公告解读

[申万宏源|公告解读]标题：申万宏源集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（修订稿）

解读：申万宏源集团股份有限公司董事会审议通过《董事会战略与ESG委员会工作细则》修订案，明确战略与ESG委员会为董事会专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG战略制定及执行情况进行研究、监督并提出建议。委员会由三至五名董事组成，董事长任召集人，会议分为定期与临时会议，定期会议每半年至少召开一次。委员会决议需经全体成员过半数通过，并形成书面决议提交董事会。董事会办公室为办事机构，负责会议组织、记录及决议督办。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司募集资金管理制度

解读：云南城投置业股份有限公司制定了《募集资金管理制度》（2025版），规范募集资金的存放、管理、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议。公司使用募集资金须履行相应决策程序，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等均需董事会或股东大会审议并披露。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督与核查。

[申万宏源|公告解读]标题：申万宏源集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则（修订稿）

解读：申万宏源集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则经2025年11月28日第六届董事会第十二次会议审议修订。该委员会为董事会专门机构，负责董事及高级管理人员的提名、考核与薪酬管理，制定相关标准和程序，审查董事会架构与多元化政策，审议薪酬方案及股权激励计划，并向董事会提出建议。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名。会议分为定期与临时会议，每年至少召开一次。董事会办公室为办事机构，人力资源部门协助工作。

[深圳能源|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则

解读：深圳能源集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，明确了会议的召开方式、人员组成、职责权限及议事规则等内容。独立董事专门会议审议包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易等事项，相关决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录需保存至少十年，并按规定向董事会报送。该细则自董事会审议通过之日起施行。

[深圳能源|公告解读]标题：董事会专门委员会工作细则

解读：深圳能源集团股份有限公司董事会审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。各委员会分别负责公司战略规划、审计监督、董事及高管提名、薪酬考核等相关职能，明确了人员组成、职责权限、工作程序及议事规则等内容。

[深圳能源|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度

解读：深圳能源集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法豁免或暂缓披露相关信息。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、内部审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用暂缓或豁免机制规避信息披露义务。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时需及时披露。公司董事会统一领导相关工作，董事会秘书负责组织实施，相关登记材料须保存至少十年，并在定期报告披露后十日内报送监管机构。

[深圳能源|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：深圳能源集团股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、人事任免、薪酬激励等事项进行审议并发表独立意见，可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[深圳能源|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：深圳能源集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司治理、信息披露、投资者关系管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、履职保障及任免程序，并要求其具备财务、管理、法律等方面的专业知识。公司需为董事会秘书履职提供便利条件，支持其开展工作。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。

[ST长园|公告解读]标题：关于公司2025年度审计项目变更质量复核人员的公告

解读：长园科技集团股份有限公司于2025年11月28日收到北京德皓国际会计师事务所出具的函件，因内部项目安排调整，将公司2025年度审计项目的质量复核人员由廖家河变更为王庆莲。王庆莲自2005年1月起成为注册会计师，自2000年4月起从事上市公司审计，2024年12月起在北京德皓国际执业，近三年签署7家上市公司审计报告，复核5家上市公司审计报告。项目合伙人仍为李俊，签字注册会计师为陈明。本次变更不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

[深圳能源|公告解读]标题：市值管理制度

解读：深圳能源集团股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报，规范市值管理行为。制度明确市值管理应以提高公司质量为基础，通过信息披露、投资者关系管理、资本运作、现金分红、股份回购、股权激励、ESG建设等方式，促进公司价值合理反映。董事会负责总体决策，董事会秘书分管，董事会办公室牵头执行。严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等行为。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛关于撤销监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过撤销监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案。公司拟撤销监事会，其职权由董事会审计委员会行使，在股东大会批准前，现任监事会继续履职。同时修订《公司章程》及《股东会议事规则》等多项制度，并制定《对外担保管理制度》等新制度。相关修订尚需提交股东大会审议。

[双环传动|公告解读]标题：独立董事津贴制度（2025年11月）

解读：浙江双环传动机械股份有限公司制定了独立董事津贴制度，明确独立董事津贴为每人每年8万元人民币，税前标准，按季发放，由公司代扣代缴个人所得税。独立董事参会差旅费及行使职权所需费用由公司据实报销。该制度自股东会审议通过后实施。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛公司章程修订对照表（2025年11月修订）

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司拟对《公司章程》进行修订，主要涉及股东会、董事会、监事会职权调整，增加独立董事专门会议机制，完善法定代表人制度，细化财务资助、关联交易、利润分配等规定，并新增审计委员会职权及内部审计制度等内容。本次修订尚需提交公司股东会审议。

[双环传动|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：浙江双环传动机械股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，涵盖董事会的组成、会议召集与主持、提案程序、会议通知、出席方式、表决程序、决议形成、会议记录及档案保存等内容。规则强调董事会需在授权范围内决策，不得越权，并对关联交易回避表决、利润分配审议程序、提案暂缓表决等作出具体规定。该规则作为公司章程附件，经董事会制定并报股东会批准后生效，由董事会负责解释。

[双环传动|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：浙江双环传动机械股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。临时会议在董事人数不足规定人数、公司亏损达股本总额1/3、持股10%以上股东请求等情形下2个月内召开。会议召集主体包括董事会、审计委员会及符合条件的股东。会议提案需属于职权范围，持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。会议表决程序、决议有效性等内容亦有明确规定。

[双环传动|公告解读]标题：公司章程 （2025年11月）

解读：浙江双环传动机械股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让规则等内容。章程规定公司注册资本为845,495,032元，股份总额为845,495,032股，均为普通股。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。利润分配方面，公司优先采用现金分红，在满足条件的情况下每年以现金方式分配的利润不少于归属于母公司当年实现可供分配利润的10%。

[双环传动|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则（2025年11月）

解读：浙江双环传动机械股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，明确公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的相关规则。细则规定了网络投票的适用范围、系统使用、投票时间、股东权利、表决方式及计票规则等内容。股东可通过交易系统或互联网投票系统参与投票，对非累积投票提案明确发表同意、反对或弃权意见，累积投票提案按选举票数限制进行投票。公司需在股东会通知中披露投票代码、时间、提案等信息，并与信息公司合作完成数据合并统计。股东会结束后，公司将获取投票数据并进行合规性确认，最终形成表决结果。

[申万宏源|公告解读]标题：申万宏源集团股份有限公司投资者关系管理制度（修订稿）

解读：申万宏源集团股份有限公司修订了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的基本原则、内容和方式，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过股东会、业绩说明会、路演、互动平台等方式开展投资者关系活动，确保信息披露公平、真实、准确、完整。制度还规定了接待调研、档案管理、责任主体等内容，并要求在互动平台发布信息不得替代信息披露义务。

[贵州茅台|公告解读]标题：贵州茅台酒股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：贵州茅台酒股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定董事会由7至13名董事组成，独立董事占比超三分之一，外部董事过半数。董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核、风险与合规管理五个专门委员会。规则明确了董事任职要求、董事会职权范围、会议召开及表决程序、决议公告与档案管理等内容，并强调党委研究讨论为重大问题决策前置程序。

[ST长园|公告解读]标题：北京德恒（深圳）律师事务所关于长园科技集团股份有限公司2025年第七次临时股东大会的法律意见

解读：长园科技集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第七次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共895人，代表有表决权股份总数的50.3502%。会议审议了取消监事会、修订公司章程、聘任会计师事务所及2025年度董监高薪酬认定等议案。其中，《关于聘任会计师事务所的议案》获通过，其余议案未获通过。北京德恒（深圳）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。