公告解读

[普天科技|公告解读]标题：第七届董事会第十八次会议决议公告

解读：中电科普天科技股份有限公司于2026年9月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订的议案》和《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。拟增加‘基础电信业务’，删除‘放射性污染监测’，并修订公司章程相应条款。该议案将提交2026年第三次临时股东会审议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议以通讯表决方式召开，9名董事全部参与并一致表决通过。临时股东会定于2026年10月16日召开。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：第九届董事会第二十五次会议决议公告

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司于2026年9月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案。包括调整2024年限制性股票激励计划授予价格，由39.18元/股调整为38.57元/股；作废108,292股已授予但尚未归属的限制性股票；确认2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，共涉及914名激励对象，可归属股票1,936,728股；同意增加“生物技术创新融合中心建设项目”实施地点；聘任曾弘霖先生为公司董事会秘书。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了审核。经核查，首次授予的578名激励对象和预留授予的336名激励对象均符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，主体资格合法有效，归属条件已成就。委员会同意公司为共计914名激励对象办理归属，对应归属的限制性股票数量为1,936,728股。上述事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

[华之杰|公告解读]标题：华之杰第四届董事会第五次会议决议公告

解读：苏州华之杰电讯股份有限公司于2026年9月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过公司拟通过发行股份及支付现金方式购买赵蝶持有的苏州格丽明电子科技有限公司83.5052%股权，并募集配套资金。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组或重组上市。董事会同意公司符合相关法律法规规定，并授权董事会办理后续事宜。因审计评估工作尚未完成，暂不召开股东会。

[联泰环保|公告解读]标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：广东联泰环保股份有限公司于2026年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过本次重大资产出售相关议案。公司拟向上实晢杰出售持有的汕头联泰水务有限公司100%股权和湖南联泰环保有限公司100%股权，交易方式为非公开协议转让，总价合计161,100万元，最终价格以经国资备案的评估值为准。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，亦不构成关联交易。董事会认为本次交易符合相关法律法规要求，相关主体不存在内幕交易情形。公司将根据审计、评估进展后续召开股东会审议。

[双环科技|公告解读]标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告

解读：湖北双环科技股份有限公司于2026年9月29日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过补选独立董事王华军先生、非独立董事彭威先生的议案，并决定提请召开2026年第四次临时股东会。上述两项董事补选议案尚需提交股东会审议。会议由董事长鲁强主持，以通讯表决方式召开，符合相关法律法规及公司章程规定。

[万润股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：中节能万润股份有限公司于2026年9月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过提名霍中和、胡天晓、朱彩飞、贾锐、王晓霞为第七届董事会非独立董事候选人，提名郭颖、姚振晔、邱洪生为独立董事候选人，任期三年，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。会议还审议通过拟续聘中证天通会计师事务所为2026年度审计机构、变更经营范围并修订公司章程，以及召开2026年第二次临时股东会的议案。

[滨化股份|公告解读]标题：滨化股份第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：滨化股份第六届董事会第二十一次会议审议通过多项议案：同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，注册资本由2,056,836,276元增至2,408,962,276元；自2026年年度报告起统一采用中国企业会计准则编制财务报告；聘任毕马威华振会计师事务所为2026年度审计机构；聘请孙庆伟为联席公司秘书；同意接入香港交易所联讯通平台；决定召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

解读：2026年9月29日，马鞍山钢铁股份有限公司召开第十一届董事会第一次会议，选举蒋育翔为公司董事长，并担任战略委员会主任。会议选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会成员，并确定各委员会主任人选。聘任伏明为公司总经理，何红云为董事会秘书，陈国荣为副总经理兼财务负责人。会议还批准了关于马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司股权转让的议案，关联董事回避表决，该议案获非关联董事一致通过。

[埃斯顿|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年A股限制性股票激励计划相关事项出具核查意见。委员会认为，本次激励计划有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动员工积极性，促进股东、公司及核心团队利益统一，推动公司稳健发展。公司具备实施激励计划的主体资格，未发现存在法律法规禁止实施股权激励的情形。激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人，且未发现存在不得参与股权激励的情形。激励对象符合相关规定，主体资格合法有效。激励计划的制定程序及内容符合相关法律法规，未损害公司及股东利益。公司未向激励对象提供财务资助。

[松炀资源|公告解读]标题：广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

解读：广东松炀再生资源股份有限公司于2026年9月29日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王壮加、蔡建涛、李纯为第五届董事会非独立董事候选人，提名蔡开雄、蔡建生、赵军为独立董事候选人，其中蔡开雄为会计专业人士。上述候选人需提交公司2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议召集程序合法有效。

[皇氏集团|公告解读]标题：第七届董事会第十八次会议决议公告

解读：皇氏集团股份有限公司于2026年9月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过多项议案：同意向广西北部湾银行南宁市高新支行申请17,500万元流动资金贷款额度，用于归还指定借据项下借款；续聘深圳久安会计师事务所为2026年度财务报告和内部控制审计机构，尚需提交股东大会审议；聘任孙奕女士为公司董事会秘书；决定于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。

[步长制药|公告解读]标题：山东步长制药股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告

解读：山东步长制药股份有限公司于2026年9月29日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过多项议案：一是公司控股子公司泸州步长生物制药有限公司拟通过增资扩股引入外部投资者，公司放弃优先认购权并承担回购义务，构成关联交易；二是泸州步长拟对外投资设立一家全资子公司；三是公司全资子公司通化谷红制药有限公司拟与吉林省天泰药业股份有限公司签署《技术转让合同》，受让安宫牛黄丸生产批件及全部技术成果。相关议案已获董事会审议通过。

[兰州银行|公告解读]标题：兰州银行股份有限公司第六届董事会2026年第五次临时会议决议公告

解读：兰州银行股份有限公司于2026年9月29日召开第六届董事会2026年第五次临时会议，审议通过《关于制定〈兰州银行股份有限公司“十五五”数字化转型规划〉的议案》《关于修订〈兰州银行股份有限公司流动性风险管理办法〉的议案》《关于制定〈兰州银行股份有限公司合规管理办法〉的议案》《关于修订〈兰州银行股份有限公司信息科技外包管理办法〉的议案》《关于与甘肃兰银金融租赁股份有限公司签署〈统一交易协议〉的议案》及《关于与甘肃陇原实业集团有限公司关联交易的议案》。所有议案均获全票通过。会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年度洗钱风险自评估工作报告》。

[精研科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见

解读：江苏精研科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，确认激励对象符合《管理办法》《上市规则》等相关规定，不包括独立董事及持股5%以上股东及其亲属。同意将授予日确定为2026年9月29日，向28名激励对象授予10.00万份股票期权，行权价格为40.90元/份；向18名激励对象授予10.00万股限制性股票，授予价格为20.43元/股。

[精研科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

解读：江苏精研科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。经核查，11名激励对象均未在最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选，未因重大违法违规行为受到行政处罚或市场禁入措施，亦无法律法规规定不得参与股权激励的情形。上述激励对象符合《管理办法》及相关规定，具备激励对象资格，归属条件已成就。薪酬与考核委员会同意本次归属名单。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：航天信息股份有限公司于2026年9月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。包括公司向中国航天科工集团有限公司申请4,200万元委托贷款，年利率2.29%，期限三年；确认经理层成员2025年度经营业绩考核结果；通过2026年度工资总额分配方案；修订《关联交易管理规定》《募集资金管理规定》《内幕信息知情人管理规定》《信息披露事务管理规定》《重大信息内部报告规定》《投资者关系管理规定》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》《董事会秘书工作规则》等多项制度。相关议案涉及关联交易的已履行回避表决程序。

[兴图新科|公告解读]标题：董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的核查意见

解读：武汉兴图新科电子股份有限公司董事会提名委员会对公司第六届董事会拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审查。经审阅，程家明先生拟任总经理，陈爱民先生、姚小华女士拟任副总经理，姚小华女士拟任董事会秘书，许亮先生拟任财务总监。上述人员均具备相应任职条件，不存在不得担任高级管理人员的情形，符合相关法律法规及公司章程规定。提名委员会一致同意并将该事项提交董事会审议。

[广汇能源|公告解读]标题：广汇能源股份有限公司董事会第九届第二十六次会议决议公告

解读：广汇能源股份有限公司于2026年9月28日以通讯方式召开董事会第九届第二十六次会议，应收到表决书11份，实际收到有效表决书11份。会议审议通过《关于参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票；该议案已事先经审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意薛小春先生担任公司副总经理，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票，该议案已事先经提名委员会审议通过。所有议案均获通过，无反对或弃权情况。

[兴图新科|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：武汉兴图新科电子股份有限公司于2026年9月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举程家明先生为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议同意选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员。聘任姚小华女士为公司董事会秘书及副总经理，陈爱民先生为副总经理，许亮先生为财务总监，陈尧女士为证券事务代表。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。会议召集、召开及表决程序符合相关规定。