公告解读

[*ST长投|公告解读]标题：长江投资公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：长发集团长江投资实业股份有限公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送流程，强化保密责任与责任追究机制。制度要求在内幕信息依法披露前及时记录各环节知情人信息，并向上交所报送相关档案。知情人负有保密义务，禁止内幕交易、泄露信息或建议他人交易。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书组织登记与报送工作。

[中国电研|公告解读]标题：中国电研董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年10月修订）

解读：中国电器科学研究院股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并提出建议。委员会由3-5名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会提出的董事薪酬方案需经董事会同意后提交股东会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会审批。董事会未采纳委员会建议的，应在决议中说明理由并披露。

[南模生物|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2026年10月修订）

解读：为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，根据相关法律法规及公司章程，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。该细则明确了独立董事专门会议的组成、职责权限、议事规则等内容。会议由全体独立董事组成，需过半数同意方可提交董事会审议的事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等。独立董事行使特别职权需经专门会议审议并通过。公司应为会议召开提供支持，会议记录须妥善保存至少十年。

[五芳斋|公告解读]标题：浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则（2026年10月）

解读：浙江五芳斋实业股份有限公司制定了《董事会审计与合规委员会工作细则》（2026年10月修订），明确审计与合规委员会为董事会下设机构，负责审核公司财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、审查合规制度及重大风险与合规问题。委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，主任委员由会计专业人士担任。细则规定了委员会的职责权限、工作程序、会议制度及议事规则，并要求公司提供必要支持保障其独立履职。

[*ST长投|公告解读]标题：长江投资公司董事会审计委员会实施细则

解读：长发集团长江投资实业股份有限公司修订了董事会审计委员会实施细则，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名为会计专业人士，负责审核公司财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。细则还规定了审计委员会对重大事项的审查职责，包括募集资金使用、关联交易、对外担保等，并要求定期向董事会报告工作。

[开开实业|公告解读]标题：风险管理制度

解读：上海开开实业股份有限公司为加强风险管理，建立有效的风险控制体系，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。制度明确了风险管理目标，包括控制风险在可承受范围内、提升经营效率、确保合规与质量安全等。公司实行‘三道防线’管理架构，董事会为决策机构，审计监察部牵头执行，各职能部门为责任主体。重点防控药品质量安全、GSP合规、供应链、冷链物流、库存周转、医保政策、资金回收等领域风险。制度涵盖风险信息收集、评估、应对方案及监督改进机制，要求重大风险事件及时上报并处置。

[中华企业|公告解读]标题：对外担保管理制度（2026年10月修订）

解读：中华企业股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的管理原则、对象审查、审批程序、担保管理及相关责任。公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，严禁未经授权签署担保文件。制度强调审慎、安全原则，要求对被担保方资信进行核查，并规定了须由股东会审议的担保事项，包括单笔担保超净资产10%、为关联方担保等情形。同时明确担保合同管理、信息披露及风险控制措施。

[南模生物|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年10月修订）

解读：上海南方模式生物科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作细则。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责研究制定并审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，研究考核标准并进行考核。委员会主任由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会下设工作组，由证券事务部、人力资源部、财务部等人员组成，负责日常事务。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。涉及委员自身薪酬事项时需回避。

[中国电研|公告解读]标题：中国电研内部审计制度（2026年10月修订）

解读：中国电器科学研究院股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计工作由公司党委、董事会领导，董事长分管，审计部门向董事会审计与风险管理委员会报告。制度规定了内部审计机构的职责、权限、审计方式与程序，涵盖财务收支、内部控制、风险管理、重大投资项目等内容。要求被审计单位配合审计工作，落实问题整改，审计结果作为干部考核任免奖惩依据。对拒绝审计、提供虚假资料、拒不整改或打击报复审计人员的行为，将严肃追责。

[*ST中岩|公告解读]标题：环境保护管理制度

解读：中化岩土集团股份有限公司为落实生态环境保护主体责任，依据国家及地方环保法律法规，制定《环境保护管理制度》。制度涵盖适用范围、组织机构与职责、环保宣传教育、办公区域管理、采购管理、施工噪声、扬尘、污水、固废、能源资源管理等内容。明确集团安全环保委员会及安全环保办职责，要求各级单位落实环保责任制，开展环境因素识别、风险防控、应急演练，规范危险废物、噪声、扬尘等管控措施，并建立监督检查与奖惩机制。

[坤恒顺维|公告解读]标题：成都坤恒顺维科技股份有限公司投资者关系管理制度

解读：成都坤恒顺维科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的目的、原则、服务对象、内容与方式。公司董事会领导投资者关系工作，董事会秘书为负责人，证券部为日常办事机构。制度规定了禁止泄露未公开重大信息、禁止预测证券价格等行为，并要求建立投资者关系管理档案。

[坤恒顺维|公告解读]标题：成都坤恒顺维科技股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：成都坤恒顺维科技股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确了选聘会计师事务所的条件、程序及监督要求。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后，提交董事会和股东会审议。会计师事务所须具备证券服务业务备案资格、专业能力和良好执业记录。选聘程序包括提出议案、资料收集、评审、审议及表决等环节，鼓励采用竞争性谈判、公开招标等方式。续聘可不公开选聘。审计费用报价分值权重不高于15%，质量管理水平不低于40%。制度还规定了改聘情形、信息安全管理、文件保存期限及审计人员轮换要求。

[儒竞科技|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度

解读：上海儒竞科技股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及子公司外汇套期保值业务，防范汇率或利率风险。制度明确业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，仅允许与具备资质的金融机构交易，禁止投机行为。业务需基于实际外币收付款预测，金额不得超过实际需求。资金须为自有资金，不得使用募集资金。董事会和股东会为决策机构，具体操作由财务部负责，内审部定期审查。达到一定亏损标准需及时披露。

[春雪食品|公告解读]标题：春雪食品集团股份有限公司章程

解读：春雪食品集团股份有限公司章程于2026年10月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币19,900万元。公司法定代表人为董事长。章程规定了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事会与独立董事的职责、高级管理人员的聘任与责任、财务会计制度与利润分配政策、股份回购与转让限制等内容。特别规定了控股股东、实际控制人行为规范及对外担保、关联交易的决策程序。

[上海环境|公告解读]标题：上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：上海环境集团股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会作为董事会专门委员会的职责权限、成员组成、议事规则及履职支持等内容。审计委员会由三名外部董事组成，其中两名独立董事，主任由会计专业人士担任。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、监督董事及高管行为、提议聘请或更换会计师事务所等。涉及财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项须经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。审计委员会应定期召开会议，检查公司财务及重大事项实施情况，发现重大问题应及时向董事会及相关机构报告。

[国检集团|公告解读]标题：中国国检测试控股集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2026年第一次修订）

解读：为规范公司内幕信息管理，加强保密工作，防范内幕交易，保护投资者合法权益，中国国检测试控股集团股份有限公司依据相关法律法规及公司章程，制定内幕信息知情人登记管理制度。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息在筹划、传递、编制、披露等各环节的登记、备案和保密要求。董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送，董事会办公室为日常管理部门。公司需制作内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报备。对违反制度的行为将进行责任追究，并报送监管机构。

[斯莱克|公告解读]标题：《内部控制制度》（2026年10月）

解读：苏州斯莱克精密设备股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及控股子公司。制度明确了内部控制的目标，包括行为合规性、资产安全性、信息真实性、经营有效性及战略保障性。公司董事会负责制度的建立健全与实施，审计委员会负责监督，内部审计部门负责日常监督与评价。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，并对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等重点环节提出具体控制要求。

[斯莱克|公告解读]标题：《募集资金管理制度》（2026年10月）

解读：苏州斯莱克精密设备股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。制度明确募集资金应专户存储，实行三方监管协议，确保资金安全。募集资金须专款专用，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。使用闲置资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途、使用超募资金等事项需董事会和股东大会审议，并由保荐机构发表意见。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，内部审计部门每半年检查一次。

[三丰智能|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度

解读：三丰智能装备集团股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范外汇套期保值业务，防范汇率波动风险。制度明确适用范围为公司及控股子公司，规定业务须基于真实经营背景，禁止投机性交易和高风险衍生品业务。业务审批实行年度总额度与单笔交易分级审批结合，明确董事会和股东会审议标准。财务部为经办部门，审计部负责监督，要求严格履行信息披露义务，并建立止损机制和风险控制措施。

[新巨丰|公告解读]标题：山东新巨丰科技包装股份有限公司章程（2026年10月修订）

解读：山东新巨丰科技包装股份有限公司章程于2026年10月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币42,754.1514万元。公司设立股东大会、董事会、监事会及审计委员会，规范股东权利与义务、董事和高级管理人员的职责。章程规定了利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，并明确了控股股东、实际控制人的行为规范。公司设独立董事及董事会专门委员会，强化公司治理结构。