公告解读

[恒玄科技|公告解读]标题：公司章程（2026年10月）

解读：恒玄科技（上海）股份有限公司章程经股东会审议通过，于二零二六年十月施行。章程明确了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东权利与义务、股东会及董事会职权、高级管理人员职责、利润分配政策、财务审计、合并分立解散清算等内容。公司注册资本为23,688.6047万元，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区。章程还规定了独立董事、董事会专门委员会的设置与职责，以及利润分配、股份回购、对外担保等事项的决策程序。

[恒玄科技|公告解读]标题：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：恒玄科技（上海）股份有限公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善公司治理结构，健全激励约束机制，调动核心团队积极性，推动战略目标实现。考核范围包括参与股权激励的董事、核心技术人才及其他激励对象。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026年营业收入和扣非净利润为基数，考核2027-2030年各年度增长情况，设置目标值与触发值，确定归属比例；个人层面依据绩效考核结果，分B及以上、B-、C等级，对应不同归属比例。考核由董事会薪酬与考核委员会领导，人力资源部组织实施，考核结果经审批后应用于限制性股票归属。

[华业香料|公告解读]标题：财务管理制度（2026年10月修订）

解读：安徽华业香料股份有限公司制定财务管理制度，规范财务行为，加强财务管理、内部控制和会计核算。制度依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及合并报表范围内的全资子公司和控股子公司。明确财务管理体系，设置财务机构与岗位责任制，实行统一财务管理与会计政策。规定货币资金、应收账款、存货、固定资产、预算、收入成本费用、利润分配、财务报告、会计档案及财务信息系统管理要求。财务人员交接须履行监交程序，责任不因移交而免除。制度由董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效。

[华业香料|公告解读]标题：资金管理制度（2026年10月修订）

解读：安徽华业香料股份有限公司制定资金管理制度，明确投资资金、融资资金和营运资金的管理要求。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司，强调货币资金安全与使用效率。资金实行收支两条线管理，建立年度和月度资金计划机制。投资决策由股东会、董事会或总经理办公会依权限决定。融资方面以银行贷款为主，需履行内部审批及必要审议程序。营运资金管理涵盖银行账户、现金、票据、支付流程及内部划拨等，强化不相容岗位分离与印鉴管理。网上银行操作须严格分离操作与审核职责。财务部门定期核对账目，开展内部审计监督。

[陕国投Ａ|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：陕西省国际信托股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该细则明确了薪酬与考核委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由3至5名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定并审查董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，对董事会负责。细则规定了委员会在绩效考评、薪酬计划制定、执行监督等方面的职责，并规范了会议召开、表决方式、信息披露及保密要求等程序性事项。

[陕国投Ａ|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：陕西省国际信托股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会工作细则》，该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，搜寻并审查候选人资格，向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。细则自董事会审议通过之日起执行。

[中钢天源|公告解读]标题：重大资金往来控制制度

解读：中钢天源股份有限公司制定重大资金往来控制制度，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方以各种形式占用公司资金，规范与关联方的资金往来行为。制度规定了经营性及非经营性资金占用的定义，严禁公司为关联方垫付费用、拆借资金、代偿债务等行为。公司董事会负责防控资金占用，财务部门和审计部门需定期监控和检查资金往来情况，审计机构须在年报审计中对资金占用情况出具专项说明。对于违规行为，公司将追究相关人员责任。

[中钢天源|公告解读]标题：公司章程（2026年10月）

解读：中钢天源股份有限公司章程于二〇二六年十月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币753,883,706.00元，法定代表人为董事长。公司设立党的组织，发挥党委领导作用，董事会由9名董事组成，设董事长1人。章程规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，明确了利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，并对董事、高级管理人员的职责、激励约束机制作出规定。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。

[读客文化|公告解读]标题：内部审计章程（2026年10月）

解读：读客文化股份有限公司制定《内部审计章程》，明确公司实行内部审计制度，设立对董事会审计委员会负责的审计监察部，规范内部审计职责、权限、程序及质量控制等内容。章程涵盖审计目标、机构设置、人员要求、审计范围、监督检查权限、整改跟踪、质量控制机制及考核问责制度，旨在加强公司治理、内部控制和风险管理，保障资产安全与合规运营。该章程经董事会审议通过后生效。

[南矿集团|公告解读]标题：互动易平台管理制度

解读：南昌矿机集团股份有限公司为规范在深交所投资者关系互动平台（互动易）的信息发布与投资者沟通行为，制定《互动易平台管理制度》。该制度明确通过互动易平台发布信息应遵循真实、准确、完整、公平原则，不得涉及未公开重大信息，不得代替法定信息披露，不得利用平台进行市场操纵或内幕交易。公司董事会办公室为管理部门，负责信息收集、起草、审核与发布，确保信息合规。制度还规定了对市场热点回应的审慎要求及信息披露义务履行机制。

[ST金鸿|公告解读]标题：关于拟出售子公司股权暨公开征集意向受让方的公告

解读：金鸿控股集团股份有限公司拟出售全资子公司威海燃气有限公司100%股权，已通过董事会决议，现公开征集意向受让方。交易方式为现金收购，价格以评估值为基础协商确定且不低于备案评估值。标的公司最近两年一期总资产分别为10,732.18万元、11,168.68万元、11,112.98万元，净资产分别为8,782.75万元、9,117.96万元、9,051.51万元。本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份，不导致控制权变更。意向受让方需满足资质、资金、行业经验等条件，并缴纳200万元保证金。征集期限为2026年10月23日至11月6日。

[石化机械|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：中石化石油机械股份有限公司于2026年10月21日召开董事会，同意公司及子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司使用合计不超过22,400.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中公司额度不超过4,400.00万元，氢机公司不超过18,000.00万元，期限不超过12个月。同日，公司及子公司已实施现金管理，在招商银行武汉新城支行和中国银行武汉东湖分行办理了组合存款、协定存款及大额存单，均为保本保收益产品，认购总额为22,400万元，产品起始日均为2026年10月21日，到期日分布在2027年1月至2027年10月之间。公司与相关银行无关联关系。

[海立股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：上海海立（集团）股份有限公司董事会提名马钧（MA JUN）、谷峰、郑小芸为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。郑小芸为会计专业人士，具备注册会计师非执业会员资格及高级职称。提名人已核实其任职资格符合相关规定，且无重大失信等不良记录。

[海森药业|公告解读]标题：关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告

解读：浙江海森药业股份有限公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意将公司及合并报表范围内子公司外汇衍生品交易业务额度由原任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元（或等值其他货币）、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元（或等值其他货币），增加至最高合约价值不超过3,000万美元（或等值其他货币）、保证金和权利金上限不超过300万美元（或等值其他货币）。额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用。资金来源为自有资金，不构成重大资产重组或关联交易。

[海森药业|公告解读]标题：关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告

解读：浙江海森药业股份有限公司因出口业务占比较高，主要以美元等外币结算，为应对汇率波动对经营业绩的影响，结合外汇收入稳定、外币结余较多的实际情况，拟将外汇衍生品交易业务额度由原最高合约价值不超过1,500万美元提高至3,000万美元，保证金和权利金上限相应提高至300万美元。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金。公司已制定相关管理制度，明确禁止投机行为，旨在规避汇率风险，增强财务稳健性。

[海森药业|公告解读]标题：关于继续履行房屋租赁暨关联交易的公告

解读：浙江海森药业股份有限公司为满足行政办公、部分仓储及员工住宿需要，继续租赁关联方东阳市海森保健品有限公司位于东阳市六石街道新建村严甽的房屋，建筑面积12,377平方米，租赁期8年，自2024年1月1日至2031年12月31日。第1-5年年租金1,361,470.00元，第6-8年年租金1,497,617.00元，每年12月31日前支付。本次租赁构成关联交易，关联方为公司控股股东控股子公司，实际控制人为王式跃、郭海燕、王雨潇。交易定价公允，未损害公司及股东利益。董事会已审议通过，无需提交股东大会审议。

[*ST康佳A|公告解读]标题：关于股票终止上市暨摘牌的公告

解读：2026年10月16日，康佳集团股份有限公司收到深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2026〕1390号），因公司主动申请终止上市，深交所决定同意公司A股、B股股票终止上市，证券代码分别为000016、200016，证券简称分别为*ST康佳A、*ST康佳B。公司股票将于2026年10月23日摘牌。摘牌后，公司股份将在四十五个交易日内转入全国中小企业股份转让系统退市板块进行转让。公司已聘请江海证券有限公司作为主办券商，负责股份转让相关事宜。投资者需关注股份确权安排，及时办理相关手续。

[捷安高科|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：为加强对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范风险，郑州捷安高科股份有限公司根据《公司法》《民法典》《证券法》等法律法规及《公司章程》，制定对外担保管理制度。制度明确了对外担保的定义、审批权限、审议程序、反担保要求、风险控制措施及信息披露义务。公司对外担保须经董事会或股东会批准，部分情形需提交股东会审议。控股子公司对外担保视同公司提供担保，反担保事项亦需履行相应程序。公司财务管理部负责日常管理与风险监控，发现异常应及时汇报并采取措施。

[捷安高科|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：郑州捷安高科股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及《公司章程》制定，规定董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。规则还明确了会议通知、提案程序、会议记录、决议执行及档案保存等内容。

[捷安高科|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：郑州捷安高科股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围、法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、法律、管理等方面的专业知识和五年以上相关工作经验，不得兼任总经理、财务负责人等职务。其主要职责包括信息披露、组织定期报告编制、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等，并对公司信息披露事务承担法律责任。