公告解读

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：南京熊猫电子股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会由九名董事组成，包括至少三名独立董事和一名职工代表董事。董事长由董事会过半数选举产生，董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等事项。董事会会议需过半数董事出席，决议一般由过半数通过，部分事项需三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规给公司造成损失的，参与决议的董事应负赔偿责任。

[淳中科技|公告解读]标题：北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则

解读：北京淳中科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会职责。规则规定董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，董事会设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。

[ST合纵|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：合纵科技股份有限公司于2025年12月4日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。同时，对《公司章程》中涉及公司治理结构、股东权利、董事会专门委员会职责等内容进行修订。本次修订尚需提交股东会以特别表决方式审议，并授权管理层办理工商变更及备案手续。

[ST合纵|公告解读]标题：关于修订、制定部分公司制度的公告

解读：合纵科技股份有限公司于2025年12月4日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》。为提升公司治理水平，依据相关法律法规及《公司章程》，对公司多项制度进行修订与制定。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交2025年第五次临时股东大会审议通过后生效；其余22项制度自董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。具体内容详见巨潮资讯网。

[九鼎新材|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的公告

解读：江苏九鼎新材料股份有限公司拟修订《公司章程》及附件，取消公司监事会，不再设置监事岗位，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。公司现任审计委员会成员符合法律法规要求。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。审议通过后，监事会将停止履职，监事自动解任，相关制度废止。公司对现任监事在任职期间的贡献表示感谢。

[国星光电|公告解读]标题：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

解读：国星光电发布关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告。本次发行拟募集资金不超过97,012.39万元，发行股份数量不超过185,543,150股。公告分析了发行后对每股收益和净资产收益率的影响，并提出加强募集资金管理、加快项目建设、完善公司治理等应对措施。公司控股股东、实际控制人及董监高对填补回报措施作出承诺。

[国星光电|公告解读]标题：佛山市国星光电股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

解读：国星光电拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过97,012.39万元，扣除发行费用后用于超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设、光电传感及智能健康器件产业化、智慧家居显示及Mini背光模组建设、智能车载器件及应用建设、研发实验室建设以及补充流动资金。各项目已取得相关备案和环评批复，项目实施有助于提升公司产能、技术水平和市场竞争力，符合国家产业政策和公司发展战略。

[国星光电|公告解读]标题：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告

解读：佛山市国星光电股份有限公司于2025年10月20日收到深圳证券交易所出具的关于向特定对象发行股票的审核问询函。公司已会同相关中介机构完成问询函回复，并根据最新披露的《2025年三季度报告》对募集说明书等申请文件中的财务数据及其他内容进行了补充、更新和修订。相关文件已于2025年12月5日在巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需通过深交所审核，并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。

[淳中科技|公告解读]标题：北京淳中科技股份有限公司章程

解读：北京淳中科技股份有限公司章程（2025年12月拟审议稿）明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规定、投资者关系管理及章程修改程序等内容。公司注册资本为20,326.8279万元，股份总数为20,326.8279万股，每股面值1元。股东会为公司权力机构，董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名。公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。利润分配重视现金分红，具备条件时优先采用现金方式。

[麦格米特|公告解读]标题：关于公司为子公司提供担保的进展公告

解读：深圳麦格米特电气股份有限公司为全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司向交通银行深圳分行申请20,000万元综合授信提供连带责任担保。本次担保后，公司2025年度对麦米供应链累计担保金额达80,000万元，仍在年度股东大会批准的39.5亿元担保额度内。被担保方资产负债率为97.55%，截至2025年9月30日未经审计。公司对合并报表范围内子公司提供担保，无对外担保、逾期担保或诉讼担保事项。

[瑞尔特|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（梁明煅）

解读：梁明煅作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无关联关系，且未为公司提供财务、法律等服务。梁明煅承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[瑞尔特|公告解读]标题：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

解读：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事陈培堃因任期即将满6年申请辞任，其辞任将在股东大会选举新任独立董事后生效。公司第五届董事会第九次（临时）会议提名梁明煅为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。梁明煅为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

[瑞尔特|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（梁明煅）

解读：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会提名梁明煅先生为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认梁明煅先生符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未从事影响独立性的业务往来，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[科达制造|公告解读]标题：科达制造股份有限公司关于第一大股东股份质押情况变更的公告

解读：科达制造第一大股东梁桐灿持有公司19.52%股份，本次部分股份解除质押及再质押后，累计质押166,700,000股，占其所持股份的44.52%，占公司总股本的8.69%。梁桐灿及其一致行动人宏宇集团合计持有公司22.88%股份，累计质押231,041,152股，占其持股总数的52.65%。本次质押融资用于梁桐灿个人经营周转，不存在业绩补偿等担保情形。公司称本次质押不影响主营业务及治理结构。

[辽港股份|公告解读]标题：辽宁港口股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告

解读：辽宁港口股份有限公司为进一步做好投资者关系管理工作，结合公司实际经营管理需要，对公司电子邮箱进行变更。原电子邮箱ir@liaoganggf.cn停止使用，变更为liaoganggf-ir@cmhk.com，自公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。

[民爆光电|公告解读]标题：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

解读：深圳民爆光电股份有限公司于2025年12月4日召开董事会，审议通过使用超募资金4,200.00万元永久补充流动资金的议案，该事项尚需提交股东大会审议。公司首次公开发行实际募集资金净额为124,298.77万元，超募资金为14,126.85万元，已累计使用超募资金3,950.00万元，剩余10,176.85万元（不含利息）。本次补充流动资金占超募资金总额的29.73%，将用于主营业务相关的生产经营，不影响募投项目正常进行，符合相关法规要求。

[安科生物|公告解读]标题：关于参股公司PA3-17注射液新增适应症申报临床试验获得受理的公告

解读：近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司参股公司博生吉安科自主研发的PA3-17注射液新增适应症“针对儿童和青少年复发/难治性T淋巴母细胞白血病/淋巴瘤（R/R T-ALL/LBL）”的临床试验申请已获国家药品监督管理局受理，受理号为CXSL2501040。PA3-17注射液为全球首款靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗产品，此前已纳入突破性治疗品种名单，并正在开展成人患者的II期临床试验。本次申请为适应症拓展，但后续仍存在审批不确定性。

[新开源|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺

解读：薛志刚作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其关联方任职或获取服务报酬，且未有违法违规记录。本人承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

[新开源|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会提名薛志刚为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无不良记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。

[新开源|公告解读]标题：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司独立董事周彤先生因连续任职满六年申请辞职，其辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，周彤先生将继续履行职责。公司第五届董事会第十九次会议提名薛志刚先生为独立董事候选人，其尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得资格。薛志刚先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议，任期至第五届董事会届满。公司对周彤先生在任期间的贡献表示感谢。