公告解读

[碧兴物联|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进公司治理水平提升。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、电话、电子邮箱、上证e互动平台等多种渠道开展投资者关系活动，保障股东权利行使，及时回应投资者诉求。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，负责组织沟通活动、处理投资者咨询、维护沟通渠道等。公司不得在活动中泄露未公开重大信息或作出证券价格预测。

[长城汽车|公告解读]标题：长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划管理办法

解读：长城汽车发布2025年员工持股计划管理办法，计划资金总额不超过8000万元，股票来源为公司回购股份及二级市场购买。持股计划存续期36个月，锁定期12个月，分两批各50%解锁。解锁条件与公司2026年销量不低于180万辆、净利润不低于100亿元，2027年销量不低于216万辆、净利润不低于150亿元挂钩，并结合个人绩效考核结果。参与对象为董事、高管及核心人员，坚持自愿参与、风险自担原则。

[灿瑞科技|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：上海灿瑞科技股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》（2025年修订），明确了公司信息披露的基本原则、内容、程序和职责。制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东及相关信息披露义务人。信息披露内容包括定期报告、临时报告、行业信息、经营风险等。公司应确保信息披露的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责协调。审计委员会负责监督。

[ST通葡|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月修订）

解读：通化葡萄酒股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序、事务管理、保密措施及监督管理要求。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书负责组织实施。公司应为信息披露提供保障机制，并对违规行为追究责任。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（2025年12月）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定了境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，旨在规范公司在境外发行证券及上市过程中的保密与档案管理，确保国家秘密、国家安全及公共利益不受损害。制度明确了公司及证券服务机构在信息提供、档案保存、跨境监管合作等方面的职责与程序，要求涉及国家秘密的文件须经主管部门批准并备案，工作底稿原则上应存于境内，跨境需审批。制度还规定了监督检查机制及违规责任。

[碧兴物联|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司发布董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、会议规则及议事方式，要求会议决议须经全体委员过半数同意通过，并形成书面文件提交董事会。相关会议资料需妥善保存十年，与会人员负有保密义务。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司发布《董事会议事规则》（草案），明确董事会由10名董事组成，其中独立董事4名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。审议对外担保事项需经全体董事过半数通过，并经出席董事三分之二以上同意。董事长由董事会选举产生，负责主持董事会会议、督促决议执行。公司设董事会秘书，由董事会聘任，负责会议筹备、信息披露及投资者关系管理。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在审计、提名、薪酬委员会中占多数。

[长城军工|公告解读]标题：安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

解读：安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年12月3日召开，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》和《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，2026年度日常关联交易预计基于公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，未损害公司和股东合法权益。上述两项议案均需提交公司股东大会审议。

[同济科技|公告解读]标题：上海同济科技实业股份有限公司对外担保管理制度

解读：上海同济科技实业股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保的审批权限、风险管理、信息披露及法律责任等内容。公司及控股子公司的对外担保由公司统一管理，未经批准不得对外提供担保。对外担保需经董事会或股东会审议，涉及重大担保事项的须提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司向关联方提供担保的，应提供反担保，并履行相应审议程序和信息披露义务。

[东华软件|公告解读]标题：第八届监事会第十九次会议决议公告

解读：东华软件股份公司第八届监事会第十九次会议于2025年12月3日召开，审议通过《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》。因拟续聘会计师事务所相关事项需进一步核实，经与中兴财光华会计师事务所协商，决定取消原定股东会审议的续聘会计师事务所议案。本次取消仅涉及该项提案，股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项不变。

[ST通葡|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：通化葡萄酒股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）》，该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。提名委员会为董事会下设机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会成员由三名董事组成，其中至少二分之一为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会对董事及高管人选进行资格审查，并向董事会提出任免建议。董事会若未采纳建议，需在决议中说明理由并披露。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境投资者关系管理制度（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定投资者关系管理制度（草案），旨在规范投资者关系管理，保护投资者合法权益，建立公司与投资者之间的良好沟通机制。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为日常负责人，董事会办公室为日常管理部门。制度规定了公司与投资者沟通的主要内容、沟通渠道及方式，强调信息披露的公平性和及时性，禁止选择性披露和泄露未公开重大信息。公司应通过多种方式开展投资者关系活动，并建立投资者关系管理档案制度，保存相关记录不少于三年。

[同济科技|公告解读]标题：上海同济科技实业股份有限公司同济科技独立董事制度

解读：上海同济科技实业股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职条件、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，维护公司整体利益和中小股东权益。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序，明确离职后的责任与义务，包括工作交接、承诺履行、保密义务及持股管理等。制度适用于董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形，要求离职后2个交易日内申报信息，6个月内不得转让股份，并建立离职评审和离任审计机制。

[志邦家居|公告解读]标题：内控制度

解读：志邦家居股份有限公司制定了内部控制制度，明确了公司董事会、管理层及全体员工在内部控制中的职责。制度涵盖了内部控制的目标、原则、基本要求及具体控制活动，包括控股子公司管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露等方面的内部控制措施。公司还建立了内部审计监督机制，由审计部负责组织实施内部控制评价，并出具年度内部控制自我评价报告。会计师事务所需对内部控制有效性进行审计并出具审计报告。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（草案），适用于公司H股发行并上市后。制度明确董事、高级管理人员所持公司股份的范围及交易限制，规定在知悉内幕信息期间、定期报告披露前敏感期等不得买卖公司股票。要求相关人员在任职、离职及信息变更后2个交易日内申报信息，股份变动后2个交易日内报告并公告。明确禁止短线交易，违反所得收益归公司所有。制度自H股上市之日起施行。

[长城汽车|公告解读]标题：长城汽车股份有限公司薪酬管理制度

解读：长城汽车股份有限公司发布薪酬管理制度，适用于公司及控股子公司正式员工。制度明确薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励、津贴及福利。薪酬管理由董事会薪酬委员会审议，董事薪酬需经董事会和股东会审批，高级管理人员薪酬由董事会审批。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核结果发放，长期激励包括员工持股和股权激励，可现金发放。公司实行薪酬保密制度，禁止员工打听或泄露薪酬信息。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[诚邦股份|公告解读]标题：诚邦股份：公司章程（2025年12月)

解读：诚邦生态环境股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币26,426.40万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、信息披露等内容。公司设董事会，由八名董事组成，包括三名独立董事，并设立审计委员会、战略委员会等专门委员会。公司利润分配优先采用现金分红，具体方案由董事会提出，股东会审议决定。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境董事、高级管理人员离职管理制度（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接、责任义务延续、持股管理等内容，强调合法合规、公开透明、平稳过渡原则。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息；离职后6个月内不得转让所持股份，且须继续履行任职期间的公开承诺。制度自公司H股上市之日起生效。

[志邦家居|公告解读]标题：特定对象来访接待管理制度

解读：志邦家居股份有限公司制定了特定对象来访接待管理制度，旨在规范公司接受投资者调研、现场参观、分析师会议等活动的行为，确保信息披露的公平、公正、公开，防止未公开重大信息泄露。制度明确了特定对象的范围，包括证券服务机构、投资机构、持股5%以上股东、新闻媒体等。公司接待工作由董事会秘书负责，证券部组织实施。接待过程中不得透露未公开重大信息，相关活动需登记备案，并在活动结束后两个交易日内在e互动平台披露记录。