公告解读

[蜀道装备|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会下设专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任并经董事会批准。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场或视频、电话等方式召开，相关议事规则、回避制度及保密义务均予以明确。

[蜀道装备|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、管理和监督。募集资金须存放于专户，不得挪用或存放非募集资金。公司应与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需按承诺投资计划执行，禁止用于质押、委托贷款或财务性投资。闲置募集资金可进行现金管理或补充流动资金，但须履行相应程序。变更募集资金用途需经董事会审议并披露。公司财务部门应建立台账，内部审计部门每季度检查，董事会每半年出具专项报告。

[蜀道装备|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司为规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定本制度。制度明确了信息披露的基本原则、重大信息的范围、公开披露的定义及要求。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责协调组织。独立董事对制度实施情况进行监督并定期检查。公司应定期开展信息披露培训。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，符合条件的可暂缓或豁免披露，并需登记备案。重大信息内部报告、信息披露违规责任追究等内容也作了规定，年报信息披露重大差错将追责。

[祥鑫科技|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，旨在规范公司对外担保行为，防范担保风险，保护投资者权益。制度明确了对外担保的管理原则、审批权限、内部控制流程及信息披露要求。公司对外担保需经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。为控股股东、实际控制人提供担保的，应当要求对方提供反担保。公司应持续监控被担保人财务状况，及时披露担保事项及相关风险。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年12月）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。制度规定，会议由全体独立董事参加，定期会议需提前五日通知，临时会议需提前三日通知，经全体独立董事同意可免除通知期限。会议可通过现场或通讯方式召开，须三分之二以上独立董事出席方可举行。关联交易、变更承诺、被收购事项等需经独立董事专门会议事先审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特定职权前也需经该会议讨论同意。会议表决实行一人一票，决议须过半数通过。会议记录须保存至少十年。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应具备相关资格和专业能力，确保独立客观判断，不得与公司存在利害关系。董事会成员中独立董事占比应不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。制度还规定了独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面的具体职责，并明确其有权独立聘请中介机构、提议召开董事会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[祥鑫科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度 （2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深交所的联络、信息披露、投资者关系管理、会议筹备及文件保管等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书，并在任职期间履行多项职责，包括信息披露、保密义务、组织培训等。公司应为其履职提供便利，不得干预其正常工作。制度还规定了董事会秘书的聘任、解聘条件及空缺期间的代行安排。

[祥鑫科技|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用与管理。制度明确募集资金需存放于专户，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司使用募集资金需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。涉及超募资金、节余资金使用及募投项目变更的，须经董事会审议、保荐机构发表意见，必要时提交股东大会审议。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告。

[祥鑫科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决等事项。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。会议表决分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司需聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[蜀道装备|公告解读]标题：全面风险管理办法

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定《全面风险管理办法（试行）》，旨在规范公司全面风险管理，提升风险防范能力。办法明确了风险管理的目标、原则及流程，包括风险信息收集、评估、应对、监控预警、信息系统建设等内容。公司设立董事会为领导机构，总经理办公会负责执行，风控法务审计中心为牵头部门，各部门按职责分工落实风险管理责任。办法还规定了风险管理责任制、监督检查与考核机制，并适用于公司本部及出资企业。

[祥鑫科技|公告解读]标题：股东会议事规则修订对照表

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订依据《公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，对股东会职权、召开情形、提案权限、召集主体等内容进行调整。主要修订包括：明确临时股东会召开的六种情形，调整股东会职权范围，允许股东会授权董事会发行公司债券，提高独立董事提议召开临时股东会的门槛，将监事会提议召开改为审计委员会提议召开，降低股东提出临时提案的持股比例要求至1%等。除上述修订外，其他条款为非实质性调整。

[祥鑫科技|公告解读]标题：董事会议事规则修订对照表

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订主要涉及董事会专门委员会名称、董事任职资格、董事选举与辞任程序、忠实与勤勉义务、董事会职权、会议召集与表决方式等内容，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新规定进行相应调整。修订后的规则自股东会审议通过之日起生效。

[祥鑫科技|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容。章程规定公司注册资本为26,538.0359万元，股份总数为265,380,359股，均为人民币普通股。公司设董事会，由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。股东会为公司权力机构，重大事项需经特别决议通过。利润分配方面，公司优先采取现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[蜀道装备|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会及董事履职行为。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召集、通知、提案、表决、决议形成及会议记录等内容。董事会下设战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，相关提案须提交董事会审议。董事应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。规则还规定了关联董事回避、提案暂缓表决、决议公告披露及会议档案保存等要求。

[蜀道装备|公告解读]标题：总经理办公会议事规则

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司发布《总经理办公会议事规则》，明确总经理办公会为组织实施董事会决议、研究日常经营管理事项的决策形式，在公司章程和董事会授权范围内对董事会负责。会议原则上每月召开1次，全年不少于12次，可由总经理召集或根据提议临时召开。议事范围实行清单管理，日常业务流程可解决的事项不提交会议。会议议题需经分管领导审核、总经理审定，涉及‘三重一大’事项须经党委会前置研究。会议决定由总经理办公室督办落实，并纳入绩效考核。

[蜀道装备|公告解读]标题：职业经理人考核管理暂行办法

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司发布《职业经理人考核管理暂行办法》，明确职业经理人年度和任期考核机制。考核内容包括经营业绩考核指标、个人业绩指标和综合考核评价。考核周期为年度和三年任期，考核结果与薪酬及任期激励挂钩。董事会负责考核管理，党委发挥领导作用。退出机制规定年度或任期考核不达标、违规经营等情形将触发退出程序。

[蜀道装备|公告解读]标题：股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司大股东、董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理。明确大股东、控股股东及实际控制人在特定情形下不得减持股份的情形，规定减持需提前披露计划及比例限制。对董事和高级管理人员买卖公司股票作出禁止时段、转让比例等限制，并要求及时申报信息和披露变动情况。

[祥鑫科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的职责、董事的任职资格与义务、董事会会议的召集与决议程序等内容。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，负责公司经营决策。董事需具备专业知识和工作经验，遵守忠实勤勉义务。董事会会议每年至少召开两次，可召开临时会议。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保等重大事项需2/3以上董事同意。

[祥鑫科技|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范公司及其子公司的对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益。制度明确了对外投资的定义、组织管理机构及职责分工，规定了股东会、董事会、总经理等不同层级的审批权限，并对投资项目的提出、审批、实施、监督、处置和信息披露等环节作出详细规定。制度还强调对外投资需符合法律法规及公司章程，确保投资安全与效益。

[蜀道装备|公告解读]标题：董事会向经理层授权管理办法

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定了《董事会向经理层授权管理办法》，明确董事会在法律法规及公司章程框架下，将部分职权授予经理层，授权事项包括年度经营计划实施、组织人事管理、日常经营事务、非基本管理制度制定、预算内财务管理、部分关联交易及交易事项等。授权遵循审慎、范围限定和适时调整原则，经理层须在授权范围内勤勉履职，重大事项需听取职工代表大会意见，总经理应定期向董事会报告工作。