公告解读

[金字火腿|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：金字火腿股份有限公司董事会制定了董事会战略委员会工作细则。该委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资、融资及资本运作等事项，提出建议并监督实施。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次。会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。

[金字火腿|公告解读]标题：授权管理制度

解读：金字火腿股份有限公司制定了授权管理制度，明确了股东会、董事会、董事长及总裁之间的授权原则和权限划分。制度涵盖重大交易、关联交易、对外担保、财务资助、委托理财等方面的审批权限和程序，并规定了日常经营事项的授权管理。重大交易达到一定标准需经董事会或股东会审议，关联交易、对外担保等事项也设置了相应的审议门槛。制度强调授权不得进行概括授权，重大事项须集体决策，由审计委员会监督实施。

[金字火腿|公告解读]标题：资金管理制度

解读：金字火腿股份有限公司为加强资金控制与管理，依据相关法律法规制定了资金管理制度。制度涵盖资金管理原则、预算管理、投资资金、融资资金及营运资金管理等内容，明确资金集中统一管理、收支预算管理、收支‘两条线’及量入为出等原则。制度适用于公司及下属各分公司、全资子公司、控股子公司，涉及银行账户管理、资金支付流程、票据管理、内部审计监督等方面的具体规定。该制度经董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释。

[中闽能源|公告解读]标题：中闽能源关于收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易进展情况的公告

解读：中闽能源股份有限公司于2026年2月6日和2月26日召开董事会及临时股东会，审议通过收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权的议案，交易对价为86,393.15万元。截至本公告披露日，福建投资集团已完成归集资金退还，不存在关联方资金占用情形。公司已在福建省永泰县市场监督管理局完成股权变更登记，闽投抽水蓄能成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。

[金字火腿|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：金字火腿股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确了委员会的组成、职责权限、会议召开与议事表决程序等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。细则还规定了回避制度、工作评估机制及会议记录保存要求。

[东方创业|公告解读]标题：东方创业审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：东方创业股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况进行报告。毕马威华振具备专业资质和独立性，2025年度为公司提供财务报表审计与内控审计服务，审计费用不超过255万元。审计过程中，审计委员会与会计师事务所就审计范围、时间安排、重大事项等进行了充分沟通，认为其审计工作规范有序，出具的报告客观公允，能够胜任公司审计工作。

[金字火腿|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：金字火腿股份有限公司为完善法人治理结构，设立董事会提名委员会，制定工作细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。提名委员会行使职权需符合相关法律法规及公司章程规定。

[嘉华股份|公告解读]标题：嘉华股份2025年度内部控制评价报告

解读：山东嘉华生物科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。公司建立了自我评价和内部审计双重监督机制，对一般缺陷及时整改，风险可控。

[三美股份|公告解读]标题：浙江三美化工股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

解读：浙江三美化工股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。立信具备执业资质和独立性，拥有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，执业过程中勤勉尽责，公允发表审计意见。项目团队经验丰富，质量管理体系健全，意见分歧处理机制完善，信息安全管理到位，职业风险基金和保险充足，顺利完成公司年度审计工作。

[金字火腿|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度

解读：金字火腿股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度，明确了股份管理、买卖限制、信息披露及申报要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定了董事和高管在定期报告公告前、重大事项披露期间等不得买卖公司股票的窗口期，以及任职期间每年转让股份不得超过25%等限制。同时要求相关人员在股份变动后2个交易日内报告并公告，且需提前15个交易日披露减持计划。制度还禁止短线交易、内幕交易行为，并明确了责任追究机制。

[金字火腿|公告解读]标题：内部审计工作管理制度

解读：金字火腿股份有限公司制定了内部审计工作管理制度，明确内部审计的宗旨是加强公司风险管理、控制和治理过程的评价与改进。制度规定内部审计部门在审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司各部门、分公司、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计范围包括财务收支、重大投资、关联交易、募集资金使用等事项。内部审计部需定期向董事会或审计委员会报告工作，并对发现的重大缺陷及时上报。公司应建立审计档案管理制度，确保审计资料保存不少于十年。

[金字火腿|公告解读]标题：总裁工作细则

解读：金字火腿股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确总裁为董事会领导下的公司行政负责人，主持生产经营管理，组织实施董事会决议。总裁由提名委员会审议通过后报董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。细则规定了总裁的任职条件、禁止情形、职权范围、职责义务、工作机构设置、议事程序及报告事项等内容。总裁须忠实履职，不得在持股5%以上股东单位或其他利益冲突企业兼职。重大事项如大额合同、诉讼、资产损失等需及时向董事会报告。细则自董事会批准后生效，解释权归董事会。

[汇隆新材|公告解读]标题：董事会审计委员会关于公司内部控制自我评价报告的审核意见

解读：浙江汇隆新材料股份有限公司董事会审计委员会审阅了公司《2025年度内部控制自我评价报告》，认为公司2025年度内部控制体系规范、合法、有效，未发生违反内部控制制度的情形。报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

[金字火腿|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：金字火腿股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部报告工作，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、重大诉讼、业绩变动、重大风险、重大变更及其他重大事项，并规定了报告人范围及报告流程。报告人包括公司董事、高级管理人员、下属公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。制度还明确了信息报告的责任划分、工作流程、保密义务及法律责任，要求报告人第一时间向董事会秘书报告相关信息并提交资料，未履行义务将被追责。

[汇隆新材|公告解读]标题：关于会计政策变更的公告

解读：浙江汇隆新材料股份有限公司根据财政部2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，对会计政策进行变更。本次变更将频繁买卖标准仓单合同视同金融工具，相关差价计入投资收益，期末持有的标准仓单列报为其他流动资产。该变更自2026年4月27日起执行，无需提交股东大会审议，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

[金字火腿|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：金字火腿股份有限公司董事会对在任独立董事蒋之欣、Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai的独立性情况进行核查，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，符合相关法规对独立董事独立性的要求。

[汇隆新材|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

解读：浙江汇隆新材料股份有限公司发布了2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。截至2025年12月31日，募集资金余额为0.00元。公司原募投项目“年产15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”因土地被政府收回，经董事会及股东大会审议通过，变更为“年产10万吨绿色新材料项目”，实施地点相应变更。2025年度投入募集资金3.63万元，累计投入17,511.17万元。募集资金专户均已销户。会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金使用符合相关规定。

[金字火腿|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度

解读：金字火腿股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在规范公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理。制度明确信息报送实行分级分类管理，董事会为最高管理机构，董事会秘书负责日常管理。公司向外部单位报送未公开重大信息时，须履行审批程序，并要求外部单位签署保密协议和承诺函。对外报送信息的经办人、部门负责人、分管领导对信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书、总裁/董事长对合法性负责。制度还规定了内幕信息知情人登记、保密义务、禁止内幕交易等内容，并明确违规使用的法律责任。

[华茂股份|公告解读]标题：独立董事述职报告（汪军）

解读：安徽华茂纺织股份有限公司独立董事汪军就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，共参加4次董事会和2次股东会，均亲自出席，未提出异议。作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，参与审议公司定期报告、高管薪酬、投资战略等事项。关注关联交易、对外担保、资金占用、信息披露、内部控制等情况，认为公司运作规范，决策程序合法，未发现损害股东利益的行为。续聘容诚会计师事务所为审计机构，认为其具备独立性和专业胜任能力。

[汇隆新材|公告解读]标题：关于向银行申请综合授信额度的公告

解读：浙江汇隆新材料股份有限公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信业务包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理等。授信期限自2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会提请股东会授权总经理或其指定授权人在额度范围内签署相关法律文件。