公告解读

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利化工股份有限公司公司章程（2025年12月修订）

解读：湖南海利化工股份有限公司章程（修订稿）于2025年12月修订，明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、公司党委与纪委职责、高级管理人员规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、内部控制及章程修改等内容。公司章程规定了公司注册资本、经营范围、治理结构及决策程序，并强调党组织在公司治理中的领导地位。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业独立董事工作制度（2025年12月）

解读：茂业商业股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职责。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联单位任职，且原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。公司独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中应过半数并担任召集人，审计委员会召集人须为会计专业人士。制度还规定了独立董事的特别职权、履职方式、年度述职要求及履职保障措施。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业董事会议事规则（2025年12月）

解读：茂业商业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、决议执行及档案保存等内容。董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、聘任高管、审议重大交易事项等。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限为十年。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业董事长工作细则（2025年12月）

解读：茂业商业股份有限公司发布《董事长工作细则》，明确董事长由董事担任并经全体董事过半数选举产生。董事长主持股东会和董事会，督促检查决议执行，签署公司证券及法定代表人文件，行使法定代表人职权，并在紧急情况下享有特别处置权。董事会授权董事长在闭会期间行使部分职权，包括监督公司经营运作、决定一定额度内的投资、融资、资产处置及关联交易，审批费用借支与报销，签署授权委托书，任免高管，推荐参控股公司董事监事，审核修订基本管理制度等。细则自董事会审议通过后生效。

[长飞光纤|公告解读]标题：长飞光纤光缆股份有限公司独立董事工作细则

解读：长飞光纤光缆股份有限公司发布《独立董事工作细则》（2025年12月），明确独立董事的任职资格、任免程序、行为规范及工作条件等内容。细则规定独立董事人数不得少于3名，占比不低于董事会成员三分之一，其中至少包括一名会计专业人士，并确保独立董事独立履职，不受公司及主要股东影响。独立董事需每年对独立性自查，董事会应进行评估并披露。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，重点关注中小股东权益。公司应保障独立董事知情权、履职条件及合理津贴。

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：湖南海利化工股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成条件、回避表决情形、会议记录与档案保存等内容。特别规定了利润分配和资本公积金转增股本事项需依据审计报告草案先行决议，并对董事委托出席、表决统计、决议执行等作出详细要求。规则自股东会批准后生效，由董事会解释。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业市值管理制度（2025年12月）

解读：茂业商业股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报，规范市值管理行为。制度明确董事会为领导机构，董事会秘书负责执行，强调合规、整体、科学、常态和诚信原则。公司应通过提升经营质量、并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，并建立监测预警机制，应对股价异常波动。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：茂业商业股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司内部重大信息的管理，确保信息及时、真实、准确、完整地披露。制度明确了重大信息的范围，包括交易事项、关联交易、重大诉讼、资产变动、公司经营方针变化等可能对公司股价产生较大影响的事项。公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员等负有信息报告义务，须在知悉重大信息后立即向董事会秘书报告，并提交书面材料。制度还规定了信息报告的责任主体、报告程序及未及时报告的责任追究。

[桂林旅游|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：桂林旅游股份有限公司章程于2025年12月5日经公司2025年第一次临时股东大会特别决议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、内部控制、党建等内容。公司注册资本为人民币468,130,000元，股份全部为人民币普通股。章程还规定了利润分配原则，优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利化工股份有限公司总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：湖南海利化工股份有限公司发布修订后的《总经理工作细则》，明确了总经理的职责、职权及议事规则。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。细则规定了总经理在投资、融资、资产处置、人事任免等方面的权限，明确重大事项需经总经理办公会议审议，并在特定情况下向董事会报告。总经理办公会议由高级管理人员参加，定期召开，必要时可召开临时会议。细则还规定了总经理在重大问题决策前应听取公司党委意见。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司市值管理制度

解读：三一重工股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力。制度明确董事会为市值管理领导机构，证券投资办为执行部门，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人。公司应通过并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式开展市值管理，并建立监测预警机制，应对股价大幅下跌等情况。严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法违规行为。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司对外提供财务资助管理制度

解读：三一重工股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为的管理规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序、信息披露要求及风险防控措施。公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况需经非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议。财务资助需签署协议，明确金额、期限、违约责任等内容，并履行相应审议和披露义务。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：三一重工股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象包括独立非执行董事、执行董事、非执行董事、职工代表董事及高级管理人员。薪酬管理遵循公开、公正、与业绩挂钩、激励与约束并重等原则。股东会决定董事薪酬，董事会决定高级管理人员薪酬，薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案并进行考核。独立非执行董事领取固定津贴，执行董事和高级管理人员实行年薪制，绩效年薪与经营业绩挂钩。存在重大违规或失职行为的，可扣减或追回绩效薪酬。薪酬标准调整需经董事会或股东会审议。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司总裁工作细则

解读：三一重工股份有限公司发布总裁工作细则，明确总裁及其他高级管理人员的任职资格、任免程序及职权范围。总裁主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。公司设执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。总裁办公会为日常决策机制，定期召开会议。总裁需定期向董事会报告公司经营情况，遇重大事件需及时报告。高级管理人员绩效由董事会薪酬委员会考核。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：三一重工股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报编制和披露过程中，因相关人员不履行或不正确履行职责，导致信息披露出现重大差错的，将追究责任。适用范围包括公司董事、高级管理人员、各分（子）公司负责人及其他相关人员。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、降职、撤职、罚款、降薪及解除劳动合同等。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：三一重工股份有限公司发布董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会的组成、职责权限及议事规则。审计委员会由不少于三名非执行董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，审查财务报告、会计政策变更、聘任审计机构及财务负责人等事项，并向董事会提出建议。委员会需定期召开会议，对重大事项形成决议并报送董事会审议。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司关联（连）交易管理制度

解读：三一重工股份有限公司制定了关联（连）交易管理制度，明确了关联人及关联（连）交易的认定标准，规范了关联交易的决策程序、信息披露要求及定价原则。制度依据《公司法》《证券法》《上交所上市规则》《香港上市规则》等法律法规制定，强调关联交易应遵循公允、合规、透明原则，并规定了董事会审计委员会在关联交易监管中的职责。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司董事会议事规则

解读：三一重工股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开、表决与决议程序等内容。董事会由8名董事组成，包括3名独立非执行董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、利润分配方案等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易事项需回避表决。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则

解读：三一重工股份有限公司设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG发展等事项进行研究并提出建议。委员会由至少三名董事组成，包括至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究公司战略规划、重大投融资方案、资本运作项目、ESG战略目标及年度社会责任报告，并对实施情况进行检查。委员会下设投资评审小组和可持续发展委员会，分别负责投资事项的前期准备和ESG相关信息的收集与提案工作。委员会会议由主任委员主持，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业内控管理制度（2025年12月）

解读：茂业商业股份有限公司制定了内控管理制度，旨在加强内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及下属子公司。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升运营效率，促进战略目标实现。公司明确董事会、审计委员会、管理层、内审部及员工在内部控制中的职责，建立内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素体系，并对控股子公司实施监督管理。