公告解读

[科陆电子|公告解读]标题：关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告

解读：深圳市科陆电子科技股份有限公司为规避和防范汇率大幅波动对公司业绩的不利影响，增强财务稳健性，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，总额不超过人民币20亿元（或其他等值货币），可自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度，采取多项风险控制措施，确保交易合法、审慎、安全、有效。

[科陆电子|公告解读]标题：关于2026年度为子公司提供担保的公告

解读：深圳市科陆电子科技股份有限公司拟在2026年度为下属子公司提供合计不超过252,000万元的担保额度，用于投标、合同履行及银行综合授信等事项。被担保对象包括宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation、CLOU Energy Storage B.V.等多家子公司，担保方式包括连带责任担保、抵押、质押等。公司董事会已审议通过该事项，尚需提交股东会审议。截至2025年11月30日，公司及子公司对外担保余额为58,359.12万元，占净资产的116.91%。

[科陆电子|公告解读]标题：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告

解读：深圳市科陆电子科技股份有限公司控股子公司上海东自电气有限公司拟在2026年度为其全资子公司苏州科陆、顺德开关、科陆顺新分别提供不超过36,000万元、30,000万元、6,000万元的银行融资全额连带责任担保。该事项已于2025年12月29日经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，尚需提交股东会审议。截至2025年11月30日，公司及子公司对外担保总额度为190,000万元，占2024年末经审计净资产的380.61%。

[科陆电子|公告解读]标题：关于向全资子公司增资的公告

解读：深圳市科陆电子科技股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过向全资子公司香港港科实业有限公司增资849.30万美元的议案。增资后，港科实业注册资本将由1.29万美元增至850.59万美元。本次增资资金来源于公司自有或自筹资金，主要用于向其控股的印尼子公司PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA和荷兰子公司CLOU Energy Storage B.V.增资，推进海外业务布局。增资完成后，港科实业仍为公司全资子公司，不改变合并报表范围。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

[*ST三圣|公告解读]标题：关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

解读：重庆三圣实业股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第一次会议，聘任黄中强为公司总经理，高序英、董永廷为副总经理，刘学梅为财务总监，张潇为董事会秘书，徐怀军为审计监察部负责人。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。相关人员均具备任职资格，未发现存在不得担任高管的情形，张潇已取得深交所董事会秘书资格证书并经备案无异议。

[*ST三圣|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：重庆三圣实业股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次职工代表大会，选举张健先生为公司第六届董事会职工代表董事。张健先生将与股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。张健先生符合董事任职资格，未持有公司股票，与主要股东及董监高无关联关系，未受过处罚，具备担任董事的条件。

[*ST三圣|公告解读]标题：关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告

解读：重庆三圣实业股份有限公司因重整计划执行完毕，向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。公司股票自2025年8月11日起被叠加实施退市风险警示。截至公告日，重整计划已执行完毕，相关法律意见书及监督报告已出具并获法院认可。但由于公司2024年度期末净资产为负值，且连续三年扣除非经常性损益前后净利润为负，持续经营能力存在不确定性，主要银行账户被冻结，内部控制审计报告被出具否定意见，公司股票在撤销因重整导致的退市风险警示后，仍将继续被实施退市风险警示及其他风险警示。

[湘潭电化|公告解读]标题：关于修订及制定部分公司治理制度的公告

解读：湘潭电化科技股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。本次共修订17项制度，包括《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等，主要涉及删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权，多项制度中‘股东大会’调整为‘股东会’，并依据最新监管规则完善相关内容。同时新制定《对外担保管理办法》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》3项制度。其中《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》尚需提交股东会审议。原四项制度因内容整合而废止。

[湘潭电化|公告解读]标题：关于变更公司董事会秘书的公告

解读：湘潭电化科技股份有限公司董事会于近日收到公司董事、常务副总经理兼董事会秘书贺娟女士的书面辞职报告，因工作调整不再兼任董事会秘书职务，仍担任公司董事、常务副总经理及下属子公司其他职务。公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过聘任沈圆圆女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满为止。沈圆圆女士已取得深交所董事会秘书资格证书，具备履职所需专业知识和经验，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。

[湘潭电化|公告解读]标题：关于募集资金投资项目延期的公告

解读：湘潭电化科技股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，决定将募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”整体建设完工期由2025年12月31日延长至2026年12月31日。本次延期不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，无需提交股东大会审议。截至2025年11月30日，该项目募集资金累计投入196,640,042.12元，投资进度为41.17%。公司表示延期系基于合理控制产能扩张和资金使用节奏，保障项目建设质量与预期效果。经重新论证，项目必要性与可行性未发生重大变化。

[湘潭电化|公告解读]标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：湘潭电化科技股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，同意下属控股公司湘潭立劲新材料有限公司使用不超过28,200万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环使用。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。截至2025年11月30日，募集资金专户余额为281,058,633.88元，现金管理不影响募投项目建设和资金安全。

[天普股份|公告解读]标题：宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。章程明确了公司注册资本为13408万元，股份总数为13408万股，均为人民币普通股。规定了股东会、董事会的召集与表决程序，董事、独立董事、高级管理人员的任职资格与职责，以及利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等事项。

[湘潭电化|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：湘潭电化科技股份有限公司制定《对外担保管理办法》，明确公司及子公司对外担保的管理原则、审批权限及程序。公司对外担保需经董事会或股东会审议，特别是为资产负债率超70%的对象、单笔担保额超净资产10%或对关联人提供担保等情形须提交股东会审议。公司要求被担保人提供反担保，财务部负责日常管理，风控法务部协助审查。对外担保事项应及时披露，违规担保将追究责任。

[上海石化|公告解读]标题：上海石化有关仓储服务日常关联交易的进展公告

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年12月29日与白沙湾分公司及中石化储备签订新的仓储服务协议，协议内容包括白沙湾分公司向公司提供总计95万立方米的原油仓储服务，年仓储服务费为11,400万元（含增值税），服务期限至2026年12月31日止。该关联交易年度上限基于历史交易情况及与第三方报价对比确定，每立方米储油罐单价为每月10元，不高于市场水平。公司已建立内控机制确保交易条款公平合理，并经董事会审议通过。

[南网能源|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：南方电网综合能源股份有限公司于2025年12月30日发布公告，称公司第二届董事会任期届满，经职工代表大会临时会议选举杜鹏先生为第三届董事会职工董事。杜鹏先生将与股东会选举产生的董事共同组成第三届董事会，任期一致。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。杜鹏先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东无关联关系，且不存在不得任职的情形。

[兴业银行|公告解读]标题：兴业银行股份有限公司董事会议事规则

解读：兴业银行发布《董事会议事规则（2025年修订）》，明确董事会构成、职权范围及会议召集、议事表决、会议记录等程序。董事会由13至19名董事组成，独立董事不少于总数的三分之一。董事会行使包括发展战略、财务预决算、高管聘任、风险管理、信息披露、消费者权益保护、ESG管理等职权。会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上通过且不得采用书面传签方式。

[壹石通|公告解读]标题：《市值管理制度》（2025年12月修订）

解读：安徽壹石通材料科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值，增强投资者回报。制度依据相关法律法规，明确市值管理的定义、原则及实施方式，强调通过提升上市公司质量、完善公司治理、信息披露、投资者关系管理等方式实现公司内在价值与市场价值的统一。公司董事会负责领导市值管理工作，董事会秘书为具体负责人，证券法务部为执行机构。制度涵盖并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等多种合法合规的市值管理方式，并禁止操纵信息披露、内幕交易等违法违规行为。

[华林证券|公告解读]标题：华林证券股份有限公司全面风险管理办法（2025年12月）

解读：华林证券股份有限公司发布《全面风险管理办法》（2025年12月），明确公司全面风险管理的目标、原则、组织架构及职责分工。办法涵盖流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险的识别、评估、监控、报告与应对机制。公司建立由董事会、经营管理层和各部门组成的三级管理架构，设立首席风险官，强化风险归口管理，并将子公司纳入统一风险管理体系。办法还规定了风险偏好体系、压力测试、应急管理、信息系统建设及风险文化建设等内容，确保风险可控、可测、可承受。

[德龙激光|公告解读]标题：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州德龙激光股份有限公司前次募集资金鉴证报告

解读：苏州德龙激光股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告，截至2025年9月30日，募集资金净额71,381.97万元，累计使用62,538.65万元。部分募投项目结项、终止或变更，原“精密激光加工设备产能扩充建设项目”已结项，“客户服务网络建设项目”终止，资金投向新项目。部分募集资金用于现金管理，余额209.22万元。精密激光加工设备项目累计实现效益低于承诺效益，主要因行业周期及市场竞争影响。

[梅花生物|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于梅花生物科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：梅花生物科技集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、2026年员工持股计划相关议案，以及选举第十一届董事会非独立董事和独立董事等事项。会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式进行，表决结果合法有效。