公告解读

[读客文化|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（潘智勇）

解读：潘智勇作为读客文化股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会4次，其中亲自出席3次，通讯方式参加3次，委托出席1次，无缺席。出席股东会2次，参与审计、薪酬与考核、提名等专门委员会及独立董事专门会议。对公司关联交易、财务报告、高管聘任、利润分配等事项发表独立意见，认为公司运作规范，决策程序合法，未发现损害股东利益行为。2025年公司续聘立信会计师事务所，未发生会计政策变更、股权激励、募集资金使用等情况。

[读客文化|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（钱臻）

解读：钱臻作为读客文化股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会4次、股东会2次，出席各专门委员会会议共8次。对公司关联交易、财务报告、高管聘任、薪酬方案、利润分配等事项发表独立意见，认为公司运作规范，决策程序合法，未发现损害中小股东利益情形。报告期内未发生需特别披露的变更承诺、会计政策调整、股权激励或募集资金使用事项。

[读客文化|公告解读]标题：内部审计章程（2026年4月）

解读：读客文化股份有限公司制定《内部审计章程》，明确公司实行内部审计制度，设立审计监察部，对董事会审计委员会负责。章程规定了内部审计的目标、原则、机构设置、审计职责与权限、审计程序、质量控制、考核问责等内容，旨在加强公司治理、内部控制和风险管理，保障公司合规运营。审计监察部有权开展审计监督与评价，检查公司经营管理活动的合规性、真实性、风险和效益，并提出整改建议。

[读客文化|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

解读：读客文化股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事领取经股东会审议确定的津贴，非独立董事及高级管理人员按岗位薪酬制度执行，不另领津贴。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，并建立递延支付、止付追索机制。公司亏损或业绩下滑时，相关人员绩效薪酬应相应下调。制度自股东会审议通过之日起实施。

[天奥电子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（何勇）

解读：成都天奥电子股份有限公司独立董事何勇在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会、股东会、专门委员会及独立董事专门会议，对所有议案均投赞成票。重点关注关联交易、财务报告、募集资金使用、股权激励、高管薪酬等事项，未发现损害公司及中小股东利益的情形。持续关注公司经营发展、信息披露和投资者关系管理，现场工作累计15日，有效发挥监督作用。

[读客文化|公告解读]标题：信息披露管理制度（2026年4月）

解读：读客文化股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了重大信息的范围，包括业绩、收购兼并、证券发行、重大合同、诉讼仲裁等内容。董事会秘书为信息披露具体执行人，负责组织和协调信息披露事务，其他人员未经授权不得发布未公开重大信息。公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，须按规定程序审核后披露。对于未公开信息的报送，需履行保密义务并登记内幕信息知情人。

[读客文化|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2026年4月）

解读：读客文化股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于三分之二，负责对公司董事及高级管理人员的提名、选任标准和程序进行研究并提出建议。委员会主任由独立董事担任，委员任期与董事会任期相同。委员会对候选人任职资格进行审核，并向董事会提出建议，董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录及档案保存期限为10年。

[读客文化|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2026年4月）

解读：读客文化股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司及合并报表子公司的重大事项信息报告工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。制度明确了重大事项的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等，要求相关责任人第一时间向董事长、董事会秘书报告，并报送董事办备案。对于达到规定标准的交易或事项，须及时履行信息披露义务。制度还规定了报告程序、责任与处罚等内容，以保障公司规范运作，防范信息披露违规风险。

[矩子科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张浩）

解读：张浩作为上海矩子科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，确认公司运作合规，未发生需提议召开会议或聘请外部机构情形，切实履行独立董事职责。

[矩子科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（杨克武）

解读：杨克武作为上海矩子科技股份有限公司独立董事，2025年度内出席全部董事会和股东会，履行提名委员会主任委员、审计委员会委员等职责，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，未发现损害股东权益情形。持续关注公司治理、内部控制及信息披露情况，维护中小股东合法权益。

[矩子科技|公告解读]标题：印章管理办法

解读：为了规范上海矩子科技股份有限公司印章的使用管理，保障印章使用的规范性与安全性，避免因不当使用造成损失，根据相关法律法规及公司章程，制定本办法。办法明确了公司公章、法定代表人印章、财务印鉴章、董事会印章、合同专用章等印章的适用范围、刻制、保管、使用审批权限及作废程序。印章实行专人保管、审用分离原则，严禁在空白文件上加盖印章。涉及担保事项的用印由董事长审批，禁止违规担保用印。本办法由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后生效。

[矩子科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：上海矩子科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对在年报信息披露中因不履行或不正确履行职责导致重大差错的责任人进行责任追究。适用范围包括公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、子公司负责人及与年报信息披露相关的其他人员。责任追究原则包括实事求是、客观公正，过错与责任相适应。责任形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、经济处罚、解除劳动合同等。制度同时规定了从重、从轻或免于处理的情形，并明确责任追究结果纳入年度绩效考核。

[矩子科技|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：上海矩子科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金进行委托理财的行为。制度明确了委托理财的审批权限：单次或连续十二个月内委托理财总额低于最近一期经审计净资产10%或未超过1,000万元的，由总经理决策；达到一定标准的需提交董事会或股东大会审议。公司应选择资信良好的专业理财机构，投资安全性高、流动性好的理财产品，不得影响正常经营。财务部负责日常管理与风险控制，内审部负责监督，独立董事可进行检查并发表意见。制度还规定了信息披露要求及责任追究机制。

[矩子科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：上海矩子科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准及发放方式。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴和中长期激励收入组成，绩效薪酬与考核挂钩，独立董事实行固定津贴制。薪酬调整依据行业水平、公司盈利状况及发展战略等因素进行。制度还规定了薪酬追索、止付及调整机制，确保激励与约束并重。

[矩子科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：上海矩子科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。制度对会计师事务所的执业资格、质量要求、选聘程序、改聘情形、监督处罚等作出规定，强调质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。文件自董事会审议通过之日起生效。

[珈伟新能|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（扶桑）

解读：本人扶桑作为珈伟新能源股份有限公司独立董事，2025年度严格按照相关法律法规及公司章程履行职责，出席全部董事会会议和部分股东会会议，积极参与薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会工作，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管聘任、薪酬方案等事项进行审议并发表意见，未发现损害公司及中小股东利益情形。现场工作累计15天，与管理层、审计机构保持沟通，切实维护公司整体利益。

[珈伟新能|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（陈曙光）

解读：陈曙光作为珈伟新能源股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会7次、股东会3次，均全勤。担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，主持审议董事候选人、高管聘任、薪酬方案等事项。对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表意见，认为决策程序合法合规，未发现损害股东利益情形。现场工作15天，与管理层、审计机构保持沟通，履职未受阻碍。

[读客文化|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2026年4月）

解读：为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司投资价值，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作内容、方式、组织机制及具体活动规范，强调信息披露的合规性、平等性、主动性和诚信原则，禁止泄露未公开重大信息，设立董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，规范了互动易平台使用、调研接待、信息保密及档案管理等内容。

[海泰新光|公告解读]标题：海泰新光2025年度独立董事述职报告-王鸣

解读：王鸣作为青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东大会，参与审计委员会和薪酬与考核委员会工作，对关联交易、财务信息、内部控制、股权激励等事项发表独立意见，认为公司运作规范，未发生损害股东利益情形。报告期内未更换会计师事务所，财务负责人无变动，完成职工董事补选，实施限制性股票激励计划。

[上海物贸|公告解读]标题：《董事及高级管理人员薪酬管理办法》

解读：上海物资贸易股份有限公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，明确董事、高级管理人员薪酬由年薪和中长期激励组成，年薪包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪按月发放，占年薪标准的40%；绩效年薪与年度业绩和个人考核挂钩，分三年递延支付。中长期激励与任期业绩和个人考核挂钩，任期结束后分三年递延支付。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，董事会审议，股东会决定董事薪酬。存在财务造假、违规行为的，将追索已发薪酬。