公告解读

[济民健康|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（郑峰）

解读：2025年度，本人作为济民健康管理股份有限公司独立董事，出席董事会9次、股东大会2次，均亲自参会，对所有议案投赞成票。参与审议日常关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事高管薪酬等事项，认为决策程序合规，未损害公司及股东利益。督促内部控制体系建设，核查公司及股东承诺履行情况，未发现重大缺陷或违规。2026年将继续勤勉履职，维护公司和中小股东合法权益。

[司太立|公告解读]标题：司太立：独立董事述职报告（毛美英）

解读：浙江司太立制药股份有限公司独立董事毛美英就2025年度履职情况作出报告。报告期内，本人出席董事会6次、股东会2次、独立董事专门会议1次，审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次，未有缺席情况。对关联交易、对外担保、募集资金使用、高管提名、薪酬、续聘会计师事务所、现金分红、定期报告、内部控制等事项发表了独立意见，认为各项事项符合法律法规及公司利益，未损害中小股东权益。公司信息披露合法合规，内控体系健全有效。

[鹏鼎控股|公告解读]标题：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司ESG发展委员会实施细则

解读：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司为提升ESG管理水平，设立ESG发展委员会，隶属于董事会，负责ESG战略规划、年度目标、核心制度的审议与提交，督导ESG执行委员会及工作小组落实目标，审议可持续发展报告等披露文件，监督合规运营及绩效评价。委员会由董事长、独立董事、高管及相关部门负责人组成，董事长任召集人，董事会秘书任委员会秘书。委员会每年召开一次定期会议，可召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。细则自董事会通过后实施，解释权归董事会。

[中国电影|公告解读]标题：中国电影产业集团股份有限公司对外担保管理制度

解读：中国电影产业集团股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及子公司对外担保的管理原则、职责分工、担保对象与条件、审批权限、管理程序、信息披露及责任追究等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会审议批准，强调审慎、合法、安全原则，并对担保对象的资信状况、反担保措施、风险评估及持续监控提出具体要求。同时明确信息披露义务及违规责任。

[光明乳业|公告解读]标题：光明乳业内部审计制度

解读：光明乳业股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作规范，涵盖财务收支、经济活动、重大投资、业务运营、内部控制及风险管理等方面的监督与评价。审计部为公司内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度明确了内部审计职责、权限、审计内容、工作程序、结果运用、质量控制及责任追究等内容。审计部需定期报告审计计划执行情况和发现问题，并对重大事项实施检查。内部审计结果及整改情况将作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。

[济民健康|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（王呈斌）

解读：王呈斌作为济民健康独立董事，2025年12月1日起任职，期间出席董事会2次，亲自出席2次，以通讯方式参加1次。担任提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，参与审议高级管理人员聘任、财务负责人聘任等事项。2025年度未发生关联交易，公司内部控制执行有效，聘任天健会计师事务所为审计机构。对公司董事、高管薪酬、承诺履行等情况进行核查，未发现违规情形。

[春立医疗|公告解读]标题：2025年度股东周年大会通告

解读：北京市春立正達醫療器械股份有限公司將於2026年5月26日下午二時正於中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行2025年度股東週年大會。會議將審議並批准多項普通決議案，包括2025年年度報告及其摘要、2025年度利潤分配方案、獨立非執行董事述職報告、董事會工作報告、財務決算報告、2026年度董事薪酬、以及委聘2026年度境內外財務及內控審計機構。此外，會議將作為特別決議案審議並批准授予董事會一般授權，以在相關期間內購回不超過本公司H股總數10%的股份。授權範圍包括制定實施具體購回方案、開立境外賬戶、辦理外匯登記、註銷已購回股份、修改章程細則及辦理註冊資本減免等手續。授權有效期至2026年度股東週年大會結束或特別決議案被撤銷為止。H股股東須於2026年5月19日前完成股份登記，委任代表文件須於大會舉行前24小時送達指定地址。

[远程股份|公告解读]标题：第六届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见

解读：远程电缆股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议于2026年4月26日以现场和通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议由高峰先生召集并主持，董事会秘书列席。会议审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》。公司认为终止发行是基于实际情况并与相关方充分沟通后的审慎决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该事项并提交董事会审议。

[天微电子|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：四川天微电子股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括公司全体董事和高级管理人员。薪酬管理遵循责权利统一、业绩导向、长期发展、激励与约束并重及公开公平公正原则。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。独立董事领取固定津贴，不在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并组织实施，薪酬方案经董事会或股东会审批。存在财务造假等情形时，将追回已发绩效薪酬和激励收入。

[华星控股|公告解读]标题：二零二五年环境、社会及管治报告

解读：华星控股有限公司发布2025年度环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖报告期内在可持续发展方面的管理策略与绩效表现。报告期间为2025年1月1日至12月31日，主要聚焦于集团在新加坡的酒店运营业务。董事会负责监督ESG策略与披露，管理层定期检讨目标及实施措施。报告依据联交所GEM上市规则附录C2编制，涵盖气候变化、资源使用、员工权益、宾客安全、供应链管理及社区联系等议题。公司在温室气体排放、废物、用水及能源管理方面设定具体目标并披露关键绩效指标。2025年能源间接排放量为607.78吨二氧化碳当量，较2024年显著下降。公司通过采购碳信用额抵消16吨二氧化碳排放，并推行多项节能减排措施。员工总数为28人，无重大劳工违规、工伤或宾客投诉记录。报告还披露了培训发展、反贪污政策及供应商管理实践。

[航宇科技|公告解读]标题：独立董事述职报告(李伟)

解读：李伟作为贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事，2025年度勤勉履职，出席董事会、专门委员会及股东会，对关联交易、财务报告、审计机构续聘、高管聘任、股权激励等事项发表独立意见，未发现损害公司及股东利益情形，认为公司决策程序合法合规，内部控制有效，切实维护了中小股东合法权益。

[金达莱|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（伍红）

解读：江西金达莱环保股份有限公司独立董事伍红就2025年度履职情况进行报告。报告期内，本人出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，未对审议事项提出异议。重点关注了定期报告披露、续聘会计师事务所、高管职务变动及独立董事补选等事项，认为公司运作规范，内部控制有效，不存在应披露未披露的关联交易或会计政策重大变更。作为审计委员会召集人，与年审会计师保持沟通，监督审计工作。公司为独立董事履职提供了充分支持。

[金达莱|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：江西金达莱环保股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，独立董事实行津贴制。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，强调激励与约束并重。董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。绩效薪酬部分需依据经审计的财务数据考核发放，特定情况下不予发放并可追索已发薪酬。制度自股东会审议通过后生效。

[泰坦科技|公告解读]标题：泰坦科技董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：上海泰坦科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与标准、绩效评价与发放、薪酬止付追索及调整机制。董事薪酬方案需经董事会同意后由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。薪酬遵循按岗位定薪、与业绩挂钩、激励与约束并重等原则。独立董事领取经董事会及股东会审议通过的津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与绩效评价挂钩，存在违规情形时可不予发放绩效奖金或追回已发薪酬。

[天微电子|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度

解读：四川天微电子股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序、移交手续、责任义务及追责机制。制度适用于全体董事及高级管理人员，明确辞职、解任、补选程序，要求离职后继续履行未完成的公开承诺，遵守股份转让限制及保密义务，并对离职后的忠实义务、信息披露、持股变动等作出规定。

[五矿发展|公告解读]标题：五矿发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：五矿发展股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成、绩效考核与支付、监督机制等内容。薪酬遵循责权利统一、业绩联动、激励与约束并重、公平透明原则。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。实行基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入结构，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。建立薪酬追索扣回机制，对财务造假、重大违规等情形追索已发薪酬。办法经股东会审议通过后生效。

[亚通精工|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（陶然）

解读：本人作为烟台亚通精工机械股份有限公司独立董事，2025年依照相关法律法规及公司章程，勤勉履职，出席董事会11次、股东会4次，参加各专门委员会会议共11次，对关联交易、定期报告、聘任审计机构、董事高管薪酬、股权激励、现金分红、财务负责人聘任、董事及高管提名等事项发表独立意见，认为各项决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。报告期内，公司续聘容诚会计师事务所为审计机构，实施2025年限制性股票激励计划及中期分红。

[洁特生物|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（刘佳）

解读：广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事刘佳在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，审议关联交易、董事薪酬、高管聘任等事项，对定期报告、内部控制、审计机构聘用等发表意见，关注中小股东权益保护，未发生需行使特别职权的情形。报告期无会计政策变更、股权激励变更或财务负责人聘任解聘事项。

[天奈科技|公告解读]标题：天奈科技2025年度独立董事述职报告（杨永宏）

解读：江苏天奈科技股份有限公司独立董事杨永宏在2025年度任职期间，出席全部13次董事会和2次股东会，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及独立董事专门会议，对关联交易、高级管理人员薪酬、股权激励归属等事项进行审议，认为相关事项符合法规要求，未发现损害股东利益情形。持续关注公司治理与内部控制，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，切实履行独立董事职责。

[宝兰德|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：北京宝兰德软件股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效奖金、津贴等构成，独立董事领取津贴，非独立董事若兼任其他职务则按所任职务领取薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并依据绩效评价结果发放。公司可根据经营状况、行业薪酬水平等因素对薪酬进行调整。制度遵循竞争力、责权利结合、与公司效益挂钩等原则，经股东会审议通过后生效。