公告解读

[多伦科技|公告解读]标题：多伦科技股份有限公司章程（2026年4月修订）

解读：多伦科技股份有限公司章程于二○二六年四月修订，涵盖公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份增减与回购、合并分立解散清算等内容。章程明确了公司注册资本为70,593.0131万元，法定代表人为总经理，股东会为最高权力机构，董事会由八名董事组成，设审计委员会行使监事会职能。利润分配原则上现金分红不低于当年可分配利润的30%，并规定了对外担保、关联交易、对外投资等事项的决策权限。

[润华服务|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：润华生活服务集团控股有限公司（股份代号：2455）谨订于2026年6月3日上午10时正在中国山东省济南市经十路28988号乐梦中心1号楼6楼举行股东周年大会，以处理以下事项： 省览及批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 重选董事：杨立群先生为执行董事，程欣先生为非执行董事，何慕蓉女士为独立非执行董事。 授权董事会厘定截至2026年12月31日止年度的董事酬金。 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。 批准授予董事会一般授权，可在相关期间配发、发行及处置不超过本决议通过当日已发行股份总数20%的未发行股份（不包括库存股份），并可作出可能需行使该权力的要约、协议及购股权。 批准授予董事会一般授权，可在相关期间于联交所或其他认可交易所购回不超过本决议通过当日已发行股份总数10%的股份。 在第5及第6项决议获通过后，扩大第5项的一般授权，加入公司根据第6项决议购回的股份，使总授权上限增加不超过已发行股份总数的10%。

[恒林股份|公告解读]标题：恒林股份2025年度独立董事述职报告（徐放）

解读：恒林家居股份有限公司独立董事徐放在2025年度忠实、勤勉履行职责，出席全部董事会和股东大会，积极参与审计委员会、战略与可持续发展委员会工作，审查关联交易、对外担保、资金占用等情况，认为公司治理规范，未发现损害股东利益的行为。报告期内公司未发生重大关联交易和违规担保，继续聘任天健会计师事务所为审计机构，实施中期现金分红，内部控制有效。徐放将持续履职，维护公司及中小股东合法权益。

[威帝股份|公告解读]标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告-杨成钢

解读：杨成钢作为哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会及股东会会议，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会等工作，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事高管聘任及薪酬等事项发表独立意见，认为公司运作规范，未发现损害股东利益行为。报告期内公司未发生会计政策变更、承诺变更等事项。

[国网英大|公告解读]标题：国网英大独立董事2025年度述职报告（宋洁）

解读：国网英大股份有限公司独立董事宋洁在2025年度履职期间，出席董事会6次、股东会3次，均亲自参会无缺席。其作为薪酬与考核委员会召集人、审计与内控合规管理委员会委员，出席专门委员会及独立董事专门会议共9次。报告期内，对关联交易、内部控制评价、会计师事务所聘用、董事高管提名任免、薪酬考核方案等事项发表独立意见，认为各项议案审议程序合法，未损害公司及中小股东利益。持续关注公司信息披露、承诺履行等情况，积极参与公司治理。

[印象大红袍|公告解读]标题：将于二零二六年五月二十八日(星期四)举行之年度股东会适用之代表委任表格

解读：印象大紅袍股份有限公司（股份代號：2695）將於二零二六年五月二十八日（星期四）上午九時正於福建省武夷山市度假區茶博園數字茶博館內本公司會議室舉行年度股東會。本次會議審議多項決議案，包括批准2025年度董事會工作報告、審計報告、財務決算報告及2026年度財務預算報告；批准2025年度利潤分配預案、年度報告及其摘要；審議2026年度日常性關聯交易預計、聘請2026年度審計機構、使用閒置資金購買理財產品額度等議案。此外，會議將審議特別決議案，涉及增加公司註冊資本並修訂公司章程及配套制度。會議還將進行董事會換屆選舉，提名鄭彬先生為執行董事，陳實雄先生、馬慶南先生為非執行董事，陳子傑先生、王曉民女士、郭睿崢女士為獨立非執行董事。股東如擬委任代表出席，需於會議舉行前24小時將填妥的代表委任表格送達公司香港股份過戶登記分處。

[江苏北人|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（周婉婷）

解读：江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事周婉婷就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，公司共召开6次董事会和3次股东大会，本人均全部出席。作为提名委员会主任委员及审计、薪酬与考核、战略委员会委员，参加了各自委员会的全部会议。重点关注了关联交易、定期报告、内部控制评价报告等事项，对涉及重大事项的议案均投出赞成票。与管理层、审计机构及中小股东保持沟通，积极履行独立董事职责，维护公司和股东合法权益。

[国网英大|公告解读]标题：国网英大独立董事2025年度述职报告（郭冬梅）

解读：郭冬梅作为国网英大股份有限公司独立董事，报告了2025年度履职情况，包括出席董事会、股东会及专门委员会会议情况，对关联交易、内部控制、会计师事务所聘用、董事及高管提名任免、薪酬考核等事项发表独立意见，未发现影响独立性的情形，切实维护公司及中小股东合法权益。

[BFB HEALTH|公告解读]标题：建议(1) 授出发行新股份及购回股份之一般授权、(2) 重选退任董事、(3) 续聘核数师及(4) 股东周年大会通告

解读：BFB Health Limited（股份代号：205）发布股东周年大会通告及相关议案说明，建议于2026年6月30日举行股东周年大会，审议以下事项：一、授予董事一般授权，以配发、发行及处理最多不超过决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）20%的新股份；二、授予董事一般授权，在联交所购回最多不超过已发行股份总数10%的股份，并将购回股份额度加入股份发行授权总额内；三、重选李亮先生、吴满胜先生为执行董事，罗智鸿先生为独立非执行董事；四、续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师，预计截至2026年12月31日止年度的审核费用约为58万港元。董事会认为上述建议符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成相关决议案。公司将自2026年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记，登记截止时间为6月24日下午四时三十分，记录日为6月30日。

[多伦科技|公告解读]标题：多伦科技独立董事2025年度述职报告（叶邦银）

解读：多伦科技股份有限公司独立董事叶邦银在2025年度忠实履行独立董事职责，出席了全部董事会、股东大会及专门委员会会议，担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，对财务报告、内部控制评价、续聘审计机构、高管薪酬等事项进行了审议和监督。积极参与公司现场调研，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，参加业绩说明会并与中小股东交流。认为公司信息披露真实、准确、完整，内部控制体系健全有效，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

[国网英大|公告解读]标题：国网英大合规管理办法（2026年修订）

解读：国网英大股份有限公司发布《合规管理办法》，明确公司及各层级全资、控股子公司合规管理责任分工、重点领域合规要求、制度建设、机制运行及合规文化建设等内容。办法涵盖合规管理原则、组织职责、合规风险识别与应对、审查审核机制、违规事件处置、合规评价与报告、信息化建设及保障措施。办法自印发之日起施行，原合规管理办法废止。

[美格智能|公告解读]标题：海外监管公告 – 2025年度可持续发展暨环境、社会及管治报告

解读：本公告为美格智能技术股份有限公司发布的《2025年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》，内容涵盖公司在环境、社会及公司治理（ESG）方面的管理实践与绩效表现。报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，披露范围包括公司及合并报表范围内下属公司。报告参考深交所及港交所相关指引编制，重点披露了ESG治理架构、董事会监督职责、利益相关方沟通机制及重要性议题评估结果。在环境方面，公司披露了能源资源使用、废弃物处理、温室气体排放等数据，并说明应对气候变化的风险与机遇管理策略。在社会方面，涵盖员工雇佣权益、职业健康与安全、培训发展、供应链管理、产品与数据安全等内容。公司强调反商业贿赂、反贪污及反不正当竞争的合规管理，并披露投资者保护、公司治理结构优化等相关举措。报告还提及乡村振兴与社区发展的未来规划。

[长飞光纤|公告解读]标题：长飞光纤光缆股份有限公司关联交易管理制度

解读：长飞光纤光缆股份有限公司制定关联交易管理制度，规范公司与关联人及关连人士之间的关联交易行为，确保交易公平、公正、公开。制度明确关联交易的范围、关联人及关连人士的认定标准，依据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》实行分类管理，并以更严格规定为准。关联交易需签订书面协议，遵循市场价格原则。董事会审议关联交易时，关联董事须回避表决；股东会审议时，关联股东须回避。重大关联交易需经独立董事同意、董事会审议并提交股东会批准，同时履行信息披露义务。

[ST复华|公告解读]标题：上海复旦复华科技股份有限公司内部控制评价管理制度

解读：上海复旦复华科技股份有限公司为保证内部控制体系的健全与有效运行，制定了《内部控制评价管理制度》（2026年4月修订），明确董事会负责内部控制评价的真实性，经营层负责内控的日常运行与缺陷整改，内部审计机构组织实施评价工作。制度规定了内控评价的原则、内容、程序及缺陷认定标准，涵盖财务报告与非财务报告两类缺陷的定性与定量认定标准。公司应形成评价工作底稿，编制年度内部控制评价报告，并于每年12月31日为基准日后4个月内报出。报告需披露内控评价情况、缺陷认定与整改等内容，并与年度报告同步披露。

[多伦科技|公告解读]标题：多伦科技关联交易制度（2026年4月修订）

解读：多伦科技股份有限公司制定了关联交易制度，明确了关联方和关联关系的定义，规定了关联交易的决策权限和程序。公司与关联方之间的关联交易需遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司和非关联股东的合法权益。关联交易事项根据金额和性质分别由股东会、董事会或总经理办公会审议批准，涉及关联董事或股东时需回避表决。独立董事对重大关联交易需发表独立意见，并要求披露关联交易的定价依据。

[ST复华|公告解读]标题：上海复旦复华科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则

解读：上海复旦复华科技股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的实施细则。各委员会均由三名董事组成，独立董事占多数，分别负责公司战略发展、董事及高管人选推荐、财务审计监督、薪酬考核等事项。委员会提案提交董事会审议，会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。各委员会可设工作组协助工作，必要时可聘请中介机构提供专业意见。

[ST复华|公告解读]标题：上海复旦复华科技股份有限公司内部控制管理制度

解读：上海复旦复华科技股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了公司内部控制的目标、原则和基本要素。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容，强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司建立规范的治理结构，设立审计委员会，加强内部审计与风险管控，完善对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制。制度还规定了反舞弊机制、举报投诉制度，并要求定期开展内部控制检查监督，形成内部控制评价报告并对外披露。

[通威股份|公告解读]标题：通威股份有限公司独立董事2025年度述职报告（姜玉梅）

解读：2025年，本人作为通威股份有限公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》等制度要求，勤勉履职，出席全部董事会和股东会，积极参与董事会专门委员会工作，重点关注关联交易、财务报告、内部控制、董事及高管提名、审计机构续聘等事项，强化对中小股东权益保护，与公司管理层、审计机构保持沟通，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东合法权益。

[多伦科技|公告解读]标题：多伦科技独立董事2025年度述职报告（李迁）

解读：多伦科技股份有限公司独立董事李迁在2025年度严格履行独立董事职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，积极参与公司重大事项决策，重点关注财务报告、内部控制、审计机构续聘、高管薪酬等事项，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，参与业绩说明会并与中小股东交流，现场考察公司运营情况，公司董事会及相关方积极配合其履职。报告还提及2026年继续勤勉履职的计划。

[恒林股份|公告解读]标题：恒林家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）

解读：恒林家居股份有限公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事实行固定津贴，按月发放，不参与绩效考核。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司亏损时需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。绩效薪酬和中长期激励收入以绩效评价为依据，部分绩效薪酬在年报披露后支付。存在重大违法违纪等情形的，公司可减少或停止发放薪酬。