公告解读

[申科股份|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：申科滑动轴承股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关规定制定，涵盖信息披露的基本原则、披露内容与标准、信息传递与审核流程、内幕信息保密责任、档案管理、监管部门文件内部报告、投资者关系管理及违规责任处理等内容。公司董事长为信息披露事务管理首要责任人，董事会秘书为主要责任人。制度还明确了定期报告、临时报告的披露要求及重大事件的披露时点。

[申科股份|公告解读]标题：重大交易事项决策管理制度

解读：申科滑动轴承股份有限公司发布重大交易事项决策管理制度，明确重大交易事项包括购买或出售资产、租入或租出资产、银行借贷、提供财务资助、签订管理合同、赠与或受赠资产、债权债务重组、研发项目转移、签订许可协议等。制度规定了董事会和股东会的决策权限标准，涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标，并明确了信息披露、决策执行及监督措施等内容。

[天溯计量|公告解读]标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

解读：深圳天溯计量检测股份有限公司建立健全了股东大会、董事会、独立董事及董事会秘书制度，已取消监事会。报告期内，公司股东大会、董事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，相关会议程序、决议内容合法合规。公司设有7名董事，含3名独立董事，董事会秘书负责会议筹备、信息披露及投资者关系管理。2025年11月8日，公司召开临时股东会审议通过取消监事会的议案。

[海德股份|公告解读]标题：对外信息报送和使用管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了对外信息报送和使用管理制度，明确公司及下属单位、相关人员在对外报送未公开重大信息时的审批流程和保密责任。制度要求向外部单位报送信息前需履行审批程序，并提供内幕信息保密提示函，要求接收方签署保密承诺函。对于定期报送的行政单位可采取一次性承诺，其他情形一事一办。公司证券事务部门负责保管相关材料，保存期不少于10年。若信息出现错误，须24小时内通知停止使用，48小时内更正。违反规定者将依法追究责任。

[天溯计量|公告解读]标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

解读：深圳天溯计量检测股份有限公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。审计委员会负责监督外部审计机构工作、评估内部审计、审核财务信息及内部控制等。提名委员会负责研究董事及高管人选选择标准并推荐候选人。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策、考核标准及股权激励计划并监督执行。战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案及其他重大事项，并对实施情况进行评估。各委员会均按相关规定勤勉履职。

[天溯计量|公告解读]标题：子公司、参股公司简要情况

解读：深圳天溯计量检测股份有限公司披露其子公司、参股公司简要情况。公司拥有12家子公司、1家孙公司、25家分公司。重要子公司为中测计量、广州天溯和江苏天溯，分别定位为拓展全国中小企业计量校准、华南及华东地区电池检测业务。文件列示了各子公司基本信息、股东构成、经营范围、财务数据及在发行人业务中的定位。

[蜀道装备|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。制度规定独立董事在审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中的主导地位，明确其参与决策、监督制衡、专业咨询作用。独立董事须履行忠实勤勉义务，对关联交易、承诺变更等事项进行审议，行使特别职权需经独立董事专门会议过半数同意。公司应为独立董事履职提供必要支持与经费保障。

[蜀道装备|公告解读]标题：公开征集股东权利实施细则

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司发布《公开征集股东权利实施细则》，规范董事会、独立董事、持股1%以上股东及投资者保护机构公开征集股东权利的行为。细则明确征集主体资格、禁止有偿征集、信息披露要求及征集程序，规定征集人须披露征集公告，包含征集事由、权利类型、程序步骤等内容，并要求公司配合披露。征集人行使表决权或提案权需提交相关材料，公司应在股东会决议中披露授权股东人数、持股比例及表决结果等信息。

[蜀道装备|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度，明确资金占用的定义及禁止行为，规定公司与关联方在人员、资产、财务等方面的独立性要求，严禁通过拆借、委托贷款、代偿债务等方式向关联方提供资金。公司董事长为防范资金占用第一责任人，财务总监为监管负责人，财务管理部负责落实，风控法务审计中心负责监督。发生资金占用时，董事会应要求关联方限期偿还，必要时可申请司法强制措施。以资抵债需经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。

[蜀道装备|公告解读]标题：内部控制管理办法

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定《内部控制管理办法（试行）》，明确内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整等。办法适用于公司本部，出资企业可参照执行。内部控制建设遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、效益性和持续改进原则。公司设立董事会、审计委员会、总经理办公会、风控法务审计中心及各部门分工负责内部控制工作。办法涵盖内部控制体系建设、运行、信息系统管理、评价监督与考核等内容，并规定年度开展内部控制评价，编制评价报告，纳入绩效考核。

[蜀道装备|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保关联交易的合法性、公允性和合理性，保护公司及股东特别是中小股东的合法权益。制度明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求、定价原则等内容。公司与关联自然人或法人发生的达到一定金额标准的关联交易需经董事会或股东大会审议并及时披露。关联交易应签订书面协议，定价应公允，遵循市场独立第三方价格或收费标准。制度还明确了日常关联交易的年度计划管理和临时关联交易的报告机制。

[蜀道装备|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计机构在公司党组织、董事会领导下开展工作，由风控法务审计中心负责，向董事会审计委员会报告。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、结果运用及责任追究等内容，涵盖财务收支、内部控制、重大事项检查、经济责任审计等方面。被审计单位需配合审计工作，审计报告保存期限不低于10年。审计结果作为考核、任免、奖惩干部的重要依据，发现问题应及时整改。

[蜀道装备|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币22,955.9110万元。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易审议权限等内容。公司设董事会，由九名董事组成，包括三名独立董事，董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权。公司利润分配坚持现金分红为主，每年现金分红比例不低于当年实现净利润的20%。

[蜀道装备|公告解读]标题：内幕信息管理制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定内幕信息管理制度，明确内幕信息范围、内幕信息知情人范围及登记管理要求，规范内幕信息保密工作，防范内幕交易。制度规定董事会为管理机构，董事会秘书负责组织实施，要求在内幕信息依法披露前建立知情人档案并及时报备，对重大事项还需制作进程备忘录。公司应定期自查知情人买卖公司证券情况，发现违规行为将追究责任。

[蜀道装备|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定对外担保管理制度，规范公司对外担保行为，控制担保风险，确保资产安全。制度明确对外担保须经董事会或股东会批准，未经审批不得提供担保。公司为子公司提供担保适用本制度，原则上应取得反担保，并审慎评估反担保能力。对外担保事项需订立书面合同，明确主债权、担保责任、方式和期限等内容。经办部门应持续跟踪被担保人财务及经营状况，发现异常及时报告。主债务到期需展期并继续担保的，视作新担保，须重新履行审批和信息披露程序。制度同时规定了信息披露、责任追究等要求。

[蜀道装备|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围及履职保障。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，并需取得证券交易所颁发的资格证书。细则规定了不得担任董事会秘书的情形，以及解聘的具体情形和程序。董事会秘书主要负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息管理等工作，并有权了解公司财务和经营情况。公司应为其履职提供必要条件，并可聘任证券事务代表协助工作。

[蜀道装备|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司发布《对外投资管理办法》，明确公司及各级子公司的对外投资行为规范。办法涵盖固定资产、股权、金融、无形资产等投资项目，规定投资决策权限：重大投资需经董事会审议通过后提交股东会审议，一般投资由董事会或总经理办公会审批。强调投资须符合法律法规、产业政策及公司战略，注重效益与风险防控。明确投资管理流程，包括项目立项、可行性研究、审批程序、实施监督及后评价，并规定投资收回与转让条件。

[蜀道装备|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。离职人员应在离职生效后五个工作日内完成印章、数据资产、未了结事务等移交，并签署离职交接确认书。涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计。离职人员须继续履行忠实义务，保守商业秘密，不得利用原职务影响干扰公司经营。未履行完毕承诺的，应提交书面履行方案。离职不豁免其因履职造成的损失赔偿责任。公司发现离职人员存在违规行为并造成损失的，将审议追责方案。

[蜀道装备|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其为董事会下设机构，负责检查公司财务、监督高级管理人员、审议财务报告、内部控制评价、聘任审计机构等事项。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，召集人为会计专业人士。委员会每季度至少召开一次会议，对财务会计报告、审计机构聘用、财务总监聘任等事项进行审议并提交董事会。公司内部审计部门为委员会日常办事机构，独立于财务部门，向委员会报告工作。

[蜀道装备|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作细则。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，提出股权激励计划、员工持股计划等相关建议，并向董事会汇报。委员会每年至少召开一次定期会议，会议决议须经全体委员过半数通过。涉及关联事项时，相关委员应回避。本细则自董事会通过后生效。