公告解读

[东方盛虹|公告解读]标题：募集资金管理制度（修订稿）

解读：江苏东方盛虹股份有限公司发布《募集资金管理制度（修订稿）》，经第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。制度明确募集资金的专户存储、使用、用途变更、现金管理、补充流动资金等方面管理要求，强调募集资金不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，须真实、准确、完整披露使用情况。公司董事会应每半年核查募投项目进展，会计师事务所需对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

[东方盛虹|公告解读]标题：董事会议事规则（修订稿）

解读：江苏东方盛虹股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，经第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，旨在规范董事会议事方法和程序，提高决策效率和科学性。规则明确了董事会会议的召集、召开、表决、会议记录及会后事项等内容，包括定期会议每年至少召开两次，临时会议的召集条件，会议通知方式与时限，董事出席与委托出席要求，表决方式与通过标准，关联董事回避表决制度，以及会议记录保存期限等规定。

[东方盛虹|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）

解读：江苏东方盛虹股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》，该制度已由公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。制度适用于公司全体在职董事及高级管理人员，明确薪酬管理原则包括与公司效益挂钩、责权利结合、短期与长期激励结合等。独立董事领取固定津贴，其他董事薪酬由股东会决定，高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成。薪酬为税前收入，依法缴纳个人所得税。若董事、高管发生重大违规、被监管处罚或严重损害公司利益等情形，公司可减少或不予发放绩效薪酬。

[东方盛虹|公告解读]标题：独立董事工作制度（修订稿）

解读：江苏东方盛虹股份有限公司发布《独立董事工作制度（修订稿）》，经第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。制度明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中应过半数并担任召集人。制度还规定了独立董事的特别职权、会议出席要求、工作记录保存及年度述职等内容，并强调对中小股东权益的保护。

[东方盛虹|公告解读]标题：股东会议事规则（修订稿）

解读：江苏东方盛虹股份有限公司制定股东会议事规则（修订稿），旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议执行等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开程序及表决结果需合法合规，并由律师出具法律意见。规则还规定了会议纪律、决议执行及争议解决机制。

[东方盛虹|公告解读]标题：董事会经费管理办法（修订稿）

解读：江苏东方盛虹股份有限公司发布《董事会经费管理办法（修订稿）》，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。该办法旨在保障股东会、董事会正常运作，规范董事会经费使用。经费使用范围包括会议费用、董事履职费用、信息披露费用、独立董事津贴、董事培训费用、董责险保费及其他相关支出。经费纳入公司年度财务预算，计入管理费用，当年未使用部分不结转。经费支出须按公司规定流程报销，并由董事会秘书每年向董事长报告使用情况。

[东方盛虹|公告解读]标题：经理人员工作细则

解读：江苏东方盛虹股份有限公司于2025年12月5日经第九届董事会第三十三次会议审议通过《经理人员工作细则》。该细则明确了公司总经理、副总经理等经理人员的任职资格、任免程序、职责权限、工作分工及总经理办公会议制度等内容。经理人员需遵守法律法规和公司章程，履行忠实勤勉义务，不得在控股股东单位担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理等高级管理人员。细则还规定了经理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责，失职行为将依法依规追责。

[东方盛虹|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：江苏东方盛虹股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会议事规则》，该规则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、会议召开与表决程序等内容。战略委员会作为董事会下设机构，主要负责对公司长期发展战略、可持续发展、重大投资融资方案等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查分析。委员会成员共4人，至少包括一名独立董事，由董事会选举产生，任期与董事任期一致。会议可采取现场或通讯方式召开，决议需经全体委员过半数通过。相关议事规则自审议通过之日起生效。

[东方盛虹|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：江苏东方盛虹股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案建议。委员会由4名成员组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会可就股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议，相关薪酬方案需经董事会或股东大会批准。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，会议记录保存15年。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司投资者关系管理工作制度（2025年12月修订）

解读：恒生电子股份有限公司修订《投资者关系管理工作制度》，明确投资者关系管理的基本原则、内容和方式。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演等多种渠道与投资者沟通，涵盖公司发展战略、经营情况、风险挑战等内容。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，要求设立专门部门和人员负责相关工作，禁止泄露未公开重大信息、选择性披露或作出收益预测。董事会秘书负责组织协调，公司需建立档案并定期反馈投资者诉求。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：恒生电子股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,894,734,207元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的忠实与勤勉义务、利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保审批权限等内容。同时明确了独立董事、审计委员会等治理结构的职责，并对信息披露、通知方式等事项作出规定。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司筹资管理制度（2025年12月修订）

解读：恒生电子股份有限公司制定了筹资管理制度，明确了公司通过银行借款、发行股票、债券等方式筹集资金的内部控制要求。制度涵盖筹资原则、职责分工、授权审批、文件保管、债务性筹资管理、募集资金使用监督及内部审计等内容。发行股票由董事会办公室牵头，债务性筹资由财务部门负责，所有筹资活动须符合法律法规和公司战略。公司控股子公司参照执行。制度强调筹资风险防范、成本控制和资金使用合规，并由内审部门定期监督。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：恒生电子股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外投资管理规范。制度适用于公司以货币或实物、无形资产等进行的投资行为，涵盖理财类投资和股权类投资。理财类投资包括股票、债券、基金、信托、银行理财等；股权类投资包括通过多种方式取得企业股权或份额的行为。制度明确了投资基本原则，包括合规、战略匹配、协同性、风险控制等，并规定了审批权限、投后管理、财务核算及档案管理等内容。相关投资行为须履行内部决策程序和信息披露义务。

[江南化工|公告解读]标题：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告

解读：2025年12月5日，江南化工召开董事会审议通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。兵器工业集团作为公司实际控制人，原承诺在成为实际控制人后60个月内解决同业竞争问题，因奥信公司整合涉及境外标的且重组工作复杂，预计无法在2025年12月25日前完成。拟将承诺履行期限延长5年至2030年12月25日，其他承诺内容不变。该事项尚需提交股东大会审议。

[江南化工|公告解读]标题：关于公司现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易的公告

解读：安徽江南化工股份有限公司拟以现金64,490.46万元收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份，交易构成关联交易，不构成重大资产重组。标的公司评估值为64,490.46万元，业绩承诺期为2025年至2027年，承诺累计净利润不低于12,722.11万元。若未达标，交易对方将以现金补偿。本次交易旨在解决同业竞争问题，提升公司资产规模和抗风险能力。交易尚需提交公司股东会审议。

[江南化工|公告解读]标题：关于拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让项目与出租项目的公告

解读：安徽江南化工股份有限公司拟以公开摘牌方式参与抚顺矿业集团有限责任公司十一厂乳化炸药生产线及其附带18,000吨乳化炸药产能转让项目，转让底价为含税价14,629.42万元，同时参与92项房屋建筑物及41项附属设备的整体出租项目，出租底价为5,299.5万元/十年。两项项目整体捆绑交易，单独参与无效。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，已在公司董事会决策范围内审议通过。交易需通过大连产权交易所公开竞拍，存在不确定性。

[欧晶科技|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案。因项目实际进展需要，为保障建设质量和降低投资风险，决定将‘宁夏石英坩埚二期项目’达到预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。项目实施主体、募集资金用途及投资规模均未发生变更。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

[欧晶科技|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的公告

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，同意使用不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金及不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，并将资金余额以协定存款方式存放。上述额度需经2025年第三次临时股东会审议通过，有效期为12个月，资金可循环使用。该事项不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会、审计委员会已审议并通过，保荐人发表无异议核查意见。

[以岭药业|公告解读]标题：关于修改《公司章程》的公告

解读：石家庄以岭药业股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于修改的议案》。本次修订主要内容包括：删除“监事会”章节及相关内容，废止《监事会议事规则》；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节；根据新《公司法》等规定，将“股东大会”改为“股东会”，“股票”改为“股份”，“半数以上”改为“过半数”等；同步调整条款序号及文字表述。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并办理工商备案手续。

[以岭药业|公告解读]标题：关于会计估计变更的公告

解读：石家庄以岭药业股份有限公司自2025年10月1日起对应收款项中“应收客户款项”组合的会计估计进行变更，新增“专利中药客户组合”“其他客户”和“合并范围内部关联方客户”三类，并调整预期信用损失率。本次变更为未来适用法，不追溯调整，不影响以往年度财务状况。初步测算，预计调减2025年度归属于上市公司股东净利润约1,600万元。该事项已由第八届董事会第十九次会议及审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。