根据情节轻重予以从重或从轻处理。责任追究结果纳入年度绩效考核，相关决议以临时公告形式披露。

[丽江股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息登记备案流程，强化信息保密责任，要求董事、高级管理人员等知情人在信息未公开前不得泄露或进行内幕交易，并对违反制度行为提出处罚措施。

[丽江股份|公告解读]标题：募集资金使用管理制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定募集资金使用管理制度，规范募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理。募集资金须专户存储，实行专款专用，不得用于证券投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审批程序并披露。募集资金用途变更、超募资金使用、节余资金处理等事项需经董事会或股东大会审议通过，并及时公告。公司财务部门需建立台账，内部审计机构每季度检查，董事会每半年核查募集资金使用情况。

[丽江股份|公告解读]标题：董事会秘书工作制度-2025年11月

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在近三年受证监会处罚或交易所公开谴责等情形。公司应在聘任后及时公告并报交易所备案。董事会秘书离任需进行审查并移交工作。制度自董事会审议通过之日起生效。