公告解读

[长鸿高科|公告解读]标题：对外担保管理办法（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司发布《对外担保管理办法》（2025年12月修订），明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、审批程序、信息披露、风险管理及责任追究等内容。办法规定对外担保须经董事会或股东会审议，特别强调为股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东会审批且相关股东应回避表决。公司需对被担保人资信进行审查，要求提供反担保，并持续监控担保事项。办法还规定了信息披露义务及违规担保的责任追究机制。

[长鸿高科|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订），明确董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序及相关工作要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须遵守法律法规及公司章程。公司应为其履职提供便利，不得干预其正常工作。细则还规定了证券事务代表的聘任及董事会秘书空缺期间的代行安排。

[长鸿高科|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确了选聘会计师事务所的原则、条件、程序及监督管理要求。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前委任。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司应每年披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，变更会计师事务所需履行信息披露义务。

[长鸿高科|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）》，明确审计委员会为董事会下设的常设监督机构，由三名董事组成，其中独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督外部与内部审计工作、评估内部控制制度，并行使监事会职权。委员会需定期召开会议，审议财务报告、会计师事务所聘用、会计政策变更等事项，并向董事会提交工作报告。公司应为其履职提供必要支持。

[长鸿高科|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确董事会统一领导内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记与报送。公司需在内幕信息依法披露后5个交易日内向交易所提交内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。制度涵盖内幕信息及知情人范围、登记备案流程、保密责任及违规追责等内容，并要求相关方签署书面确认意见。

[长鸿高科|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限、履职方式及保障机制。制度规定独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[长鸿高科|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司发布《关联交易管理办法》（2025年12月修订），旨在规范公司关联交易行为，确保关联交易定价公允、程序合规、信息披露规范。办法明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的审议程序、披露要求及豁免情形。公司与关联自然人或法人发生达到一定金额标准的交易需履行相应披露和审议程序，重大关联交易需提交股东会审议。办法还强调独立董事、审计委员会在关联交易监督中的职责，并对日常关联交易、共同投资、放弃权利等特殊情形作出具体规定。

[长鸿高科|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司发布《对外投资管理办法》（2025年12月修订），旨在规范公司对外投资行为，降低投资风险，保障资产保值增值。办法明确了对外投资的定义、方式及基本原则，涵盖股权投资、合资合作、证券投资等。规定公司股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构，按权限审批。对外投资项目需经立项、可行性研究、审批、实施等流程，并加强过程监管。对于委托理财等高风险投资，须签订书面合同并指定专人跟踪。办法还规定了投资收回与转让的情形及程序，强调财务部门需做好资产评估，防止资产流失。

[长鸿高科|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易审议权限等内容。章程规定公司注册资本为64,596.2414万元，股份总数为645,962,414股，法定代表人为总经理。股东会、董事会分别负责重大事项决策与日常经营决策，明确独立董事、审计委员会等治理机制。利润分配坚持现金分红为主，股份回购需经董事会或股东会决议。

[长鸿高科|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司发布《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订），明确了委员会的职责权限、构成、议事规则等内容。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责研究董事和高级管理人员的选择标准与程序，遴选并审核人选，向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录及决议等资料保存不少于十年。

[天下秀|公告解读]标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股上市后适用）

解读：天下秀数字科技（集团）股份有限公司制定股东会议事规则（草案），适用于H股上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程等制定，明确股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、会议记录等内容。股东会分为年度会议和临时会议，规定了召开条件、召集主体、提案程序、表决方式及决议通过标准。特别事项需经特别决议通过，涉及关联交易需关联股东回避表决。规则还明确了累积投票制的适用情形及律师出具法律意见的要求。

[杭州园林|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：杭州园林设计院股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司经理人员的职责权限，规范其行为。细则规定总经理由董事会聘任，全面主持公司日常生产经营管理工作，并对董事会负责。副总经理、财务总监、总工程师等在总经理领导下开展工作。细则明确了总经理职权范围、总经理会议制度、日常分管工作流程、向董事会报告机制及总经理职责与监督考核等内容。该细则自董事会审议通过之日起生效。

[杭州园林|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则（2025年12月）

解读：杭州园林设计院股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。委员会由三名董事组成，召集人由董事长担任。委员会向董事会负责，定期召开会议，对公司的长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案等提出建议，并检查实施情况。会议决议需经全体委员过半数通过，形成提案提交董事会审议。公司相关部门应予以配合，相关费用由公司承担。

[软控股份|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：软控股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计部门的职责权限、工作流程及人员管理要求。制度规定内部审计部门对董事会负责，定期检查公司及子公司的内部控制、财务信息、重大事项实施情况，并向审计委员会报告。审计部门有权参与相关会议、查阅资料、调查问题，发现重大缺陷需及时上报。制度还明确了对审计人员的奖惩机制。

[软控股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：软控股份有限公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、报备、保密要求。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记工作。涉及重大事项需制作重大事项进程备忘录，并在披露后五个交易日内报送深交所。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员，以及因职务或业务关系获取内幕信息的外部人员。公司须对内幕信息知情人档案真实性、准确性、完整性负责，并按规定保存至少十年。

[软控股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：软控股份有限公司修订《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的宗旨、原则、对象及内容，规范公司与投资者之间的沟通机制。制度强调信息披露的合规性、平等性、主动性和诚信原则，规定通过股东会、网站、电话、邮件、业绩说明会等多种渠道开展投资者关系活动，并要求活动后及时记录并披露交流内容。公司需防范未公开信息泄露，确保投资者关系活动合法合规。

[软控股份|公告解读]标题：突发事件应急处理制度（2025年12月制定）

解读：软控股份有限公司制定了《突发事件应急处理制度》，明确了突发事件的定义、分类、组织体系及职责、预警预防机制、应急处理措施、应急保障及奖惩等内容。突发事件分为治理类、经营类、政策及环境类、信息类四大类。公司设立应急领导小组，由董事长任组长，负责统一领导应急处置工作。制度强调预防为主，要求各部门及时报告预警信息，并在突发事件发生后迅速启动应急预案，控制事态发展，按规定进行信息披露。突发事件处理完毕后需总结评估，并适时修订预案。

[软控股份|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月修订）

解读：软控股份有限公司于2025年12月修订《舆情管理制度》，明确公司应对各类舆情的组织体系、职责分工、处理原则及措施。制度涵盖舆情信息的分类、报告流程、处置方式，强调快速反应、真诚沟通和系统运作，并规定保密义务与责任追究。制度自董事会审议通过之日起生效，旨在防范声誉风险，保护投资者合法权益。

[软控股份|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月修订）

解读：软控股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年12月修订），明确公司总裁及其他高级管理人员的任职条件、职权范围、责任义务及报告制度。细则规定总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副总裁、财务负责人等，并在授权范围内决定投资、资产处置和贷款事项。副总裁、财务负责人分别在总裁领导下开展工作并履行相应职责。公司设立总裁办公会，分为例会和临时会议，由总裁主持，必要时可召开临时会议。高级管理人员的绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责，薪酬与公司及个人业绩挂钩。细则还明确了总裁及其他高管的忠实与勤勉义务，以及失职追责机制。

[青达环保|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，其中“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”和“蓄热器产品生产线建设项目”已达到预定可使用状态。截至2025年11月30日，募集资金专户余额为4,963.96万元，节余资金4,125.38万元。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，相关事项已经董事会和监事会审议通过。保荐机构对本次结项及节余资金使用无异议。