公告解读

[东北制药|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：东北制药集团股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联方、关联关系及关联交易的确认标准，规定关联交易决策权限及程序。关联交易需遵循平等、自愿、公允原则，董事会和股东会审议时关联董事或股东应回避表决。重大关联交易需独立董事发表意见，并履行信息披露义务。制度还规定了关联交易的信息披露要求及日常关联交易的处理方式。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：北京康辰药业股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了信息申报、股份变动管理、禁止交易期间、减持限制及信息披露要求等内容。相关人员需在规定时间内申报身份及持股信息，股份变动须在两个交易日内报告并公告。禁止在定期报告窗口期等特定期间买卖股票，且每年减持不得超过持股总数的25%。违反规定将受到处分，所得收益归公司所有。

[东北制药|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：东北制药集团股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专户，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用募集资金需履行审批程序，闲置资金可补充流动资金或进行现金管理，但须符合相关条件并经董事会审议。变更募集资金用途需经董事会和股东会审议，并披露相关信息。公司需定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督与鉴证。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司股东会议事规则

解读：北京康辰药业股份有限公司发布《股东会议事规则》，明确股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议机制及会议记录等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行。公司董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权召集临时股东会。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及重大事项如修改公司章程、增减注册资本、合并分立等须经特别决议通过。会议实行累积投票制选举董事，并对关联交易、对外担保、财务资助等事项的审议标准作出规定。

[中文在线|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（倪虹）

解读：倪虹作为中文在线集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与提名人童之磊之间不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系，确认本人符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其关联方任职或持股，未从事影响独立性的业务往来，并承诺将勤勉尽责履行职责。

[贝达药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（黄欣琪）

解读：黄欣琪作为贝达药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供各类中介服务，不属于公务员或受限人员，担任独立董事未违反各项规定。同时，她承诺将勤勉履职，确保独立性，若出现不符合任职资格的情况将及时辞职。

[贝达药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（肖佳佳）

解读：贝达药业股份有限公司独立董事候选人肖佳佳声明，其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。她已通过董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供财务、法律等服务。她在最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：北京康辰药业股份有限公司制定重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、各部门和子公司负责人等为信息报告义务人，规定重大事项范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等，要求在知悉重大事项后2小时内报告，并对信息披露的程序、保密义务、考核与处罚等作出规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

[贝达药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（叶建亮）

解读：贝达药业股份有限公司独立董事候选人叶建亮声明，其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。叶建亮已通过董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。其目前未取得深交所认可的独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次培训并取得证明。叶建亮承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时及时辞职。

[贝达药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（肖佳佳）

解读：贝达药业股份有限公司董事会提名肖佳佳为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司及主要股东无重大业务往来，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：北京康辰药业股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易，维护信息披露的公平公正。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、更新和报送要求，强调内幕信息保密责任，并对违反制度的行为提出追责措施。制度依据相关法律法规及公司章程制定，自董事会审议通过后生效。

[贝达药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（叶建亮）

解读：贝达药业股份有限公司董事会提名叶建亮为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人尚未取得深交所认可的独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次培训并取得证明。

[贝达药业|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：贝达药业股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过第五届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案。第五届董事会由12名董事组成，包括7名非独立董事候选人：丁列明、TIAN XU、YONGJUN LIU、万江、LI MAO、范建勋、童佳；4名独立董事候选人：黄欣琪、肖佳佳、JIANWEI XUAN、叶建亮。独立董事候选人中黄欣琪为会计专业人士，JIANWEI XUAN和叶建亮尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加培训。上述候选人任职资格符合相关规定，独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：北京康辰药业股份有限公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确独立董事、内部董事、其他董事及高级管理人员的薪酬结构与发放标准。独立董事及其他未在公司任职的董事领取董事津贴，内部董事按职务领取薪酬，不再另付津贴。高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、奖金、股权激励等，依据经营目标和个人考核结果确定。董事津贴按月发放，任期变动时薪酬按实际任期计算。制度经股东会审议通过后生效。

[贝达药业|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：贝达药业于2025年12月15日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补充流动资金不影响募集资金投资计划正常进行，不涉及变相改变募集资金用途，也不会损害股东利益。公司承诺到期前将资金归还至募集资金专项账户。此前，公司已于2025年11月28日归还1.8亿元暂时补充流动资金的募集资金。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：北京康辰药业股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人可对涉及国家秘密或商业秘密的信息依法暂缓或豁免披露。涉及国家秘密的，依法豁免披露；涉及商业秘密且符合特定条件的，可暂缓或豁免披露。公司需审慎确定暂缓或豁免事项，履行内部审核程序，并由董事会秘书登记、董事长签字确认后归档保管，保存期限不少于十年。暂缓或豁免情形消除后应及时披露，并说明理由及知情人买卖股票情况。制度自董事会审议通过之日起生效。

[中文在线|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（倪虹）

解读：提名人童之磊提名倪虹为中文在线集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录基础上，认为其符合独立董事任职资格和独立性要求。倪虹具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[贝达药业|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：贝达药业预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额不超过30,403.60万元，涉及技术服务、基因检测、商品采购、物业管理、房屋租赁等事项。关联方包括赋成生物、星源未来、贝莱特集团及其子公司、禾元生物等。公司董事会已审议通过该议案，独立董事专门会议亦审议通过，尚需提交股东大会审议。关联交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性。

[中文在线|公告解读]标题：关于续聘2025年度A股审计机构的公告

解读：中文在线集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度A股审计机构的议案。该事务所成立于2013年1月18日，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206，首席合伙人王增明。2024年度收入总额70,397.66万元，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元。项目合伙人孙君亮，签字注册会计师贺佳亮，项目质量控制复核人王丹。2025年拟定审计费用145万元。本事项尚需提交公司股东会审议。

[中文在线|公告解读]标题：董事会成员和员工多元化政策（草案）

解读：中文在线集团股份有限公司制定董事会成员和员工多元化政策（草案），旨在落实董事会及雇员层面的多元化方针，涵盖性别、年龄、文化背景、教育背景、专业经验等方面。公司承诺董事会及提名委员会至少有一名与其他成员性别不一致的成员，并在企业管治报告中每年披露董事会及高级管理层的性别比例等多元化情况。提名委员会负责评估董事候选人，确保多元化目标实现。