公告解读

[泽润新能|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：江苏泽润新能科技股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制，行使监事会职权。委员会由3名董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士。细则规定了委员会在财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项上的审议职责，以及指导内部审计、检查重大事项实施情况等权限，并明确了会议决策程序和议事规则。

[天津普林|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：天津普林电路股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、募集资金变更、业绩预告修正、公司面临重大风险等情况。公司董事、高级管理人员及下属企业负责人为信息报告义务人，需及时向董事会秘书报告相关信息。董事会秘书负责信息的汇总、分析及披露工作。对于瞒报、漏报、误报行为，公司将追究相关人员责任。

[天津普林|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：天津普林电路股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的合规性、及时性和公平性。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了涉及国家秘密和商业秘密的信息在特定条件下可暂缓或豁免披露的情形，并规定了相应的内部审核程序、登记备案要求及事后监管机制。对于商业秘密的豁免披露，需满足不引发不正当竞争、不损害公司或他人利益等条件，并在原因消除、信息泄露或市场传闻出现时及时披露。公司须在定期报告披露后十日内向证监局和深交所报送相关材料。

[天津普林|公告解读]标题：董事会印章管理制度（2025年12月修订）

解读：为规范天津普林电路股份有限公司董事会印章的刻制、保管和使用，确保合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司利益，特制定本制度。董事会印章由董事长主管，董事会秘书负责保管或指定专人保管，存放于有保密措施的场所，不得私自委托他人代管。印章仅用于董事会相关文件，如通知、决议、信函等，使用须经董事会秘书审核或董事长批准。原则上不得带出办公区，确需外出使用的，须经董事长同意并由保管人监督。违反规定者将视情节给予经济处罚或追责。

[天津普林|公告解读]标题：防范大股东及关联方占用公司资金管理办法（2025年12月修订）

解读：天津普林电路股份有限公司制定《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》，明确禁止大股东及关联方通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式占用公司资金，规定财务总监发现资金占用后须及时报告董事长或董事会秘书，董事长为‘占用即冻结’机制第一责任人，董事会应审议清偿期限并申请司法冻结大股东股份，若逾期未清偿，公司将申请变现股权偿还资产，并及时向监管机构报告和披露。

[高德红外|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：武汉高德红外股份有限公司发布《关联交易决策制度》，规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保交易合法、公允、合理。制度明确了关联人范围，包括关联法人和关联自然人，并规定了关联交易类型，如购买或销售商品、提供劳务、共同投资等。公司进行关联交易需签订书面协议，遵循公平、公正、等价有偿原则。审议程序方面，明确董事会和股东会的审批权限，关联董事和股东须回避表决。对于重大关联交易，需经独立董事过半数同意并及时披露，达到一定标准的须提交股东会审议。

[天津普林|公告解读]标题：证券投资与衍生品交易管理制度（2025年12月修订）

解读：天津普林电路股份有限公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，规范公司证券投资与衍生品交易行为，防范风险，保护投资者权益和公司利益。制度明确了证券投资范围、衍生品交易定义及不适用情形，规定了决策权限、管理职责、信息披露要求等内容。公司进行证券投资需经董事会或股东会审议，衍生品交易需提交可行性分析报告并披露。资金来源限于自有资金，禁止使用募集资金。制度适用于公司及控股子公司，自董事会审议通过之日起生效。

[天津普林|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：天津普林电路股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告的真实、公允。制度明确了年度财务报告重大会计差错及其他年报信息披露重大错误的认定标准，规定了业绩预告、业绩快报与实际数据存在重大差异的判定依据。公司内审部门负责调查差错原因并提出处理意见，提交董事会审议。对责任人将采取通报批评、警告、调岗、经济处罚直至解除劳动合同等追责措施，涉嫌犯罪的移交司法机关。该制度自董事会审议通过后生效。

[天津普林|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：天津普林电路股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范相关人员因任期届满、辞任、被解除职务等情形的离职程序。制度明确离职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。董事、高级管理人员离职后需继续履行未完成的公开承诺，忠实义务持续至离职后1年，保密义务长期有效。离职后6个月内不得转让所持股份，任期内离职的需遵守减持比例限制。制度还规定了责任追究机制，确保离职不影响公司治理与经营稳定。

[高德红外|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：武汉高德红外股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。对外担保、重大交易等事项需经股东会审议。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。规则还规定了累积投票制、关联交易回避表决等机制。

[泽润新能|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：江苏泽润新能科技股份有限公司制定子公司管理制度，明确对子公司的治理结构、财务管理、经营决策、信息披露、业绩考核等方面的管理要求。子公司须遵守公司相关制度，重大事项需报公司董事会或股东会审议。公司委派的董事、监事及高管需履行相应职责，确保子公司规范运作。子公司财务负责人由公司委派，财务制度与公司保持一致，定期报送财务报表。子公司不得擅自对外担保或提供资金往来，信息披露事项按公司制度执行。

[高德红外|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：武汉高德红外股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的议事范围、召开程序及表决机制。该制度规定独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等职权需经专门会议审议，且须经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、被收购事项等也需经独立董事专门会议审议后提交董事会。会议应有三分之二以上独立董事出席，由过半数独立董事推举召集人主持。公司提供必要工作条件，参会人员负有保密义务。制度自股东会审议通过之日起生效。

[筑博设计|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：筑博设计股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份持有、转让、申报、披露及监督的相关规定。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规范了董监高在敏感期禁止买卖股票、股份转让比例限制、减持计划预披露、增持计划披露及实施进展等内容，并规定了股份锁定、信息披露义务及违规处理措施。

[筑博设计|公告解读]标题：累积投票制度实施细则

解读：筑博设计股份有限公司制定了累积投票制度实施细则，旨在完善公司治理结构，保护中小股东权益。该细则明确了在选举董事时实行累积投票制，股东所持每一股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。细则适用于独立董事和非独立董事的选举，职工代表董事不适用。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，独立董事候选人还需作出独立性声明。选举时每位股东投票总数不得超过其持股数与应选人数的乘积，当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持。

[筑博设计|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：筑博设计股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及审批权限。制度规定了短期投资和长期投资的范围，强调投资需符合国家法律法规、公司战略及股东利益。公司股东会和董事会为对外投资决策机构，不同金额和比例的投资事项需经董事会或股东会审议。制度还涵盖了证券投资、与专业投资机构合作、期货和衍生品交易等特殊投资行为的管理要求，并规定了对外投资的组织管理、决策流程、转让收回、人事管理、财务审计及信息披露等内容。

[筑博设计|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：筑博设计股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保的定义、管理原则及审批权限。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准。为股东、实际控制人提供担保需经股东会审议，且关联方不得参与表决。制度规定了担保对象的审查条件、反担保要求、信息披露义务及担保管理职责，强调风险控制和责任追究。

[筑博设计|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：筑博设计股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合规定程序，会议通知应提前公告。会议由董事长主持，采用现场与网络相结合的方式召开。表决遵循相关规定，涉及关联事项应回避。会议决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

[筑博设计|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：筑博设计股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，明确关联人范围及关联交易审议程序。制度规定了关联交易的基本原则，包括诚实信用、公平公正，强调避免利益输送，确保交易公允性。对于达到规定标准的关联交易，需经独立董事同意、董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。制度明确了关联法人、关联自然人及视同关联人的认定标准，规定了回避表决机制及信息披露要求。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司债务融资管理办法

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司制定《债务融资管理办法》，规范公司及所属企业的债务融资行为，涵盖直接融资和间接融资，明确融资组织职责、审批程序、资金使用管理和责任追究等内容。办法强调融资应坚持适度负债、降低成本、防范风险原则，由财务部统筹融资计划，法务部门审核合同合规性，所属企业按规定编制和执行融资计划。直接融资实行项目管理，间接融资实行计划管理，重大融资事项需履行决策程序。办法自董事会审议通过之日起生效。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司总经理议事规则

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司制定《总经理议事规则》，明确总经理办公会的议事事项、程序和决策机制。总经理在董事会领导下负责公司日常经营管理，行使组织实施经营计划、拟订管理机构设置和基本管理制度等职权。紧急情况下总经理有临时处置权，事后需及时向董事会报告。总经理办公会实行总经理负责制，集体研究、总经理决定，重要事项决策前应听取党委书记、董事长意见。会议由总经理召集主持，可定期或临时召开，综合办负责会务及会议记录存档。