公告解读

[ST合力泰|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）

解读：合力泰科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及相关管理要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，并作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。细则规定了董事会秘书的任职条件，禁止兼任部分高管职务，要求其忠实勤勉履职，并在发现公司信息披露或治理存在问题时及时报告。公司需在董事会秘书空缺期内由董事长代行职责，并在六个月内完成聘任。

[中望软件|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：广州中望龙腾软件股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及考核机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、内幕信息管理等工作。细则规定了董事会秘书的任职条件和禁止情形，强调其忠实勤勉义务，并要求其在信息披露、会议组织、合规运作等方面发挥关键作用。公司应为其履职提供必要支持。

[百大集团|公告解读]标题：百大集团股份有限公司委托理财管理制度（2026年修订）

解读：百大集团股份有限公司制定了《委托理财管理制度》（2026年修订），规范公司及分子公司的委托理财业务，防范风险，维护股东权益。制度明确了委托理财的定义、审批权限、内部流程、信息披露及风险控制要求。公司进行委托理财需经财务部及投资部论证，报管理层审批，并根据金额大小提交董事会或股东大会审议。委托理财资金原则上为自有资金，募集资金仅限投资于结构性存款、大额存单等保本型产品。申请部门需定期跟踪理财收益与风险，发生重大风险情形需及时披露。审计部和审计委员会负责监督。

[海容冷链|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月修订)

解读：青岛海容商用冷链股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任、解聘、职责、履职要求及培训、考核等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股东大会和董事会会议的筹备与记录、内幕信息管理等工作，并需遵守相关法律法规及监管要求。公司设立证券事务部，由董事会秘书分管，同时要求聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书不得兼任经理、财务负责人等职务，且在空缺期间由董事长代行职责。

[永清环保|公告解读]标题：永清环保股份有限公司章程（2026年8月)

解读：永清环保股份有限公司章程于二〇二六年八月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币645,622,165.00元，法定代表人由董事长担任。公司设立共产党组织并开展党的活动。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司利润分配优先采用现金方式，原则上不低于当年可分配利润的10%。对外担保、重大资产交易等事项需经董事会或股东会审议。章程同时明确了独立董事、董事会专门委员会的职责及信息披露、通知公告方式。

[中望软件|公告解读]标题：董事会专门委员会工作细则

解读：广州中望龙腾软件股份有限公司制定董事会专门委员会工作细则，明确审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会的组成、职责及议事规则。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制，提议聘任或解聘会计师事务所及财务负责人。战略委员会研究公司长期发展战略和重大投资决策。薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准及薪酬方案。提名委员会负责董事、高管人选的遴选与审核。各委员会提案提交董事会审议，会议记录由董事会秘书保存。

[百大集团|公告解读]标题：百大集团股份有限公司证券及金融衍生品投资管理制度（2026年修订）

解读：百大集团股份有限公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》（2026年修订），明确公司及控股子公司在国家政策允许范围内，使用自有闲置资金进行证券投资和金融衍生品交易的行为规范。制度规定了投资范围、审批权限、决策程序、资金来源、风险管理及信息披露要求。证券投资需履行董事会或股东大会审议程序，金融衍生品交易涉及较高金额或非套期保值目的的也需提交股东大会审议。公司设立专门部门负责实施，财务部负责资金管理和风险控制，内部审计部门和审计委员会负责监督。重大投资损益达到一定标准需及时披露。

[中望软件|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：为加强对广州中望龙腾软件股份有限公司控股子公司的监督管理，规范其运作，公司制定了《控股子公司管理制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等有关规定，从总则、治理结构、人力资源、财务、经营决策、信息管理、内部审计、绩效考核等方面明确了对控股子公司的管理要求。公司通过委派董事、监事及高级管理人员行使股东权利，并对子公司的重大事项实施审批与报备管理。控股子公司需遵循公司统一的财务、行政及内控体系，定期报送财务报表和重大事项信息。制度自董事会审议通过之日起实施。

[中望软件|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：广州中望龙腾软件股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容和程序。制度要求公司及信息披露义务人及时、公平地披露真实、准确、完整的信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对定期报告、临时报告、行业信息、重大风险等披露事项进行了详细规定，并明确了信息披露的责任分工、保密要求及违规追责机制。

[兆威机电|公告解读]标题：证券投资管理制度

解读：为规范深圳市兆威机电股份有限公司的证券投资行为及相关信息披露，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《公司法》《证券法》《深交所上市规则》《自律监管指引第1号》《自律监管指引第7号》《联交所上市规则》及公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。制度明确了证券投资范围、决策权限、风险控制、信息披露等内容，适用于公司及下属子公司的证券投资行为。资金来源为公司自有资金，不得使用募集资金。

[濮阳惠成|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：濮阳惠成电子材料股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，对董事会负责。制度规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及法律责任，要求其具备五年以上相关工作经验，不得兼任经理、财务负责人等职务，并在履职过程中保持独立性。公司应为其履职提供必要条件，若董事会秘书未能勤勉尽责或违反规定，将被解聘或追究责任。

[斯迪克|公告解读]标题：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司对外捐赠管理制度

解读：为进一步规范公司对外捐赠行为，加强管理，履行社会责任，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。明确对外捐赠的范围、原则、类型、受益人及决策程序。公司及子公司对外捐赠需遵循合法合规、自愿无偿、量力而行等原则，捐赠财产限于现金、实物资产，不得捐赠主要固定资产或权属不清财产。一个会计年度内累计金额300万元以下由董事长审批，超过300万元或单项超200万元需董事会审议，达净资产0.3%且超800万元需提交股东会批准。审计部负责监督检查。

[斯迪克|公告解读]标题：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司员工跟投管理办法

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定《员工跟投管理办法》，旨在健全长效激励约束机制，绑定核心骨干与公司利益，推动战略项目实施和中长期发展目标达成。办法明确跟投原则为合法合规、收益共享、风险共担、激励与约束结合。适用范围包括公司及控股子公司在职员工，通过跟投平台参与股权投资。跟投人员包括董事、高管、核心管理团队、核心技术/业务骨干等，由跟投委员会审批确定。跟投形式主要为通过有限合伙企业等合法平台持股，资金来源为个人现金出资，需自愿参与、风险自担。办法规定了跟投的进入与退出机制、收益分配、费用承担及特殊情况处理方式。

[盛航股份|公告解读]标题：南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审核意见

解读：南京盛航海运股份有限公司于2026年8月14日召开第四届董事会独立董事第二十六次专门会议，审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。独立董事认为公司2026年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，未发现募集资金管理和使用违规情形。独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。

[盛航股份|公告解读]标题：南京盛航海运股份有限公司章程（2026年8月）

解读：南京盛航海运股份有限公司章程于2026年8月更新，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易决策程序等内容。章程规定公司注册资本为18,800.1336万元，法定代表人由董事长担任，利润分配优先采用现金分红方式，年度现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%。对外担保、重大资产交易、关联交易等事项需经董事会或股东会审议。

[盛航股份|公告解读]标题：南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则（2026年8月）

解读：南京盛航海运股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》及公司章程制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议、记录、公告、执行及档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，会议由董事长召集和主持，董事原则上应亲自出席会议，也可按规定委托他人代为出席。表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意，涉及对外担保、财务资助等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则作为公司章程附件，经董事会制定并报股东会批准后生效。

[盛航股份|公告解读]标题：南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则（2026年8月）

解读：南京盛航海运股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决等事项。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，会议应设置现场并可结合网络方式召开。表决遵循一股一权原则，关联股东应回避表决，中小投资者利益事项需单独计票。股东会决议应及时公告并保存会议记录。

[兆威机电|公告解读]标题：对外投资管理制度（2026年8月修订）

解读：为规范深圳市兆威机电股份有限公司对外投资行为，加强投资管理，提高资金运作效率，实现投资保值增值，维护公司及股东权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港上市规则》及公司章程等规定，结合公司实际，制定本制度。制度明确了对外投资的范围、管理机构、审批权限、转让与回收、人事管理、财务管理与审计、信息披露等内容。对外投资事项由股东会或董事会决策，董事长可在授权范围内决策。重大投资需履行相应审批程序并进行信息披露。

[盛航股份|公告解读]标题：南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年8月）

解读：南京盛航海运股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任、解聘条件及职责范围。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备相关资格和工作经验，不得兼任总经理、财务总监等职务。细则规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等方面的职责，并要求其忠实、勤勉履职，保守公司秘密。公司应在聘任时签订保密协议，董事会秘书离任需办理交接手续。董事会秘书空缺期间由董事长代行职责，且公司须在六个月内完成新任聘任。

[达实智能|公告解读]标题：《董事会秘书工作制度》（2026年8月）

解读：深圳达实智能股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责和权限。制度依据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定，规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、工作制度、任免程序及履职环境等内容。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议筹备、内幕信息管理等事务，并需保证信息披露的真实、准确、完整。公司应为董事会秘书履职提供必要保障，包括组织支持、人员配备和经费保障。