公告解读

[南华生物|公告解读]标题：南华生物薪酬与考核委员会工作细则

解读：南华生物医药股份有限公司制定《薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，以及股权激励计划等相关事项。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会需对董事和高级管理人员薪酬决策程序、披露情况等进行年度检查，并向董事会报告。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及信息披露要求。

[南华生物|公告解读]标题：南华生物提名委员会工作细则

解读：南华生物医药股份有限公司为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定《提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责对公司董事、高级管理人员人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定，董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。本细则经公司董事会审议通过后生效，原细则同时废止。

[双环科技|公告解读]标题：资产减值准备管理制度

解读：湖北双环科技股份有限公司制定了资产减值准备管理制度，明确了资产减值的认定原则、确认与计量方法及审批程序。制度适用于公司及下属子公司的各类资产减值管理，涵盖金融资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等。公司在资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。商誉和使用寿命不确定的无形资产每年必须进行减值测试。资产减值准备的计提根据影响程度分别由财务总监、董事会或股东会审批。

[双环科技|公告解读]标题：市值管理办法

解读：湖北双环科技股份有限公司制定市值管理办法，旨在通过提升公司质量、加强投资者回报、规范市值管理行为，推动公司投资价值合理反映公司实际价值。办法明确了市值管理的合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则，设立董事会为领导机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券业务主管部门为执行部门。办法涵盖并购重组、股权激励、现金分红、信息披露、股份回购等多种市值管理方式，并强调禁止内幕交易、操纵股价等违法违规行为。

[中威电子|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：杭州中威电子股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币30,280.6028万元。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人，总经理为法定代表人。公司设审计委员会行使监事会职权，独立董事需满足独立性要求并履行相应职责。利润分配坚持现金分红优先，股份回购、对外担保、关联交易等事项明确了决策程序和披露要求。

[恒铭达|公告解读]标题：印章管理制度（2026年8月）

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司制定印章管理制度，规范公司及下属公司各类印章的刻制、启用、保管、使用、借用、外带、丢失被盗处置、停用、废止与销毁等全流程管理。制度明确印章包括公章、法定代表人名章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、董事会印章等，实行统一归口、审用分离、分级授权、全程留痕、责任到人的管理原则。规定用印须经OA审批流程，禁止在空白文件上盖章，外带印章需审批并双人办理。印章遗失或被盗须立即报案并公告作废。废止印章由总经办封存三年后监销。违规行为将追责。

[中南文化|公告解读]标题：独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见

解读：中南红文化集团股份有限公司独立董事专门会议2026年第三次会议于2026年8月21日召开，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。独立董事认为本次交易符合法律法规规定条件，构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。公司已履行现阶段必要的法定程序，交易预案及其摘要内容真实、准确、完整，相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形。独立董事同意将相关议案提交董事会审议。

[中英科技|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：常州中英科技股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及其主要股东单位任职，且至少包括一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连续任职不得超过六年。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、独立聘请中介机构等特别职权。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并需提交年度述职报告。

[中英科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：常州中英科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职条件、职责范围、任免程序及工作保障。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股东名册管理、内幕信息保密等工作，并需具备相关专业知识和五年以上工作经验。公司应在聘任后及时公告并向交易所报备，解聘或辞职时也需说明原因。

[中英科技|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则

解读：常州中英科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的召开方式、通知要求、参会人数、表决机制及会议主持规则。规定涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议前，也需经专门会议过半数同意。会议应记录并保存十年，公司需提供必要工作条件并承担相关费用。

[智光电气|公告解读]标题：独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见

解读：广州智光电气股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议于2026年8月20日以通讯结合书面审议方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。独立董事认为，因市场环境发生变化，经与交易对方协商，终止本次交易有利于维护公司和投资者利益，不存在违约责任，不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响。

[雅艺科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会审议通过《董事会秘书工作制度》，明确了董事会秘书的聘任、解聘、任职资格、职责范围及相关法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、内幕信息管理等工作，并须具备五年以上相关工作经验及相应资格证书。制度同时规定了董事会秘书的履职保障、禁止兼职情形及离任交接要求。

[雅艺科技|公告解读]标题：公司章程

解读：浙江雅艺金属科技股份有限公司章程于二〇二六年八月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币11,830万元，注册名称为浙江雅艺金属科技股份有限公司，住所位于浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，明确了利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。同时，章程对信息披露、通知方式及修改程序作出规定。

[洲明科技|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：深圳市洲明科技股份有限公司章程于二○二六年八月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币1,088,958,271元，股份总数为1,088,958,271股，均为普通股。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，完善了利润分配政策、股份回购、对外投资、关联交易等事项的决策程序，并对信息披露、通知公告方式及章程修改程序作出规定。

[天海电子|公告解读]标题：天海汽车电子集团股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度

解读：天海汽车电子集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象为董事会成员及高级管理人员。薪酬管理遵循市场化、业绩挂钩、责权利结合等原则，建立以岗位价值为基础、绩效贡献为导向的薪酬体系。独立董事领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于60%。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事会或股东会审批。实行绩效考核后兑现，对财务造假等违规行为将追索扣回已发绩效薪酬。制度自股东会通过之日起实施。

[天海电子|公告解读]标题：天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则

解读：天海汽车电子集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会构成、会议召开方式及决策程序。董事会由11名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集主持，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。董事应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

[天海电子|公告解读]标题：天海汽车电子集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：天海汽车电子集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审批程序、登记要求及责任追究机制。制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[松原安全|公告解读]标题：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告

解读：浙江松原汽车安全系统股份有限公司于2026年8月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案。本次符合归属条件的激励对象为5人，归属数量为5.6056万股，授予价格为5.4580元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。公司层面业绩考核达标，经营单位及个人层面绩效考核均已满足归属条件。本次归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

[首华燃气|公告解读]标题：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

解读：首华燃气科技（上海）股份有限公司于2026年8月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。因1名激励对象自愿放弃参与、1名激励对象离职，公司对激励计划首次授予名单和数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由37名减至35名，首次授予限制性股票数量由452.24万股减至434.24万股，预留授予部分由113.06万股调整为108.56万股，总授予数量由565.30万股调整为542.80万股。本次调整不影响激励计划其他内容，且不构成对公司财务状况和经营成果的实质性影响。

[科拓生物|公告解读]标题：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

解读：北京科拓恒通生物技术股份有限公司于2026年8月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司2025年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派1.00元（含税）现金，根据激励计划相关规定，对限制性股票授予价格进行调整，由12.70元/股调整为12.60元/股。本次调整已获董事会薪酬与考核委员会审核通过，并由律师事务所出具法律意见书，确认调整事项合法合规。调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。