公告解读

[安迪苏|公告解读]标题：蓝星安迪苏股份有限公司独立董事专门委员会工作制度

解读：蓝星安迪苏股份有限公司发布《独立董事专门委员会工作制度》（2025修订），明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则和履职保障。制度规定，关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利，并对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见。会议应提前通知，可采用现场或通讯方式召开，决议需全体独立董事签字生效，会议记录保存至少10年。公司需为独立董事履职提供知情权和必要支持。

[方盛制药|公告解读]标题：方盛制药董事、高级管理人员薪酬管理制度（已经第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过）

解读：湖南方盛制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。非独立董事按岗位领取职务薪酬或津贴，独立董事领取固定津贴并由公司承担履职费用。高级管理人员薪酬与公司经营目标和个人绩效挂钩。薪酬发放遵循公平、责权一致、激励约束并重等原则，对违规行为可采取降薪、扣发奖金及追回已发薪酬等措施。制度经董事会制定，需提交股东会审议通过后生效。

[方盛制药|公告解读]标题：方盛制药重大信息内部报告制度（已经第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过）

解读：湖南方盛制药股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确了重大信息的报告义务人、重大信息范围、报告程序及责任。报告义务人包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。重大信息涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项及其他可能影响股价的事项。达到规定标准的交易、关联交易需及时报告，提供担保不论金额均需报告。信息报告义务人应在重大事项首次触及审议、协商或知悉时24小时内向董事会秘书报告，并持续报送进展。公司证券部为信息接收机构，董事会秘书负责信息披露。未及时上报将追究责任。

[方盛制药|公告解读]标题：方盛制药董事和高级管理人员持股变动管理制度（已经第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过）

解读：湖南方盛制药股份有限公司制定了董事和高级管理人员持股变动管理制度，明确了股份转让的禁止情形、窗口期限制、减持比例及信息披露要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用于公司董事、高级管理人员及其关联自然人、法人等主体所持股份的管理。对股份交易的禁止期、可转让数量、减持方式、信息报备与披露等作出详细规定，并强调相关人员需遵守短线交易限制及承诺履行。

[安迪苏|公告解读]标题：蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度

解读：蓝星安迪苏股份有限公司发布《独立董事工作制度（2025修订）》，明确了独立董事的任职条件、提名选举、权利义务、履职保障等内容。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举需实行累积投票制。独立董事每届任期不超过六年，连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人参会的，董事会应在30日内提议解除其职务。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查，并对关联交易、财务报告、高管薪酬等事项发表独立意见。

[安迪苏|公告解读]标题：蓝星安迪苏股份有限公司内幕信息知情人管理制度

解读：蓝星安迪苏股份有限公司发布《内幕信息知情人管理制度》（2025修订），明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息知情人登记、保密管理及责任追究机制。制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司，要求在内幕信息依法披露前及时登记知情人信息，并制作重大事项进程备忘录。公司董事会负责档案真实性，董事长与董事会秘书签署确认意见。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将被追责。

[安迪苏|公告解读]标题：蓝星安迪苏股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则

解读：蓝星安迪苏股份有限公司为完善治理结构、提升ESG管理水平，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定《董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025修订）》。该细则明确委员会由六名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项，并负责ESG战略规划、政策监督、目标审核、年度ESG报告审阅及信息披露等工作。委员会提案需提交董事会审议，会议须有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起执行。

[安迪苏|公告解读]标题：蓝星安迪苏股份有限公司投资者关系管理办法

解读：蓝星安迪苏股份有限公司发布《投资者关系管理办法》（2025修订），旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。办法明确了投资者关系管理的原则、内容、方式及组织实施要求，强调信息披露的合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，并规定了公司通过多种渠道与投资者沟通的具体方式，包括业绩说明会、投资者热线、官网专栏等。

[安迪苏|公告解读]标题：蓝星安迪苏股份有限公司关于董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法

解读：蓝星安迪苏股份有限公司发布《关于董事、高级管理人员持股变动管理办法（2025修订）》，对董事、高级管理人员所持本公司股份的申报、转让、限制交易情形、信息披露等事项作出规定。明确相关人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份，并禁止在定期报告公告前敏感期间买卖公司股票。同时规定了股份变动的报告和公告义务，以及不得从事融资融券和衍生品交易等要求。

[安迪苏|公告解读]标题：蓝星安迪苏股份有限公司内部审计管理制度

解读：蓝星安迪苏股份有限公司修订《内部审计管理制度》，明确内部审计部门独立运作，向董事会审计、风险与合规委员会负责。制度涵盖内部审计职责范围、内部控制评价、审计结果运用等内容，旨在提升内部控制有效性、防范经营风险、保障财务信息真实完整，促进公司治理水平提升。

[共达电声|公告解读]标题：共达电声股份有限公司章程

解读：共达电声股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币叁亿陆仟万元整。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职条件、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及财务资助的审批权限等内容。公司设董事会，由九名董事组成，设审计委员会行使监事会职权。利润分配优先采用现金分红方式，董事会审议利润分配预案，提交股东会审议。章程还明确了公司解散、清算及修改程序。

[共达电声|公告解读]标题：共达电声股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：共达电声股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不招标。制度规定了会计师事务所应具备的执业资格和质量要求，明确了选聘程序、改聘情形及监督机制。审计费用调整需考虑物价、工资及业务变化等因素。文件自股东会审议通过之日起生效。

[共达电声|公告解读]标题：共达电声股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：共达电声股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序，明确离职人员的工作交接、承诺履行、离任审计、忠实义务及持股管理等要求。制度适用于董事、高级管理人员的主动辞任、任期届满未连任、被解除职务等情形，强调合法合规、公开透明、平稳过渡原则。离职后六个月内不得转让公司股份，且需继续履行任职期间的公开承诺。董事会负责解释本制度。

[共达电声|公告解读]标题：共达电声股份有限公司内部审计制度

解读：共达电声股份有限公司为规范内部审计工作，防范经营风险，保护投资者权益，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置与人员要求，强调审计机构的独立性，并规定了审计职责、实施程序及信息披露等内容。审计机构需定期向董事会审计委员会报告工作，重点审查内部控制、财务信息、募集资金使用等事项，并对发现的问题提出整改建议。公司董事会负责内部控制制度的建立健全与有效实施。

[共达电声|公告解读]标题：共达电声股份有限公司股东会议事规则

解读：共达电声股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可自行召集。股东会提案需符合职权范围，召集人应在规定时间发出通知。会议由董事长主持，表决分为普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会决议应及时公告并执行。

[共达电声|公告解读]标题：共达电声股份有限公司对外投资制度

解读：共达电声股份有限公司制定对外投资管理制度，规范对外投资行为，提升投资效益，防范风险。制度适用于公司及合并报表范围内的全资、控股子公司。对外投资包括股权投资、债权投资和其他投资。公司董事会、股东会、总经理办公会按权限审批投资事项，明确审批标准。董事会战略委员会负责投资项目的分析研究，总经理负责组织实施，财务部负责财务管理与会计核算。投资后需进行跟踪管理，派驻人员参与被投资企业管理，定期报告投资情况。

[共达电声|公告解读]标题：共达电声股份有限公司董事会议事规则

解读：共达电声股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，负责公司经营计划、投资方案、高管聘任等重大决策。董事需履行忠实和勤勉义务，对关联交易、对外担保、重大投资等事项进行审慎决策。董事会会议每年至少召开两次，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。

[*ST惠程|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：重庆惠程信息科技股份有限公司修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事及未担任高管职务的董事实行固定津贴制。薪酬与公司业绩、个人考核挂钩，出现重大违规或失职行为可降薪或追回已发薪酬。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事会或股东大会审批。

[天山电子|公告解读]标题：可转换公司债券之债券持有人会议规则

解读：广西天山电子股份有限公司制定可转换公司债券持有人会议规则，旨在规范债券持有人会议的组织与行为，明确会议权限、召集程序、议案提交、表决方式及决议效力等内容，保障债券持有人合法权益。规则适用于公司向不特定对象发行的可转换公司债券，债券持有人通过认购、交易或受让等方式取得债券即视为同意本规则。会议可由公司董事会、持有10%以上未偿还债券的持有人或债券受托管理人提议召开，决议对全体持有人具有约束力。

[厦门港务|公告解读]标题：《厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

解读：厦门港务发展股份有限公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、薪酬构成、考核机制及发放规则。制度适用于公司董事和高级管理人员，薪酬与经营业绩、个人绩效挂钩，实行绩效薪酬递延支付和追回机制。董事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。制度经公司2025年度第二次临时股东大会审议通过，自通过之日起生效。