公告解读

[华北制药|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：华北制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循合法合规、薪酬与效益挂钩、市场化导向、公平公正原则。制度适用于董事会成员及高级管理人员，独立董事领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于60%。薪酬方案由董事会提名与薪酬考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。绩效薪酬依据审计后的财务数据确定，若存在财务造假等情况将追回超额发放部分。

[华北制药|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-谢纪刚

解读：华北制药股份有限公司独立董事谢纪刚2025年度履职情况报告。报告期内，出席董事会8次、股东会1次，出席审计委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会及战略委员会会议，对关联交易、财务报告、高管提名、薪酬考核等事项发表独立意见。持续关注公司规范运作，与审计机构及管理层保持沟通，参加专业培训，维护公司及中小股东合法权益。

[华北制药|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-史英哲

解读：华北制药股份有限公司独立董事史英哲在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会会议和部分股东会，参与审计、提名与薪酬考核、关联交易审核、战略与可持续发展等专门委员会工作。重点审议了关联交易、财务报告、高管提名与薪酬、聘任会计师事务所等事项，认为相关决策程序合法、交易定价公允，未发现损害公司及股东利益情形。持续加强法规学习，积极沟通管理层与中小股东，维护公司整体利益。

[华北制药|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-柴振国

解读：华北制药股份有限公司独立董事柴振国在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东大会，参与审计、提名与薪酬考核、关联交易审核、战略与可持续发展等专门委员会工作，对关联交易、财务报告、高管提名、薪酬考核等事项进行审议并发表独立意见，积极参与公司治理，维护中小股东合法权益。报告期内未发生违反承诺事项，公司信息披露真实、准确、完整。

[家家悦|公告解读]标题：家家悦集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告——顾国建（已离任）

解读：家家悦集团股份有限公司独立董事顾国建就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席董事会4次，出席提名委员会和战略委员会各1次，对所有议案均投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、股权激励注销及现金分红等事项，认为相关决策程序合法、交易公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。持续关注公司经营状况，与管理层保持沟通，有效履行独立董事职责。

[包钢股份|公告解读]标题：包钢股份独立董事专门会议工作规则（2026年4月修订）

解读：内蒙古包钢钢联股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作规则》，明确了独立董事专门会议的议事规则和职责范围。该规则规定了会议的召开方式、通知要求、出席要求及表决程序，明确需经独立董事专门会议审议的事项，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、关联交易、承诺变更、被收购时的应对措施等。会议决议须经全体独立董事过半数同意，会议记录需签字确认并保存十年。公司为会议提供支持，参会人员须保密。

[隆平高科|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据相关法律法规及《公司章程》，制定本制度。制度适用于公司董事、高级管理人员，包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循按劳分配、责权利结合、收入与效益挂钩、兼顾公司长远利益与内外部公平等原则。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。独立董事、外部董事领取固定津贴，内部董事按高级管理人员薪酬方案执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津补贴、福利及其他奖励构成，绩效薪酬与年度经营业绩挂钩并实行递延支付。公司对违规或失职人员可扣减或追回薪酬。

[隆鑫通用|公告解读]标题：隆鑫通用动力股份有限公司2025年内部控制审计报告

解读：信永中和会计师事务所对隆鑫通用动力股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为，隆鑫通用按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及对未来有效性推测的风险。

[花园生物|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：浙江花园生物医药股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性资金往来，涉及销售商品、出租房屋、采购固定资产等事项。上市公司子公司浙江花园营养科技有限公司存在非经营性资金往来，期末其他应收款余额为134,585.67万元。汇总表还列示了与其他关联方之间的经营性应收款项及在建工程款等往来情况。

[海 利 得|公告解读]标题：关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告

解读：浙江海利得新材料股份有限公司于2026年4月16日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》。公司拟开展商品期货、期权套期保值业务，旨在降低原材料价格波动对生产经营成本的影响。套期保值业务品种限于境内期货交易所的精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）和聚氯乙烯（PVC）期货合约，预计占用保证金余额不超过5,000万元，使用自有资金，不进行投机和套利交易。公司已建立相关内控制度并制定风险控制措施。

[中 关 村|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（史录文）

解读：史录文作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，2025年度出席全部12次董事会会议和4次股东会会议，参与审计、提名、薪酬与考核、战略委员会工作，对关联交易、定期报告、高管聘任、续聘及变更会计师事务所、公积金弥补亏损、应收款项核销等事项发表独立意见，认为相关决策合法合规，未发现损害中小股东利益情形，并督促公司落实监管整改。

[中 关 村|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（夏琴）

解读：夏琴作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，2025年1月23日起任职，期间出席11次董事会、4次股东会，参与各专门委员会工作，对关联交易、定期报告、高管聘任、续聘及变更会计师事务所、公积金弥补亏损、应收款项核销等事项发表独立意见，认为相关决策合法合规，未损害中小股东利益。同时关注与内部审计、会计师事务所沟通及中小股东交流，切实履行独立董事职责。

[海 利 得|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：浙江海利得新材料股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金须用于发行文件中承诺的项目，变更须经股东会批准并履行信息披露义务。公司应设立专项账户存储募集资金，签订三方监管协议，并对使用情况实施严格审批和持续监督。独立董事、保荐机构等有权对募集资金使用情况进行检查和鉴证。

[海 利 得|公告解读]标题：对外担保决策制度

解读：浙江海利得新材料股份有限公司制定对外担保决策制度，规范公司对外担保行为，控制经营风险。制度明确对外担保的定义、适用范围及审批程序，规定公司仅对全资及控股子公司提供担保，且需经过财务部门初审、董事会或股东会审批。重大担保事项须经股东会批准，包括担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等情况。董事会审批需三分之二以上董事同意。制度还明确了担保合同管理、持续风险监控及违规责任等内容。

[海 利 得|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：浙江海利得新材料股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范公司关联交易行为，确保关联交易的合法性、公允性和合理性，维护公司及股东的合法权益。制度明确了关联法人、关联自然人的定义，以及关联交易的范围，包括资产买卖、投资、担保、财务资助、租赁、共同投资等事项。根据交易金额和关联方性质，规定了股东会、董事会、董事长的审批权限，强调独立董事对关联交易的事先审议要求。对于关联担保、财务资助、购买资产溢价等情况，设置了更严格的审议程序和信息披露义务。制度还明确了关联交易审议过程中关联董事和关联股东的回避表决机制，并要求在定期报告中披露日常关联交易的实际履行情况。

[海 利 得|公告解读]标题：防范控股股东及其关联方资金占用制度

解读：浙江海利得新材料股份有限公司为防范控股股东及其关联方资金占用，制定本制度。明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式占用公司资金。要求公司与控股股东在人员、资产、财务等方面保持独立，董事及高管不得协助或纵容资金占用行为。发现资金被占用时，董事会应采取措施追偿并及时披露，原则上以现金清偿占用资金。注册会计师需在年报审计中对资金占用情况出具专项说明。

[海 利 得|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：浙江海利得新材料股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成、考核机制及发放规则。内部董事按所任职务领取薪酬，不另发董事津贴；独立董事领取固定津贴，按月发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。建立绩效薪酬递延支付机制，依据经审计财务数据进行绩效评价。公司设立薪酬追索扣回机制，对经营业绩不实、违规行为或离任审计发现问题的，可追索已发薪酬。制度经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议后提交股东会批准实施。

[海 利 得|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告——束小江

解读：浙江海利得新材料股份有限公司独立董事束小江就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，自2025年5月28日起任公司独立董事，出席董事会6次，其中现场出席1次，通讯方式出席5次，无缺席或委托出席情况；出席股东大会3次。作为提名委员会委员和薪酬与考核委员会召集人，分别出席1次和2次会议。积极参与公司重大事项决策，审慎行使表决权，关注信息披露、公司治理及中小股东权益保护，未发现利益冲突情形。公司为其履职提供了充分支持。

[海 利 得|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告——徐鼎一

解读：徐鼎一作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事，2025年度出席董事会10次，其中现场出席4次，通讯方式出席6次，出席股东大会4次。作为审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，出席审计委员会4次、薪酬与考核委员会3次。积极参与公司重大事项决策，关注信息披露、内部控制及中小股东权益保护，未发生需独立聘请中介机构或提议召开会议等情况。公司为其履职提供了充分支持。

[海 利 得|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告——王宗宝

解读：王宗宝作为浙江海利得新材料股份有限公司独立董事，2025年出席董事会10次，股东大会4次，审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会会议均全部出席。履职期间审慎行使表决权，积极参与公司治理，关注信息披露、内部控制及中小股东权益保护，与会计师事务所保持沟通，未发生需独立聘请中介机构或提议召开会议等情况。公司为其履职提供了充分支持。