公告解读

[ST合纵|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则

解读：合纵科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定议事规则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，负责研究和提出董事及高级管理人员的薪酬政策、考核方案及员工激励计划等建议。委员会定期会议每年召开一次，必要时可召开临时会议。会议决议需经全体委员过半数通过，相关建议提交董事会审议。议事规则明确了委员会的职责权限、会议召开程序、表决方式及信息披露要求。

[ST合纵|公告解读]标题：战略发展委员会议事规则

解读：合纵科技股份有限公司设立董事会战略发展委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。委员会由三名董事组成，主任由董事长担任。主要职责包括研究公司长期发展规划、重大投资融资方案、资本运作项目等，并提出建议。会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开一次，临时会议可根据需要召开。会议决议需经全体委员过半数通过，并向董事会提交工作报告。

[ST合纵|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：合纵科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责权限等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及股东资料管理等事务。公司应为其履职提供便利，董事会及其他高管应予以支持。细则还规定了董事会秘书有权参加相关会议、查阅文件，并在受到阻碍时向深交所报告。该细则自董事会决议通过之日起生效。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司董事会议事规则

解读：中节能风力发电股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、制定发展战略、决定财务预决算、人事任免、内部管理机构设置等多项职权。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。董事会议案需经全体董事过半数通过，涉及对外担保事项须出席会议董事三分之二以上通过。规则还规定了董事的任职资格、忠实与勤勉义务、会议召开与表决程序、决议执行及文档管理等内容。

[ST合纵|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：合纵科技股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联方任职，且原则上最多兼任三家上市公司独立董事。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、财务报告、高管薪酬等事项进行审议监督，并向股东大会提交年度述职报告。

[ST合纵|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：合纵科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、董事出席与委托要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展等专门委员会，独立董事在部分委员会中占多数并担任召集人。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避。规则还规定了会议记录、决议执行、档案保存等内容，并强调董事会不得越权决策。

[ST合纵|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：合纵科技股份有限公司发布对外投资管理办法，明确对外投资的定义、分类及管理原则。对外投资包括委托理财、投资设立子公司、股权收购等，分为短期投资和长期投资。公司对外投资需遵守法律法规，符合发展战略，提升竞争力。审批权限依照公司章程及相关议事规则执行，由总经理负责组织实施，财务部门负责会计核算与监督。长期投资需签订合同并履行审批程序，定期报告项目进展。公司可依据经营情况收回或转让长期投资，派出人员参与被投资企业管理。子公司须定期报送财务报表，重大事项及时报告。

[ST合纵|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：合纵科技股份有限公司制定对外担保管理办法，规范公司及控股子公司对外担保行为，明确担保对象、审批程序、风险管理及责任追究。对外担保需经董事会或股东会审议，涉及关联方担保、资产负债率超70%等情况须履行严格决策程序，并按规定披露。公司财务部为担保管理职能部门，责任人须审查合同内容，持续监控被担保人财务状况，发现风险及时报告。

[ST合纵|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：合纵科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，采用现场与网络相结合的方式，确保股东行使权利。关联交易中关联股东需回避表决，董事选举可实行累积投票制。公司须聘请律师对股东会出具法律意见。

[ST合纵|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：合纵科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专用账户，实行三方监管协议机制。公司应按承诺用途使用资金，严禁用于财务性投资或质押等变相改变用途的行为。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并履行信息披露义务。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须符合相关规定。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构应定期开展现场检查并出具核查报告。

[ST合纵|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：合纵科技股份有限公司制定关联交易管理办法，明确关联人范围包括关联法人和关联自然人，并界定关联交易类型。公司关联交易需遵循公平、公正、公开原则，重大交易须经董事会或股东会审议。关联交易金额达一定标准时，需聘请中介机构进行评估或审计，并提交股东会审批。日常关联交易应签订书面协议，定期披露执行情况。

[ST合纵|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核管理制度

解读：合纵科技股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核管理制度》，旨在规范公司通过深交所互动易平台与投资者的交流行为。制度明确要求公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应确保内容真实、准确、完整，不得涉及未公开重大信息，不得选择性披露或泄露不宜公开的信息。公司需在规定时间内及时回复投资者问题，并充分提示事项的不确定性与风险。制度还规定了信息发布须经证券部收集问题、拟定回复内容，由董事会秘书审核后方可发布，重要敏感内容需报董事长审批。

[九鼎新材|公告解读]标题：《股东会议事规则（修订稿）》

解读：江苏九鼎新材料股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。对外担保、关联交易、重大资产交易等事项需经股东会审议。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和2/3以上表决权通过。公司应严格执行股东会决议并进行公告。

[九鼎新材|公告解读]标题：《公司章程（修订稿）》

解读：江苏九鼎新材料股份有限公司章程修订稿，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及监事会职责等内容。公司注册资本为65,163.6241万元，经营范围包括玻璃纤维制品、玻璃钢制品、建筑增强材料的设计、生产、销售及防腐保温工程、环保工程施工等。章程还规定了股东会、董事会的职权和议事规则，以及董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务。

[九鼎新材|公告解读]标题：《董事会议事规则（修订稿）》

解读：江苏九鼎新材料股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召开程序、议事规则及决议执行等内容。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，设董事长1人、副董事长2人。规定董事会会议的召集、通知、表决方式和决议通过条件，强调董事的忠实与勤勉义务，并对关联交易、对外投资、担保等事项的决策权限作出具体规定。

[ST合纵|公告解读]标题：审计委员会议事规则

解读：合纵科技股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会专门工作机构，负责公司财务信息审核、内外部审计监督及内部控制核查。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由会计专业人士担任。委员会职责包括审议财务报告、聘任审计机构、监督内部审计工作，并定期向董事会报告。会议分为定期和临时会议，定期会议每季度召开一次，决议需经全体委员过半数通过。公司为委员会提供必要工作条件，相关决议以工作报告形式提交董事会。

[新开源|公告解读]标题：股东大会网络投票实施细则制度（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定《股东会网络投票实施细则》，旨在完善股东会表决机制，保护投资者权益。细则依据《公司法》《上市公司股东会规范意见》等法律法规及公司章程制定，规定公司召开股东会除现场投票外，应提供网络投票服务。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种投票方式。细则明确了网络投票的准备工作、投票流程、表决结果统计原则及保密要求等内容，并规定本细则经股东会审议通过后施行。

[新开源|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程于二○二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本为48605.0005万元，经营范围包括医疗器械生产、技术进出口等。规定了股东权利义务、董事会构成及职权、独立董事职责、利润分配政策、股份回购条件等重要内容。

[新开源|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类、审批权限及管理流程。制度规定对外投资分为短期投资和长期投资，分别对投资决策、审批程序、组织机构职责、人事管理、财务管理与审计、信息披露等方面进行了规范。公司总经理、董事会、股东会根据投资金额和性质行使相应审批权限，子公司对外投资需上报并履行统一审批程序。制度还强调了对派出人员的管理和考核，以及对投资项目的定期审计和信息披露要求。

[湘邮科技|公告解读]标题：湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年12月）

解读：湖南湘邮科技股份有限公司修订了董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责公司财务信息及其披露、内外部审计监督与评估、内部控制监督等职责。审计委员会由五名非高管董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员会行使监事会职权，因公司不设监事会。主要职责包括审阅财务报告、监督审计工作、评估内部控制、协调内外部审计沟通，并对财务信息真实性、准确性、完整性发表意见。涉及财务报告披露、聘任审计机构、会计政策变更等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。公司需为审计委员会提供工作支持，相关履职情况须按规定披露。