公告解读

[中文在线|公告解读]标题：反腐败、反洗钱及经济制裁政策（草案）

解读：中文在线集团股份有限公司发布《反腐败、反洗钱及经济制裁政策（草案）》，明确禁止向政府官员或他人提供任何形式的价值物以谋取不当利益，规范商业礼节行为，要求对第三方订约方进行尽职调查，并规定账簿记录必须真实准确。政策适用于公司及其附属公司，自H股上市之日起生效。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度

解读：北京康辰药业股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的内容及标准，包括定期报告和临时报告的披露要求，规定了信息传递、审核及披露程序，强调信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时明确了董事、高级管理人员、董事会秘书等在信息披露中的职责，建立了信息保密、财务内控、责任追究等机制。

[中文在线|公告解读]标题：股东通讯政策（草案）

解读：中文在线集团股份有限公司制定股东通讯政策（草案），明确公司与股东之间的通讯准则。公司通过中期报告、年度报告、季度报告、股东会等形式向股东传递信息，并将相关披露文件登载于联交所、深交所及公司官网。股东可通过网站获取公司信息，包括业务发展、企业管治、董事会架构等。公司将在业绩发布后及时披露业绩公告，包含经营表现、股息建议及股份过户暂停信息。股东会通知将提前21日（年度）或15日（临时）发出，董事会成员及审计师应出席会议回应股东提问。投票结果将在会后公布。

[中文在线|公告解读]标题：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及制定、修订相关内部治理制度的公告

解读：中文在线集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过关于发行H股股票并上市修订《公司章程（草案）》及制定、修订相关内部治理制度的议案。为满足H股发行上市要求，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》及《香港上市规则》等规定，对现行章程进行修订，并制定或修订多项内部治理制度。《公司章程（草案）》及其附件将提交股东大会审议，自H股上市之日起生效。部分治理制度草案亦同步修订或新制定。

[中国建筑|公告解读]标题：中国建筑股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月修订）

解读：中国建筑股份有限公司修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，明确董监高持股申报、买卖限制、可转让数量计算、信息披露及法律责任等内容，规范股份变动行为，确保符合相关法律法规及上市规则要求。

[中文在线|公告解读]标题：关于修订及制定相关内部治理制度的公告

解读：中文在线集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。为落实最新法律法规及申请发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市的要求，公司对多项内部治理制度进行修订与制定。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度需提交股东大会审议后生效，其余制度自董事会审议通过之日起实施。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

[中文在线|公告解读]标题：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

解读：中文在线集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案。公司拟发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板挂牌上市，旨在推进全球化战略布局，提升综合竞争力。本次发行上市尚需提交股东会审议，并获得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的备案、批准或核准。目前具体细节尚未最终确定，存在不确定性。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司对外投资管理制度

解读：北京康辰药业股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的审批权限、管理组织机构及流程。公司对外投资需符合国家法规和公司发展战略，分为短期和长期投资。重大投资需经董事会或股东会审议，涉及关联交易或募集资金的按相关规定执行。公司设立项目投资决委会，负责项目审核评估。财务部门负责投资的资金管理与会计核算，内部审计人员对投资全过程监督。对外投资的信息披露按公司相关制度执行。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司董事会审计委员会议事规则

解读：北京康辰药业股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责监督外部审计、指导内部审计、审核财务报告、评估内部控制有效性、协调内外部审计与管理层沟通，并履行关联交易控制等职责。委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，召集人由会计专业独立董事担任。会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[中文在线|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）

解读：中文在线集团股份有限公司制定了《股东会议事规则（草案）》，适用于公司H股发行上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程制定，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、表决程序及决议内容需符合法律法规和公司章程。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见，并按规定公告。

[东北制药|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：东北制药集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权、会议召集程序、议事表决机制及独立董事特别规定等内容。董事会负责公司经营决策，每年至少召开两次会议，可召开临时会议。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等重大事项需三分之二以上董事同意。独立董事享有提议召开会议、独立聘请中介机构等特别职权。

[*ST建艺|公告解读]标题：预算管理制度

解读：深圳市建艺装饰集团股份有限公司发布预算管理制度，明确预算管理组织体系、职责分工、编制程序及执行控制等内容。制度适用于集团公司及下属子公司，涵盖预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等环节。财务管理中心为日常管理机构，各职能部门按职责分工负责相关预算编制与审核。预算编制每年10月启动，执行中实行月度分析报告制度，预算调整需经管理层审批。考核结果与绩效挂钩，确保预算严肃性与可操作性。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份变动的禁止情形、信息申报与披露要求及增持行为规范等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括公司所有董事和高级管理人员。文件规定了买卖股票的禁止期间、短线交易限制、年度转让比例上限等要求，并明确了股份变动的信息申报、披露流程以及增持股份的相关信息披露义务。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东、控股子公司负责人等为报告义务人。当发生或可能发生对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，报告义务人须第一时间向董事长和董事会秘书报告。重大信息包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及其他可能影响股价的事项。公司发生提供担保、财务资助等特定事项，不论金额大小均需及时报告。制度还规定了信息报告程序、保密义务及违规责任。

[宁波海运|公告解读]标题：关于浙能燃料及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书

解读：北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认浙江浙能燃料集团有限公司及其一致行动人浙能集团、宁波海运集团有限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司在2025年4月15日至12月15日期间增持宁波海运股份2,194,900股，增持后合计持股比例达45.00%。本次收购符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约条件，已履行必要批准程序，不存在实质性法律障碍，且已完成相应信息披露。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则、履职保障等内容。该制度规定涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权需经专门会议审议并通过。会议应由全体独立董事出席，表决事项需过半数同意。公司应为会议提供支持，相关档案保存不少于10年。

[康辰药业|公告解读]标题：天风证券关于北京康辰药业股份有限公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：康辰药业拟将‘创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目’结项，该项目累计投入募集资金10,195.17万元，投资进度达102.46%，剩余募集资金4,298.21万元（均为利息或理财收益）将永久补充流动资金。该项目包含靶向抗肿瘤药物创新平台建设、创新药药物发现、CX1026和CX1003四个子项目，其中CX1026和CX1003因研发策略调整不再继续投入。公司董事会、监事会已审议通过该事项，尚需提交股东大会审议。保荐机构天风证券对该事项无异议。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司总经理工作细则（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理任职资格、任免程序及职权职责。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年。细则规定总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部机构设置和基本管理制度，拥有一定限额内的资产购买、对外投资、银行信贷等审批权限，并需定期向董事会报告工作。存在不得担任高管情形的，应立即停职。本细则经董事会审议通过后生效。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，提高信息披露管理水平和质量，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等，要求披露信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证披露信息的真实性、准确性、完整性。信息披露文件应在证券交易所网站和符合条件的媒体发布。

[宁波海运|公告解读]标题：关于宁波海运收购报告书之法律意见书

解读：浙江浙能燃料集团有限公司于2025年4月15日至12月15日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持宁波海运股份2,194,900股，占总股本的0.18%。本次增持后，收购人及其一致行动人合计持有宁波海运45.00%股份。本次收购资金来源于自有及自筹资金，不涉及要约收购义务。收购人无在未来12个月内调整主营业务、重大资产处置、变更董事会成员等计划。