公告解读

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度

解读：云南城投置业股份有限公司发布《董事薪酬制度（2025年修订）》，明确董事薪酬发放标准。在控股股东及其关联方领取薪酬的董事，不在公司另行领取薪酬；内部董事薪酬依据聘任或劳动合同及公司薪酬制度确定，并提交股东会审议；独立董事薪酬按股东会通过的津贴议案执行，按月发放；在公司及控股、参股公司任职并领取薪酬的董事，不再另行领取薪酬。董事履职产生的费用由公司据实报销。董事任期不满一年的，按实际任职时间发放薪酬。如受监管处分，董事会可提议扣减或停止薪酬。董事辞职或被免职的，自生效日起停止发放薪酬。制度自股东会审议通过之日起实施。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司总经理工作细则

解读：云南城投置业股份有限公司发布《总经理工作细则（2025年版）》，明确公司高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限及工作机构运行机制。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等协助总经理工作。细则还明确了总经理办公会为决策主要形式，规范了会议程序、决策流程及报告制度，并对高级管理人员的忠实与勤勉义务作出约束。

[正帆科技|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：上海正帆科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范公司及下属子公司的对外投资行为，提升投资效益，降低风险。制度明确了对外投资的定义、原则、审批程序及决策权限，规定了投资项目的后续管理、转让与回收机制，并要求严格履行信息披露义务。重大投资需经董事会或股东大会审议，涉及募集资金或关联交易的还需遵守相关规定。

[正帆科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：上海正帆科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、决策机构及薪酬标准。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。独立董事实行固定津贴制度，津贴由股东会审议确定，差旅及履职费用由公司承担。高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金组成，结合公司经营业绩、岗位职责等因素确定，并可实施长期激励计划。薪酬发放按公司制度执行，离任人员按实际任期和绩效计发薪酬。薪酬体系将根据行业水平、通胀、公司盈利及战略调整等情况适时调整。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司外部信息使用人管理制度

解读：云南城投置业股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》（2025版），旨在规范信息披露管理，加强内幕信息保密，明确外部信息使用人范围及报送程序。制度规定，公司向外部单位报送信息需履行审批流程，签署保密承诺，外部信息使用人须严格保密，防止内幕信息泄露。对于未依法依规报送信息或违规使用信息的行为，公司将依法追究责任。该制度经董事会审议通过后生效。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：云南城投置业股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）》，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告的真实、公允。该制度明确了对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在年报信息披露中出现重大差错的责任追究机制，涵盖会计差错、信息披露遗漏、业绩预告重大差异等情形，并规定了相应的处理形式，包括通报批评、调岗、降职、赔偿损失、解除劳动合同等。制度还明确了从重、从轻处理的情形及责任追究程序。

[正帆科技|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：上海正帆科技股份有限公司章程于2025年11月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为29,292.4009万元。公司经营范围涵盖普通机械设备安装、专用设备制造、半导体器件专用设备销售、技术开发与进出口代理等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由七名董事组成，设董事长一名，可设副董事长。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。公司利润分配政策重视投资者回报，优先采用现金分红。法定代表人由董事或总经理担任。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度

解读：云南城投置业股份有限公司制定《董事离职管理制度》（2025版），规范董事离职情形与程序。董事辞职需提交书面报告，公司收到后两日内披露。在董事会成员低于法定人数等情形下，原董事须继续履职至新任董事就任。公司应在六十日内完成补选。董事离职后半年内不得转让所持股份，仍需履行任职期间的公开承诺及保密义务。制度明确了离职交接、责任追究及忠实义务延续等内容。

[正帆科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：上海正帆科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法公开披露前的登记、备案、报送程序，要求填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并对保密义务、责任追究等作出规定。公司董事会负责管理，董事长为第一责任人，董事会秘书组织登记报送工作。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则

解读：云南城投置业股份有限公司制定了董事会战略及风险管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的实施细则（2025年修订）。各委员会分别负责公司战略发展、董事及高管选任、财务审计与内部控制、薪酬考核等事项，明确了人员组成、职责权限、决策程序及议事规则。所有细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[正帆科技|公告解读]标题：防止控股股东及其关联方资金占用制度（2025年11月）

解读：上海正帆科技股份有限公司为防止控股股东及其关联方资金占用，制定相关制度。明确控股股东及关联方不得通过垫付费用、代偿债务、拆借资金、委托贷款等方式占用公司资金。要求公司与关联方的关联交易需严格执行审批流程，大额交易须经股东会审议并披露。公司财务部门应定期自查非经营性资金往来，董事会应建立核查机制，审计委员会负责监督。发现资金占用情况应及时披露并追讨。财务负责人应拒绝任何侵占公司利益的指令，并向董事会报告。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司融资管理制度

解读：云南城投置业股份有限公司制定《融资管理制度》（2025年），明确融资管理职责、预算管理、债务性与权益性融资实施流程、信息档案管理及监督检查等内容。制度适用于公司本部及各级全资、控股、实际控制的参股公司。财务管理部门为主管部门，负责债务性融资管理；董事会办公室负责权益性融资及信息披露。融资需遵循合法、规模适当、及时、经济、结构合理等原则，纳入预算管理，并建立融资台账，确保按时偿付债务。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司审计委员会年报工作规程

解读：云南城投置业股份有限公司制定了《审计委员会年报工作规程（2025版）》，明确了审计委员会在年度财务报告编制和披露过程中的职责与工作流程。规程要求审计委员会与会计师事务所协商确定审计时间安排，审阅财务会计报表，督促按时提交审计报告，并对关键审计事项进行审查。审计委员会需在年审会计师进场前后分别审阅财务报表，形成书面意见，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。定期报告财务信息须经审计委员会审核后提交董事会审议。公司选聘、续聘或改聘会计师事务所需经审计委员会评估并发表意见，相关决议需提交董事会和股东会审议。审计委员会成员在年报编制期间负有保密义务。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛第八届董事会第五十次会议决议公告

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于撤销监事会的议案》，拟撤销监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，以及制定《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等多项管理制度的议案。此外，公司拟向光大银行申请6,000万元流动资金贷款，期限1年，以药谷土地及厂房作为抵押。会议决定召开股东会。

[ST长园|公告解读]标题：2025年第七次临时股东大会决议公告

解读：长园科技集团股份有限公司于2025年11月28日召开第七次临时股东大会，出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的50.3502%。会议审议了取消监事会、修订公司章程、聘任会计师事务所及2025年度董事、监事薪酬认定等议案。其中，《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》未获特别决议通过，《关于聘任会计师事务所的议案》获普通决议通过，其余董事、监事薪酬认定相关议案均未获通过。北京德恒（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

[正帆科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：上海正帆科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等事项。对外担保、关联交易等重大事项需经董事会审议，部分需提交股东会批准。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可灵活通知。决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。

[正帆科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：为进一步完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《科创板上市规则》等法律法规及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。投资者关系工作内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息、股东权利行使方式、风险挑战等。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及其变动管理办法

解读：云南城投置业股份有限公司制定了《董事和高级管理人员持股及其变动管理办法》（2025版），明确了对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理规则。办法依据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括登记在其名下及利用他人账户持有的股份，涵盖融资融券交易和多个证券账户的持股合并计算。办法规定了信息申报、股份变动通知、可转让股份数量限制、禁止交易期间、信息披露等内容，并明确违规行为的责任追究机制。

[贵州茅台|公告解读]标题：贵州茅台酒股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：贵州茅台酒股份有限公司发布修订后的公司章程，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东权利与义务、公司治理结构及财务管理等内容。章程规定公司注册资本为125,227.02万元，股份总数为125,227.02万股，均为普通股。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），并设立党委和纪委。董事会由7至13名董事组成，独立董事占比超三分之一，外部董事过半数。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。利润分配方面，公司优先采用现金分红，近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司资产处置管理办法

解读：云南城投置业股份有限公司发布《资产处置管理办法（2025版）》，规范公司及下属子公司的资产处置行为。办法明确资产处置范围包括股权转让、子公司注销、在建工程及经营性资产转让等，要求遵循法律法规，实现资产保值增值。投资管理部门为资产处置主管部门，负责方案拟定、审批报批、产权交易及登记等工作。财务、风控、党委行政等相关部门按职责分工协作。资产处置须履行立项、审计评估、决策审批、国资备案、交易实施、款项收取、交接及工商变更等流程。公司对资产处置真实性负责，违规将追责。