公告解读

[海德股份|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，明确了公司及合并报表范围内子公司开展委托理财的原则、审批权限、管理流程及风险控制措施。制度强调委托理财需坚持防范风险、谨慎投资原则，仅限使用闲置资金，不得影响主营业务。委托理财须以公司名义开户，严禁规避审议程序或变相提供财务资助。审批方面，根据委托理财额度占最近一期经审计净资产的比例和金额，分别由总经理办公会、董事会或股东会审议。公司财务管理部负责组织实施，风控法务部负责监督，重大事项需及时披露。

[海德股份|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及分类，规定了关联交易的审批程序和权限，包括总经理办公会、董事会、股东会的审议标准，强调关联董事和关联股东应回避表决，并明确了关联交易的信息披露要求及相关豁免情形。

[海德股份|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定控股子公司管理制度，明确公司与控股子公司之间的管理关系和责任。制度涵盖三会管理、财务资金管理、投资管理、信息披露、监督审计等方面，要求子公司规范治理结构，严格执行公司决策，定期报送经营和财务情况，重大事项需报公司审批。公司有权委派董事、监事及管理人员，对子公司实施监督、考核与审计。制度自董事会审议通过之日起实施。

[海德股份|公告解读]标题：内部审计制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及审计程序等内容。制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司、分公司及重大影响的参股公司。公司设立内部审计部门，在董事会下设的风险管理与审计委员会领导下开展工作，独立行使审计监督权。内部审计包括财务审计、内部控制审计和专项审计等类型，采用报送审计、就地审计或委托审计方式。审计部门需定期向委员会报告工作，发现重大问题应及时上报。制度还规定了审计人员的职责、权利及奖惩机制。

[海德股份|公告解读]标题：公司章程（修订稿）

解读：海南海德资本管理股份有限公司发布章程修订稿，经公司2025年12月3日第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需2025年第二次临时股东会审议通过后生效。修订内容涉及公司注册资本、法定代表人职责、股东权利与义务、董事会及股东会职权、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计等方面。公司章程明确了公司治理结构，强化了股东、董事、高级管理人员的责任与义务，并对关联交易、对外担保、财务资助等事项作出规范。

[海德股份|公告解读]标题：市值管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力，规范市值管理行为。该制度经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，强调以提高公司质量为基础，通过信息披露、资本运作、投资者关系管理等方式实现公司价值。董事会负责领导市值管理工作，董事会秘书为具体负责人，证券事务部为执行机构。制度明确禁止操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法违规行为。

[海德股份|公告解读]标题：融资管理办法

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定《融资管理办法》，规范公司融资行为，加强融资业务控制，降低融资成本，防范财务风险。办法明确融资范围为间接融资，包括银行贷款、融资租赁、信托融资等，不适用于发行股票、债券等直接融资。规定融资决策权限根据单笔融资金额占公司净资产比例，分别由管理层、董事会或股东会审批，并设定年度融资计划审批机制。明确融资管理职责分工，由融资管理部牵头，财务、风控、运营及董事会办公室等部门协同执行。办法还对融资实施、资金用途、责任追究等作出具体规定。

[海德股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人的登记备案、报送流程及保密责任。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书组织实施。内幕信息知情人在信息未公开前不得泄露信息或进行内幕交易。公司需在信息披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。

[海德股份|公告解读]标题：反舞弊管理办法

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了《反舞弊管理办法》，旨在加强公司治理和内部控制，防治舞弊行为，保护公司及股东合法权益。办法明确了舞弊的定义及表现形式，包括收受贿赂、挪用资产、虚假交易、泄露商业秘密等损害公司利益的行为，以及为获取不当经济利益而从事的违法违规活动。公司设立董事会、管理层、风控法务部及全体员工共同参与的反舞弊组织体系，明确各方职责。办法规定了舞弊行为的举报渠道、调查程序、报告机制及补救措施，并强调对舞弊行为的责任追究，涉及刑事犯罪的将移交司法机关处理。

[海德股份|公告解读]标题：内部控制评价管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了内部控制评价管理制度，明确了内部控制评价的目标、原则、组织机构及职责分工。制度规定由董事会负责内部控制评价的最终决策，风险管理与审计委员会领导评价工作，内部审计部门组织实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。制度还明确了内部控制缺陷的分类标准，分为财务报告和非财务报告两类，并按影响程度划分为重大、重要和一般缺陷。公司需定期编制内部控制自我评价报告，并按规定时间披露。

[海德股份|公告解读]标题：董事会议事规则（修订稿）

解读：海南海德资本管理股份有限公司发布《董事会议事规则（修订稿）》，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议后生效。该规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则明确了董事会的组成、职权范围、各专门委员会职责、董事长职权、会议召集与通知程序、议事与表决程序、决议形成与记录等内容。特别规定了对外投资、对外担保、关联交易等重大事项的决策权限和审批流程。

[海德股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：海南海德资本管理股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该细则明确了薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，并向董事会提出建议。相关薪酬方案需经董事会或股东大会审议批准。

[海德股份|公告解读]标题：对外担保制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了对外担保制度，明确对外担保的定义、原则、审批权限及程序。公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，涉及关联交易的需回避表决。为资产负债率超70%的对象、股东或实际控制人提供担保等情形需提交股东会审议。公司向控股子公司提供担保可进行额度预计并提交股东会审议。制度还规定了担保日常管理、信息披露及法律责任等内容。

[海德股份|公告解读]标题：对外投资活动管理制度（修订稿）

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了《对外投资活动管理制度（修订稿）》，明确了对外投资的定义、分类、审批权限及管理流程。制度规定了短期投资与长期投资的划分标准，并根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标设定了董事会和股东会的审批权限。公司设立专门部门负责项目可行性研究、实施监督及后续评价，财务部门负责资金筹措与会计核算，内审部门负责监督检查。对外投资需进行审计或评估，信息披露由证券事务部负责。制度还规定了投资处置、跟踪监督及责任追究机制。

[海德股份|公告解读]标题：内部监督管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定内部监督管理制度，明确对公司董事、高级管理人员及控股子公司核心管理人员履职行为的监督范围和方式。监督事项涵盖信息披露、公司治理、财务会计管理、投资者关系管理等方面，重点防范虚假记载、内幕交易、违规担保、资金占用等问题。公司设立风险管理与审计委员会作为专门监督机构，负责对违规行为进行事前预防、事中监控和事后追责。制度自董事会审议通过后生效。

[蜀道装备|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确经理层成员的职责权限及分工，规定总经理办公会的召开形式、议事规则和决策程序。经理层包括总经理、副总经理、财务总监、总工程师等，须忠实勤勉履职，执行董事会决议，并对董事会负责。细则还规定了会议记录保存、信息披露配合、重大事项报告等要求，经董事会批准后生效，由总经理办公室负责解释。

[海德股份|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：海南海德资本管理股份有限公司发布《总经理工作细则》，经公司2025年12月3日第十届董事会第十七次会议审议通过。细则明确总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了总经理的任职资格、职权范围、总经理办公会议制度、报告制度等内容。总经理行使包括组织实施经营计划、拟订预算决算方案、提请聘任或解聘高管等职权。公司实行总经理负责下的办公会议制度，重大事项由总经理办公会研究决定。总经理需定期向董事长和董事会报告工作。

[海德股份|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定舆情管理制度，明确舆情分为重大舆情和一般舆情，建立舆情工作组，由董事会审议通过。制度规定了舆情信息采集、报告流程及处置机制，强化对公司声誉、股价及经营影响的应对措施，保护投资者合法权益。

[蜀道装备|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、控股股东等相关人员在发生重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及其他可能影响股价的事项时，需及时向董事会和董事会秘书报告。制度规定了重大信息的范围、报告程序、保密义务及责任追究等内容，旨在确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。

[蜀道装备|公告解读]标题：职业经理人薪酬管理暂行办法

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司发布《职业经理人薪酬管理暂行办法》，明确职业经理人薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、任期激励和中长期激励组成。基本年薪按月发放，占年薪水平30%；绩效年薪与年度考核挂钩，占比不低于年度薪酬的70%，实行月度预发、年终清算，并提取10%作为风险保证金延期支付。任期激励根据三年累计薪酬基数和任期考核结果兑现。薪酬与考核结果紧密挂钩，考核不合格者不发放相应薪酬。办法适用于总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，由董事会负责薪酬管理决策，党委前置研究，薪酬与考核委员会组织实施。