公告解读

[湖北广电|公告解读]标题：《股东会议事规则》修订对照表

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司对《股东会议事规则》进行了修订，主要涉及股东会的召集、提案、通知、召开等程序性规定，调整了股东会职权和临时提案权股东的持股比例要求，将‘股东大会’统一修改为‘股东会’，并将‘半数以上’表述调整为‘过半数’。独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，审计委员会承接监事会相关职权，临时提案权持股比例由百分之三降为百分之一。

[湖北广电|公告解读]标题：公司章程

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,137,149,495元，法定代表人由董事长或总经理担任。公司设立党组织，发挥党委政治核心作用，党委成员通过双向进入参与公司治理。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职条件及财务管理等内容。公司经营范围涵盖广播电视节目传送、信息技术服务、增值电信业务等多个领域。

[湖北广电|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会设立审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施、审核财务信息及披露、审查内部控制制度、对重大关联交易进行审计等。审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会形成的议案及意见以书面形式报董事会审议。

[海德股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的基本原则、工作内容、方式及组织实施机制。公司通过公告、股东会、网站、电话、业绩说明会等多种方式与投资者沟通，确保信息披露的合规性、平等性和透明度。制度强调不得泄露未公开重大信息，要求在投资者关系活动后及时编制并披露活动记录表。董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，公司设立专项渠道和岗位保障投资者权利。

[湖北广电|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次。公司董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会审议事项包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、修改公司章程等。涉及重大交易、对外担保及关联交易的事项需提交股东会审议。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应依法披露股东会决议并执行。

[湖北广电|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权范围及会议的召集、召开、表决程序。董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、利润分配、高管聘任等职权，并设立战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会。规则对定期会议和临时会议的召开方式、通知要求、表决程序、会议记录及决议执行等作出详细规定，强调董事会决策的规范化和科学性。

[湖北广电|公告解读]标题：《董事会议事规则》修订对照表

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司根据《上市公司章程指引》等法律法规，对《董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：将‘股东大会’表述统一修改为‘股东会’；调整董事会职权表述；明确董事会由十一名董事组成，设董事长一名，独立董事四名；增设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会；完善董事会会议的召集、通知、表决及委托出席规则；增加对外捐赠事项的审批权限等。本次修订旨在提升董事会运作的规范性和决策科学性。

[海德股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，经公司2025年12月3日第十届董事会第十七次会议审议通过。该制度旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序、登记备案要求及后续披露情形。公司须在定期报告公告后十日内将相关登记材料报送证监局和交易所。

[海德股份|公告解读]标题：社会责任管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了《社会责任管理制度》，经公司2025年12月3日第十届董事会第十七次会议审议通过。该制度旨在落实科学发展观，推动经济社会可持续发展，明确公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商客户消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的责任。公司应完善治理结构，保障股东和债权人权益，依法保护职工合法权益，诚实对待客户和消费者，重视环境保护，积极参与社会公益活动，并定期评估社会责任履行情况，视情况披露社会责任报告。

[海德股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因违反法律法规、未勤勉尽责或故意弄虚作假等导致重大差错的责任追究范围、原则及处理方式。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人及相关人员。对发生重大差错的情形，公司将采取责令改正、通报批评、降薪、解除劳动合同等处罚措施，并按规定披露差错更正原因及问责结果。

[海德股份|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：海南海德资本管理股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了信息披露的原则、内容、责任、程序及保密要求。制度强调信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，涵盖定期报告、临时报告、招股说明书等文件。公司董事、高级管理人员需对信息披露负责，董事会秘书负责具体事务。重大事件需及时披露，包括董事会决议、重大投资、股东变动等。制度还规定了信息披露的媒体、档案管理及违规处罚等内容。

[湖北广电|公告解读]标题：《董事会审计委员会工作细则》修订对照表

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司修订《董事会审计委员会工作细则》，根据《上市公司独立董事管理办法》等最新法规，调整审计委员会的设立依据和职责范围。修订内容包括明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对董事会负责；成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，主任委员由会计专业独立董事担任；每半年督导内部审计部门检查重大事项实施情况及资金往来；新增对公司内部控制有效性的评估并报告董事会；日常工作由内控审计部和财务资产部具体实施。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方及关联交易的认定标准，规定了关联交易的决策权限、审议程序和信息披露要求。制度强调关联董事和关联股东在审议关联交易时应回避表决，确保交易的公平性和透明度。对于重大关联交易，需提交董事会和股东会审议，并及时披露。同时明确了日常关联交易的特殊处理方式及可豁免审议的情形。

[祥鑫科技|公告解读]标题：利润分配管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了利润分配管理制度，明确了公司利润分配顺序、方式及决策机制。公司税后利润先提取法定公积金，弥补亏损后按股东持股比例分配。公司可采取现金、股票或两者结合的方式进行利润分配，优先采用现金分红。公司原则上每年进行一次年度利润分配，也可进行中期现金分红。董事会审议利润分配方案时应充分听取独立董事和中小股东意见，审计委员会应对分红政策执行情况进行监督。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力。

[祥鑫科技|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月）

解读：祥鑫科技股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度。该制度明确了舆情的定义、分类标准，设立由总经理任组长的舆情工作组，负责统一领导舆情处理工作。董事会办公室负责日常舆情监测与信息上报，各职能部门及子公司需配合舆情信息采集。针对一般舆情和重大舆情分别规定了处置流程，重大舆情需及时向监管部门报告，并可通过澄清公告、法律手段等方式应对。制度还明确了责任追究机制，确保信息保密和合法合规。

[祥鑫科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见

解读：祥鑫科技本次向特定对象发行股票募集资金净额为863,087,203.80元，已对募集资金投资项目投入金额进行调整。为推进“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”实施，公司拟使用募集资金8,308.72万元向全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司增资，其中3,000万元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资后，东莞祥鑫注册资本将增至35,000万元。募集资金将专户存储，用于指定项目建设。该事项已通过董事会、监事会审议，独立董事发表同意意见，保荐机构无异议。

[金信诺|公告解读]标题：中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的核查意见

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司拟开展沪铜、沪锡期货套期保值业务，以应对铜材、锡材价格波动对原材料采购成本及库存价值的影响。业务拟投入保证金合计不超过2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万元，期限为股东会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金。公司已制定《商品期货期权套期保值管理制度》，并成立专项领导小组。该事项已获董事会及独立董事审议通过，尚需提交股东会审议。

[金信诺|公告解读]标题：中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超过8,000万美元，投入保证金额度不超过800万美元，期限为股东会批准之日起12个月内，可循环使用。交易品种包括货币互换、双币种存款、远期结售汇、期权等，交易场所为具有资质的银行和金融机构。公司已制定相关管理制度，董事会及独立董事已审议通过，尚需提交股东会审议。保荐机构中航证券对本次事项无异议。

[金信诺|公告解读]标题：中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司预计2026年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司发生日常关联交易金额不超过200,000万元，与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司发生关联交易金额不超过11,000万元。交易内容包括采购及销售原材料、资产、提供服务以及房屋租赁等，定价遵循市场公允原则。相关议案已由董事会及独立董事专门会议审议通过，部分需提交股东会审议。保荐机构中航证券对上述关联交易无异议。

[天溯计量|公告解读]标题：公司章程（草案）

解读：深圳天溯计量检测股份有限公司章程（草案）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币48,913,044.00元，董事长为法定代表人。公司经营范围涵盖计量服务、检验检测、认证服务等。章程明确了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、内部控制与审计机制等。公司上市后将实施利润分配、信息披露、网络投票等上市公司治理要求。